Ухвала суду № 74371765, 31.05.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/19313/18

Провадження № 1-кс/761/13164/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Подоляні Ю.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Лабунця Романа Олександровича, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 22018000000000059 від 19.02.2018, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно клієнта банку ПАТ «КБ «Преміум» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецагро-ХХІ» (ЄДРПОУ 34693570) користувача рахунку № 26009030109089 та його контрагентів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Лабунець Роман Олександрович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області Іванчуком А.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій документів стосовно клієнта банку ПАТ «КБ «Преміум» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецагро-ХХІ» (ЄДРПОУ 34693570) користувача рахунку 26009030109089 та його контрагентів.

Клопотання мотивує тим, що ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018000000000059 від 19.02.2018, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.05.2007 року між Міністерством оборони України та товариством з обмеженою відповідальністю «Мегатрансопт» (м. Київ) укладено договір № 251/3/07/36 на поставку 8 комплектів лопатів повітряного несучого гвинта до вертольотів Мі-24 на загальну суму 9.792.000 грн.

З метою участі у тендері на постачання зазначеного товару невстановленими досудовим розслідуванням особами ТОВ «Мегатрансопт» було надіслано на адресу МО України банківську гарантію № SEB 2007033 від 17.04.2007 Куренівського відділення ВАТ «СЕБ Банк», а після перемоги у тендері гарантію виконання договору № SEB 2007033 від 15.05.2007 Куренівського відділення ВАТ «СЕБ Банк» на суму 1.468.800 грн.

Відповідно до висновку експерта № 217/218/1 від 01.09.2008, підписи службових осіб Куренівського відділення ВАТ «СЕБ Банк» та печатки вказаної банківської установи, що містяться на вказаних вище документах, не відповідають дійсним, тобто являються підробленими.

Відповідно до умов вищевказаного договору 18.06.2007 з рахунку МО України № 35217041003192, який відкрито в ОПЕРУ Державного казначейства України (МФО 820172), на рахунок ТОВ «Мегатрансопт» № НОМЕР_1, який відкрито у ВАТ «СЕБ Банк» м. Київ (МФО 300175), надійшли грошові кошти у сумі 4.658.785 грн. 98 коп., з призначенням платежу - на одержання продукції спеціального призначення по договору

№ 251/3/07/36 від 25.05.2007.

Того ж дня, з розрахункового рахунку ТОВ «Мегатрансопт»

№ НОМЕР_1 перераховано на рахунок ТОВ «Сатурн-7» (ЄДРПОУ 32955020) № 26003005057901, який відкрито у АКБ «Трансбанк» м. Київ (МФО 300089), грошові кошти у сумі 1 205 640 грн. з призначення платежу - « За лопаті № 24-2710-00 згідно р/ф № СФ-0000066 від 11.06.07», 19.06.2007 з розрахункового рахунку ТОВ «Мегатрансопт» № НОМЕР_1 перераховано на рахунок ТОВ «Ферум-М» (ЄДРПОУ 33302546) № 26008301003756, який відкрито у АКБ «Трансбанк» м. Київ (МФО 300089), грошові кошти у сумі 3,43 млн. грн. з призначення платежу - «за креслення № 24-2710-00 згідно рахунку № 1787-ВА від 04.0620.07 року».

05.11.2007 у зв'язку з не виконання договірних зобов'язань перед ТОВ «Мегатрансопт» ТОВ «Санурн-7» здійснило повернення отриманих грошових коштів.

Після чого, 14.11.2007 з розрахункового рахунку ТОВ «Мегатрансопт» № НОМЕР_1 перераховано на рахунок ТОВ «Спецагро-ХХІ» (ЄДРПОУ 34693570) № 26009030109089, який відкрито у ПАТ «КБ «Преміум» м. Київ (ЄДРПОУ 35264721), грошові кошти у сумі 1 209 500 грн. з призначення платежу - «передоплата за устаткування згідно РФ № СФ 02-11-07 від 02.11.07р.».

У встановлений договором строк ТОВ «Мегатрансопт» лопаті до вертольотів Мі-24 не поставило, а невстановлені досудовим розслідуванням особи, які використовували вказане товариства заволоділи вказаними державними грошовими коштами та розпорядилися ними на власну користь.

Під час допиту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3, яким з ВАТ «СЕБ Банк» укладено договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 від 27.03.2007 року, повідомив, що договорів на надання електронних послуг по системі «Клієнт-Банк» від 27.03.2007 та на обслуговування за допомогою системи «Інтернет-банкінг» від 15.05.2007 для забезпечення діяльності ТОВ «Мегатрансопт» не укладав та відношення до підприємницької діяльності вказаного товариства немає.

На даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів ТОВ «Спецагро-ХХІ» з метою встановлення подальшого використання (переказу) отриманих грошових коштів від ТОВ «Мегатрансопт».

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ «КБ «Преміум») в судове засідання не з'явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «КБ «Преміум»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Лабунця Романа Олександровича, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 22018000000000059 від 19.02.2018, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно клієнта банку ПАТ «КБ «Преміум» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецагро-ХХІ» (ЄДРПОУ 34693570) користувача рахунку № 26009030109089 та його контрагентів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Лабунцю Роману Олександровичу тимчасовий доступ до копій документів з відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ «КБ «Преміум» стосовно клієнта банку - Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецагро-ХХІ» (код ЄДРПОУ 34693570) користувача рахунку № 26009030109089, з можливістю їх вилучення:

- матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецагро-ХХІ» (код ЄДРПОУ 34693570) № 26009030109089, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по розрахунковому рахунку № 26009030109089 з 14.11.2007 по 14.11.2008;

- документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахунковому рахунку № 26009030109089 - з 14.11.2007 по 14.11.2008, а також щодо його інкасації;

- платіжних доручень по розрахунковому рахунку № 26009030109089 - з 14.11.2007 по 14.11.2008, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаному рахунку з 14.11.2007 по 14.11.2008, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

- усіх без виключення документів щодо встановлення та обслуговування Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецагро-ХХІ» (ЄДРПОУ 34693570) системою «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаного клієнта; прив'язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даних рахунків);

- документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

- документів щодо надання кредитів для Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецагро-ХХІ» (ЄДРПОУ 34693570), розміщення даним підприємством депозитів у вказаній банківській установі.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «КБ «Преміум», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя