Ухвала суду № 74371737, 29.05.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18527/18

Провадження № 1-кс/761/12571/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Ісамбаєва В.Ю. про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100005057 від 03.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Ісамбаєв В.Ю. звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100005057 від 03.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в. м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 12018100100005057 від 03.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході слідства встановлено, що 26.06.2017 року між КП «ШЕУ Голосіївського району м. Києва» та ТОВ «Техойл-Рітейл» укладено договір зберігання № 309. Відповідно умов вказанго договору та акту прийому передачі від 27.06.2017, КП «ШЕУ Голосіїіського району м. Києва» передало ТОВ «Техойл-Рітейл» на відповідальне, безоплатне зберігання, з подальшою безоплатною доставкою згідно заявок, дизельне пальне об'ємом 128 500 л., вартістю 2 375 965 грн. Вказане пальне було придбане КП «ШЕУ Голосіївського району м. Києва» у ТОВ «Техойл-Рітейл» відповідно до договору на закупівлю товарів за державні кошти № 253 від 31.05.2017, та оплачено за рахунок бюджетних коштів 30.06.2017. Після передачі на зберігання вказаного дизельного палива, в період часу з червня по жовтень 2017 року, ТОВ «Техойл-Рітейл» на письмові заявки КП «ШЕУ Голосіївського району м. Києва» повернуло 77 479 літрів дизельного пального. Починаючи з жовтня 2017 року ТОВ «Техойл-Рітещш на письмові заявки КП «ШЕУ Голосіївського району м. Києва» на письмові заявки не реагує, та уникає виконання умов договору зберігання. При цьому, як встановлено, 03.04.2018 року в ТОВ «Техойл-Рітейл» було змінеш засновника та керівника з ОСОБА_1 на ОСОБА_2, а також місце знаходження з вул. Ярославів Вал, 5-В в м. Києві на вул.. Приозерну, 5 в м. Словянськ Донецької обл. Так, ОСОБА_2 фактично проживає за адресою АДРЕСА_1, та користується мобільним телефоном НОМЕР_1. Під час спілкування з ОСОБА_2 останній повідомив, що придбав вказане підприємство без наміру займатися господарською діяльністю, а з метою припинення такої. Крім цього, повідомив, що адреса знаходження ТОВ «Техойл-Рітейл» вул. Приозерна 5 в м. Словянськ Донецької області є видумане ним, під час здійснення реєстрайних дій, а фактично офіс та виробничі потужності в підприємства відсутні.

Таким чином, службові особи ТОВ «Техойл-Рітейл» привласнили належне КП «ШЕУ Голосіївського району м. Києва» дизельне паливо в об'ємі 51 021 л., чим спричинила матеріальну шкоду на суму 943 378,29 грн.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у дослідженні підпису ОСОБА_1 у договорі на закупівлю товарів за державні кошти № 253 від 31.05.2017, специфікації до вказаного договору, актах прийомів-передачі до вказаного договору, акті повернення зі зберігання від 14.07.2017 до договору зберігання № 309 від 26.06.2017. Крім цього, виникла необхідність у дослідженні підпису ОСОБА_3 у договорі зберігання № 309 від 26.06.2017, актах прийому-передачі до вказаного договору.

Слідчий у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.

За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в. м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 12018100100005057 від 03.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході слідства встановлено, що 26.06.2017 року між КП «ШЕУ Голосіївського району м. Києва» та ТОВ «Техойл-Рітейл» укладено договір зберігання № 309. Відповідно умов вказанго договору та акту прийому передачі від 27.06.2017, КП «ШЕУ Голосіїіського району м. Києва» передало ТОВ «Техойл-Рітейл» на відповідальне, безоплатне зберігання, з подальшою безоплатною доставкою згідно заявок, дизельне пальне об'ємом 128 500 л., вартістю 2 375 965 грн. Вказане пальне було придбане КП «ШЕУ Голосіївського району м. Києва» у ТОВ «Техойл-Рітейл» відповідно до договору на закупівлю товарів за державні кошти № 253 від 31.05.2017, та оплачено за рахунок бюджетних коштів 30.06.2017. Після передачі на зберігання вказаного дизельного палива, в період часу з червня по жовтень 2017 року, ТОВ «Техойл-Рітейл» на письмові заявки КП «ШЕУ Голосіївського району м. Києва» повернуло 77 479 літрів дизельного пального. Починаючи з жовтня 2017 року ТОВ «Техойл-Рітещш на письмові заявки КП «ШЕУ Голосіївського району м. Києва» на письмові заявки не реагує, та уникає виконання умов договору зберігання. При цьому, як встановлено, 03.04.2018 року в ТОВ «Техойл-Рітейл» було змінеш засновника та керівника з ОСОБА_1 на ОСОБА_2, а також місце знаходження з вул. Ярославів Вал, 5-В в м. Києві на вул.. Приозерну, 5 в м. Словянськ Донецької обл. Так, ОСОБА_2 фактично проживає за адресою АДРЕСА_1, та користується мобільним телефоном НОМЕР_1. Під час спілкування з ОСОБА_2 останній повідомив, що придбав вказане підприємство без наміру займатися господарською діяльністю, а з метою припинення такої. Крім цього, повідомив, що адреса знаходження ТОВ «Техойл-Рітейл» вул. Приозерна 5 в м. Словянськ Донецької області є видумане ним, під час здійснення реєстрайних дій, а фактично офіс та виробничі потужності в підприємства відсутні.

Таким чином, службові особи ТОВ «Техойл-Рітейл» привласнили належне КП «ШЕУ Голосіївського району м. Києва» дизельне паливо в об'ємі 51 021 л., чим спричинила матеріальну шкоду на суму 943 378,29 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Згідно ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов'язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи, що призначення експертизи для даного кримінального провадження є необхідним, а також неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст. 244 КПК України для призначення у кримінальному провадженні № 12018100100005057 від 03.05.2018 судово-почеркознавчої експертизи з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні.

При цьому, проведення експертизи суд доручає експертам Київського НДЕКЦ МВС України, що розміщений за адресою: місто Київ, вулиця Володимирська, 15.

Суд вважає за необхідне роз'яснити право слідчого звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України, відповідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Керуючись ст.ст. 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Ісамбаєва В.Ю. про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100005057 від 03.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України, що розміщений за адресою: місто Київ, вулиця Володимирська, 15 провести судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100005057 від 03.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, на вирішення якої поставити наступні питання:

1.чи ОСОБА_1 виконано підпис навпроти прізвища «ОСОБА_1» в у договорі на закупівлю товарів за державні кошти № 253 від 31.05.2017?

2.чи ОСОБА_1 виконано підпис навпроти прізвища «ОСОБА_1» в специфікації до договору на закупівлю товарів за державні кошти № 253 від 31.05.2017?

3.чи ОСОБА_1 виконано підпис навпроти прізвища «ОСОБА_1» в актах прийому-передачі до договору на закупівлю товарів за державні кошти № 253 від 31.05.2017?

4.чи ОСОБА_1 виконано підпис навпроти прізвища «ОСОБА_1» в акті повернення зі зберігання від 14.07.2017 до договору зберігання № 309 від 26.06.2017?

5.чи ОСОБА_3 виконано підпис навпроти прізвища «ОСОБА_3» в договорі зберігання № 309 від 26.06.2017?

6.чи ОСОБА_3 виконано підпис навпроти прізвища «ОСОБА_3» в акті прийому-передачі від 27.06.2017 до договору зберігання № 309 від 26.06.2017?

7.чи ОСОБА_3 виконано підпис в графі «від продавця» в актах прийому-передачі товару від 16.11.2017, 13.11.2017, 31.10.2017, 25.10.2017, 19.10.2017, 04.09.2017, 22.08.2017, 17.08.2017, 15.08.2017, згідно договору зберігання № 309 від 26.06.2017?

3.Покласти на слідчого у даному кримінальному провадженні обов'язок надання за клопотанням експерта усього необхідного комплексу вихідних даних, для вирішення поставлених питань, а також надати експертам Київського НДЕКЦ МВС України, що розміщений за адресою: місто Київ, вулиця Володимирська, 15, а саме: договір на закупівлю товарів за державні кошти № 253 від 31.05.2017, специфікацію до договору на закупівлю товарів за державні кошти № 253 від 31.05.2017, акти прийому-передачі до договору на закупівлю товарів за державні кошти № 253 від 31.05.2017, акт повернення зі зберігання від 14.07.2017 до договору зберігання № 309 від 26.06.2017, договір зберігання № 309 від 26.06.2017, акт прийому-передачі від 27.06.2017 до договору зберігання № 309 від 26.06.2017, акти прийому-передачі товару від 16.11.2017, 13.11.2017, 31.10.2017, 25.10.2017, 19.10.2017, 04.09.2017, 22.08.2017, 17.08.2017, 15.08.2017, згідно договору зберігання № 309 від 26.06.2017; направити експертам Київського НДЕКЦ МВС України оригінали реєстраційної справи ТОВ «Техойл Рітейл» код ЄДРПОУ 39582451, до якої входять: протоколи загальних зборів, накази, довіреності, заяви про внесення змін до складу засновників та керівництва ТОВ «Техойл Рітейл» код ЄДРПОУ 39582451, заяви про проведення державної реєстрації юридичної особи, та її припинення, а також інші документи, які подавались із вказаними заявами, в яких містяться вільні зразки почерку ОСОБА_1, договір поставки нафтопродуктів № 099/2017 від 27.11.2017, специфікації, акти прийому передачі до вказаного договору, накладні що складались на виконання вказаного договору, рахунках що виставлялись на оплату, в яких містяться вільні зразки почерку ОСОБА_3, при необхідності надати експертам матеріали кримінального провадження № 12018100100005057.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя