Ухвала суду № 74371366, 31.05.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18090/18

Провадження № 1-кс/761/12276/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Подоляні Ю.А.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Безпалого Олександра Анатолійовича, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12017110000000903 від 14.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України»,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції Безпалий Олександр Анатолійович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області Іванчуком А.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні Головного управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»(МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ,

вул. Володимирська, 27.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017110000000903 від 14.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Центру поштового зв'язку № 6 Київської обласної дирекції ПАТ «УКРПОШТА» (Київська область,

м. Кагарлик, вул. Столична) зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних даних до акту приймання - передачі активів та зобов'язань ЦПЗ № 6 Київської обласної дирекції ПАТ «УКРПОШТА», привласнили грошові кошти ПАТ «УКРПОШТА» в сумі 3 996 073,42 гривень.

У рамках вказаного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух, перерахування та зняття грошових коштів на/з банківських рахунків в Головному управлінні по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"(МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, а також відомостей про осіб, які здійснювали банківські операції по даним рахункам, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ «Державний ощадний банк України») в судове засідання не з'явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Безпалого Олександра Анатолійовича, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12017110000000903 від 14.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області Безпалому Олександру Анатолійовичу та групі слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні Головного управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахункам №№ 260013040843, 260433170843, 260443160843, 260463140843, 260473130843, 260483120843, 26007300031838, які відкриті для користування Центром поштового зв'язку № 6 КМД ПАТ «УКРПОШТА» (ЄДРПОУ 22919784) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період часу з 01.01.2009 по 31.12.2011;

- виписки по рахунках №№ 260013040843, 260433170843, 260443160843, 260463140843, 260473130843, 260483120843, 26007300031838 та розрахунки між Центром поштового зв'язку № 6 КМД ПАТ «УКРПОШТА» (ЄДРПОУ 22919784) та іншими (всіма) суб'єктами господарювання й фізичними особами, із зазначенням їх повних даних;

- видаткових касових ордерів про використання грошових коштів за вказаними рахунками та періодом;

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахункам №№ 26004300672568, 26003301672568, 26048300672568, 26047301672568, 26046302672568, 26045303672568, 26002302672568, які відкриті для користування Центром поштового зв'язку № 6 КМД ПАТ «УКРПОШТА» (ЄДРПОУ 22919784) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017;

- виписки по №№ 26004300672568, 26003301672568, 26048300672568, 26047301672568, 26046302672568, 26045303672568, 26002302672568 та розрахунки між Центром поштового зв'язку № 6 КМД ПАТ «УКРПОШТА» (ЄДРПОУ 22919784) та іншими (всіма) суб'єктами господарювання й фізичними особами, із зазначенням їх повних даних;

- видаткових касових ордерів про використання грошових коштів за вказаними рахунками та періодом.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Державний ощадний банк України», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя