Ухвала суду № 74369689, 23.05.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/5782/18

Провадження №1-кс/712/2598/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Троян Т.Є., при секретарі Шмагайло Т.Є. розглянувши винесене у кримінальному провадженні №12017250270000328 від 25.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення за ч.2 ст. 364 КК України клопотання слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017250270000328 від 25.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2017 до чергової частини Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по факту того, що працівники комунального закладу «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» Черкаської обласної ради, зловживаючи службовим становищем надали незаконну перевагу певним суб’єктам підприємницької діяльності при проведенні конкурсних торгів, в результаті чого були укладені договори про надання послуг прання білизни на суму 341 880 грн. та поставки продуктів харчування на суму 510 000 грн. і 358 200 грн.

Встановлено, що 01.03.2017 КЗ «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» ЧОР в особі головного лікаря ОСОБА_3 підписав договір № 1БІЛ про закупівлю товарів за державні кошти з ТОВ «Черкаська фабрика хімчистки та прання білизни» в особі директора ОСОБА_4. Предмет договору «Прання білизни» на суму 341 880 грн.

При цьому також встановлено, що підписанню даного договору передувало проведення конкурсних торгів, які відбулися з порушенням діючого законодавства та їх проведенню передувала попередня домовленість між працівниками КЗ «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» ЧОР і підприємцями. Так, під час проведення конкурсних торгів на «Прання білизни» торги виграло ТОВ «Черкаська фабрика хімчистки», а іншим учасником торгів виступав ФОП ОСОБА_5, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Згідно до технічних вимог до предмета закупівлі, які передбачені тендерною документацією, «Учасник подає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків та зборів, що сплачуються, усіх інших витрат. Приймання-передавання білизни здійснюється один раз на тиждень. Тому раз на тиждень постачальник протягом 2017 року повинен забирати брудну білизну та повертати випрану і при цьому вартість доставки білизни (перевезення) повинна бути включена до загальної вартості послуг по тендеру, тому підприємцю, який проживає і працює в м. Полтава економічно не вигідно брати замовлення у м. Черкаси з щотижневою доставкою білизни. Крім того встановлено, що ТОВ «Черкаська фабрика хімчистки та прання білизни» у той же самий період часу приймала участь у торгах на прання білизни для Полтавської обласної клінічної лікарні ім. В.Скліфасовського на території Полтавської області разом з ФОП ОСОБА_5, де останній був визнаний переможцем торгів.

15.03.2017 укладено договір № 1РИБА про закупівлю «Морожена риба (хек) на суму 510 000 грн. між КЗ «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» ЧОР та ФОП ОСОБА_6.

15.03.2017 укладено договір № 1МОЛ про закупівлю «Молоко» на суму 358 200 грн. між КЗ «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» ЧОР та ФОП ОСОБА_7.

27.03.2017 укладено договір № 27СВ про закупівлю «Свинина» на суму 390 000 грн. між КЗ «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» ЧОР та ФОП ОСОБА_6.

При цьому встановлено, що підписанню даних договорів передувало проведення конкурсних торгів, які відбувалися з порушенням діючого законодавства та їх проведенню передувало попередня домовленість між працівниками КЗ «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» ЧОР і підприємцями. Після укладання договорів за допомогою додаткових договорів вартість одиниці продукції по кожній поставці виросла на 20-100%.

Також встановлено, що до правоохоронних органів звернувся із заявою голова громадської організації «Спадок Предків» ОСОБА_8 про проведення у 2016 році конкурсних торгів у галузі охорони здоров’я з порушенням законодавства, а саме закупівлі КЗ «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» ЧОР флюорографів на суму 18 500 000 грн., шляхом проведення торгів не через систему публічних закупівель «Прозоро», а за старою схемою.

У жовтні 2016 року КЗ «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» ЧОР проведено конкурсні торги та 25.10.2016 укладено договір з ТОВ «Науково-виробнича компанія «Крас» (ЄДРПОРУ 38183326) про закупівлю 13 флюорографів на загальну суму 18 500 000. У грудні 2016 року КЗ «Черкаськийобласнийпротитуберкульозний диспансер» ЧОР провів оплату за договором на всю суму.

Також встановлено, що грошові кошти в сумі 18 500 000 грн. перераховані на поточний рахунок ТОВ «НВК «Крас» № 26002300877462, відкритий в ПАТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12Г.

В судове засідання слідчий не з’явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” – Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю отримання роздруківки руху коштів за період часу з 01 січня 2017 року по 28 лютого 2017 року із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № 26002300877462, відкритому ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «КРАС» в ПАТ «Державний ощадний банк України» код ЄДРПОУ 00032129, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12Г, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 – задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківки руху коштів за період часу з 01 січня 2017 року по 28 лютого 2017 року із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № 26002300877462, відкритому ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «КРАС» в ПАТ «Державний ощадний банк України» код ЄДРПОУ 00032129, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12Г.

Вказані вище документи скерувати в Черкаське обласне управління ПАТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, або за дорученням старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ майора поліції ОСОБА_9.

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Троян Т.Є.