Ухвала суду № 74369305, 30.05.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про відмову в тимчасовому доступі до документів

Справа №712/5233/18

Провадження № 1-кс/712/2297/18

30 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, адвоката ОСОБА_3, яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4, розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси в рамках кримінального провадження №12017251010009652 від 03.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 191, ч.3 ст.191, ч.1ст.362, ч.3 ст.362 КК України, клопотання адвоката ОСОБА_3, яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3, яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12017251010009652 від 03.12.2017 р.. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191,ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.362, ч.3 ст.362 КК України.

Відповідно до договору про надання правової допомоги від 21.02.2018 року, вона є захисником підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

Вказує, що органами досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення за наступних обставин: являючись менеджером відділу регіональних продажів згідно наказу №11 від 20.01.2012 року про прийняття на роботу, та будучи матеріально-відповідальною особою відповідно до вказаного наказу про призначення та посадової інструкції менеджера відділу регіональних продажів ТД «Черкаська продовольча компанія» (ЄДРПОУ 37400134), а також діючи відповідно до вказаної інструкції, згідно якої він був зобов’язаний вести поточну документацію (договори, база даних по клієнтам, звітність, коригуючи накладні, тощо) та був наділений спеціальними повноваженнями контролювати надходження коштів від компаній – дистриб’юторів за відвантажений товар, контролювати дебіторську заборгованість компаній-дистриб’юторів, контактувати з клієнтами з питань фінансової дисципліни (своєчасної оплати товару), діючи умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на привласнення чужого майна та особисте збагачення, в період часу з 16.03.2015 року по 13.12.2016 року, перебуваючи на території ТД «Черкаська продовольча компанія», що за адресою: м. Черкаси вул. Смілянська 122/1, та отримавши від контрагента ОСОБА_5, грошові кошти за відвантажений товар, про що свідчить реєстр документів ТД «Черкаська продовольча компанія», вчинив ряд привласнень ввірених йому коштів, чим спричинив ТД «Черкаська продовольча компанія» (ЄДРПОУ 37400134) матеріального збитку на загальну суму 583 019,14 грн.

Крім того, ОСОБА_4 також підозрюється у скоєнні іншого кримінального правопорушення за наступних обставин: являючись менеджером відділу регіональних продажів згідно наказу № 11 від 20.01.2012 про прийняття на роботу, та будучи матеріально-відповідальною особою відповідно до вказаного наказу про призначення та посадової інструкції менеджера міжрегіональних продажів ТД «Черкаська продовольча компанія» (ЄДРПОУ 37400134), а також діючи відповідно до вказаної інструкції, згідно якої він був зобов'язаний вести поточну документацію (договори, база даних по клієнтам, звітність, коригуючи накладні, тощо) та був наділений спеціальними повноваженнями контролювати дебіторську заборгованість компаній-дистриб’юторів, контактувати з клієнтами з питань фінансової дисципліни (своєчасної оплати товару), діючи умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, являючись авторизованим користувачем підсистеми «Управління збутом», котра входить до системи «IT-Підприємство» ТД «Черкаська продовольча компанія» (ЄДРПОУ 37400134) та маючи можливість самостійно входити та коригувати дані по покупцю в довіднику контрагентів, а також проводити ряд інших операцій пов’язаних з управлінням збуту в період часу з 16.03.2015 по 13.12.2016, перебуваючи на території ТД «Черкаська продовольча компанія», що за адресою: м. Черкаси вул. Смілянська 122/1, переслідуючи мету наживи, здійснив ряд несанкціонованих змін інформації, в автоматизованій підсистемі «Управління збутом», котра входить до системи «IT-Підприємство» ТД «Черкаська продовольча компанія» (ЄДРПОУ 37400134), а саме увійшовши до вказаної підсистеми, за допомогою присвоєного йому індивідуального логіна, здійснив коригування цін за одиницю товару, в результаті чого, загальна сума видаткових накладних - зменшилася, що в подальшому дало змогу останньому привласнити грошові копни ТД «Черкаська продовольча компанія» (ЄДРПОУ 37400134) на загальну суму 483 019,14 грн.

На підтвердження зазначених обставин, в матеріалах кримінального провадження містяться документи, надані ГД «Черкаська продовольча компанія», а саме: наказ про перевід з ТОВ «Черкаська продовольча компанія» на ТД «Черкаська продовольча компанія» ОСОБА_4 від 20.01.2012 року №11; наказ про звільнення ОСОБА_4 від 03.03.2017 року № 57; посадова інструкція менеджера відділу регіональних продаж з підписом ОСОБА_4 (без дати); Видаткова накладна ВН/67388/3 від 15.10.2015 року; Видаткова накладна ВН/56016/3 від 04.09.2015 року; Видаткова накладна ВН/57024/3 від 04.09.2015 року;Видаткова накладна ВН/81092/3 від 10.12.2015 року;Видаткова накладна ВН/79698/3 від 12.12.2016 року;Видаткова накладна ВН/23323/3 від 15.12.2015 року;Видаткова накладна ВН/83173/3 від 18.12.2015 року;Видаткова накладна ВН/06184/3 від 01.02.2016 року;Видаткова накладна Blп/14099/З від 03.03.2016 року;Видаткова накладна ВН/18067/3 від 22.03.2016 року;Видаткова накладна ВН/19814/3 від 28.03.2016 року;Видаткова накладна ВН/19818/3 від 28.03.2016 року;Видаткова накладна ВН/20956/3 від 01.04.2016 року;Видаткова накладна ВН/21413/3 від 04.04.2016 року;Видаткова накладна ВН/22606/3 від 11.04.2016 року;Видаткова накладна ВН/24848/3 від 18.04.2016 року;Видаткова накладна ВН/26629/3 від 25.04.2016 року; Видаткова накладна ВН/30438/3 від 12.05.2016 року;Видаткова накладна ВН/43442/3 від 05.07.2016 року;Видаткова накладна ВН/46194/3 від 14.07.2016 року;Видаткова накладна ВН/53098/3 від 15.08.2016 року; Видаткова накладна ВН/59381/3 від 08.09.2016 року; Видаткова накладна ВН/60138/3 від 13.09.2016 року; Видаткова накладна ВН/60414/3 від 13.09.2016 року;Видаткова накладна ВН/63612/3 від 28.09.2016 року;Видаткова накладна ВН/64467/3 від 30.09.2016 року;Видаткова накладна ВН/68939/3 від 21.10.2016 року; Видаткова накладна ВН/72617/3 від 05.11.2015 року;Видаткова накладна ВН/72885/3 від 06.11.2015 року;Видаткова накладна ВН/72886/3 від 06.11.2015 року;Видаткова накладна ВН/73354/3 від 09.11.2015 року;Видаткова накладна ВН/75115/3 від 16.11.2015 року; Видаткова накладна ВН/75121/3 від 16.11.2015 року;Видаткова накладна ВН/76805/3 від 23.11.2015 року;Видаткова накладна ВН/76813/3 від 23.11.2015 року;Видаткова накладна ВН/77313/3 від 29.11.2016 року;Видаткова накладна ВН/77312/3 від 29.11.2016 року;Видаткова накладна ВН/78427/3 від 06.12.2016 року; Видаткова накладна ВН/79179/3 від 08.12.2016 року; Договір купівлі-продажу від 11.05.2012 року між ТОВ «Торговий дім «Черкаська продовольча компанія» та гр. ОСОБА_5; Пояснювальна записка ОСОБА_4 від 26.01.2017 року.

Вказала, що в матеріалах зазначеного кримінального провадження немає оригіналів документів, всі вони були надані в копіях. Більш того, всі копії видаткових накладних, окрім однієї, не містять жодного підпису. Всі залучені, до матеріалів кримінального провадження документи особисто слідчим, що проводив досудове розслідування не оглядалися, що підтверджується відсутністю протоколів про огляд оригіналів зазначених документів. Вони були направлені керівництвом ТД «Черкаська продовольча компанія» і саме керівництво, засвідчувало відповідність цих документів оригіналам.

Проте, у сторони захисту є інформація про те, що ОСОБА_4 працював не менеджером відділу регіональних продажів, а менеджером з логістики ТД «Черкаська продовольча компанія», долученої посадової інструкції ніколи не підписував і в зазначених видаткових накладних також ніколи не ставив свого підпису.

За таких обставин вважає, що сторона захисту має всі підстави переконатися у відповідності документів, копії яких знаходяться в матеріалах кримінального провадження, оригіналам цих документів, які знаходяться і зберігаються в ТД «Черкаська продовольча компанія», за адресою: м. Черкаси вул. Смілянська буд. 122/1.

Крім того, сторона захисту також вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до оригіналу заяви про перевід з ТОВ «Черкаська продовольча компанія» на ТД «Черкаська продовольча компанія» ОСОБА_4, на яку є посилання в Наказі про його перевід, проте яка не долучена до матеріалів кримінального провадження.

ОСОБА_3 вказувала, що всі ці документи можуть бути використані стороною захисту, як доказ недоведеності винуватості ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,3 ст. 191, ч. 1.3 ст. 362 КК України, в яких він підозрюється.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 своє клопотання підтримала та просила суд надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Прокурор Бовсуновська Ю.С. в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, мотивуючи свої заперечення тим, що на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017251010009652 зупинено, а тому підстав для здійснення тимчасового доступу до документів немає.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання не підлягає до задоволення з огляду на наступне.

У відповідності до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження та одним із таких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тобто, нормами статті 160 КК України чітко встановлено, що саме під час досудового розслідування чи під час судового провадження сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, слід звернути увагу, що ч.5 ст.280 КПК України передбачено, що після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Так, в ході розгляду клопотання встановлено, що постановою старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6, досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017251010009652 від 03.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3 ст.191, ч.1, 3 ст.362 КК України, зупинено, в зв'язку з оголошенням ОСОБА_4, у розшук.

Оцінюючи встановлені судом обставини, враховуючи те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017251010009652 від 03.12.2017 року зупинено, суд приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3, яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 12017251010009652 подано передчасно, у зв’язку з чим не підлягає до задоволення.

При цьому, суд вважає за необхідне роз’яснити, що з вказаним клопотанням сторона захисту може звернутися до суду після відновлення органом досудового розслідування кримінального провадження.

Керуючись, ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 280, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3, яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя В.Л. Калашник