Ухвала суду № 74365811, 30.05.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/2775/18

Провадження № 1-кс/552/1343/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В., при секретарі Дубовик І.О., за участю прокурора Стовбун В.О., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні вказував, що прокуратурою Полтавською області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №42018170000000085від 21.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводиться управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області.

Також вказував, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 організував незаконну діяльність щодо реалізації хімічної продукціїпідприємствам реального сектору економіки, у тому числі виробникамсільськогосподарської продукції, за готівкові кошти без відображення по бухгалтерському та податковому обліку, чим сприяв останнім в умисному ухиленні від сплати податків вособливо великих розмірах.Зокрема установлено, що упродовж 2017-2018 років ОСОБА_2 на територіїПолтавської області організував діяльність щодо здійснення торгівлі хімічнимипродуктами (засоби підвищення родючості рослин) за готівкові кошти без обов’язковоговідображення даних операцій в бухгалтерському та податковому обліку. У подальшомупокупці такої продукції відображають її придбання у суб’єктів господарювання з ознаками«фіктивності» за завищеними цінами, чим незаконно формують податковий кредит з ПДВ.

В ході проведених заходів в рамках вищевказаного кримінального провадження,встановлено, що ОСОБА_2 використовуючи коло власних, ділових та афілійованихзв’язків, здійснює поставки хімічних продуктів для підвищення родючості земельних ділянок (юстон, капонір, грінкфорт та інші) в адресу підприємств агро-промисловогокомплексу Полтавської області, виключно за готівкові кошти.

Також зазначив, що на основі отриманої інформації та шляхом детального аналізу наявних баз даних ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що ОСОБА_2 в своїй протиправній діяльності використовує реквізити ряду суб’єктів господарювання, де він або його близькі родичі являються власниками та/або службовими особами, зокрема:ТОВ «Украгро Хім Інвест» (код 39814172), ТОВ «Арсенал Груп» (код 37592253), ТОВ «Реал Істейт Полтава» (код 40641719), ПАТ «Крісталіст» (код 222373), ТОВ«Агрохім Партнер» (код 38397547), ТОВ «ОСОБА_3 Полтава» (код 41119030), ТОВ «Полтавський Граніт» (код 35171339), ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1), ТОВ «Магнезіум» (код 39535380), ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_2), ТОВ «Хімагростеп» (код 39291937), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3), ПП «Кровля Маркет» (код 36514846) та ряд інших СГД.

Поряд із цим ОСОБА_2 маючи спеціальні навички та необхідне обладнання умисно здійснює підробку терміну придатності хімічних речовин, строк використання яких вичерпався, так зване «омолодження».

В подальшому вищевказану хімічну продукцію з вичерпаним терміном придатності ОСОБА_2 реалізує в адресу с/г виробників Полтавської області за ринковою ціною.

23.05.2018 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Полтави проведено ряд обшуків за адресами проживання ОСОБА_2 та його батьків, складських та офісних приміщеннях, а також транспортних засобах, які використовуються

У ході проведення вказаних слідчих дій вилучено хімічні речовини, документи, чорнові записи, банківські картки, комп’ютерна техніка, транспортні засоби.

Зокрема, у складському приміщенні за адресою: Полтавський район, с. Мачухи, вул.Бригадна, 28 виявлено та вилучено необліковані хімічні речовини та предмети для подальшого пакування таких речовин, яке 24.05.2018 передане на відповідальне зберігання власнику приміщення - ОСОБА_4.

За адресою проживання батьків ОСОБА_2: Полтавський район, с. Розсошенці, пров. Веселий, 11, вилучено каністру зеленого кольору без маркування заповнену рідиною об’ємом 20 л., 5 каністр білого кольору без маркування заповнені рідиною об’ємом 5 л, 8 банок білого кольору з написом «Тітус 25 в.т.» (гербіцид для кукурудзи) об’ємом 500 г.

В офісному приміщенні ОСОБА_2 за адресою: м.Полтава, вул.Біліченка Геннадія (Петровського), 29Б, кв.249 вилучено:

-чорнові записи на 81 арк.;

-чорнові записи на 19 арк.;

-чорнові записи на 10 арк.;

-монітор білого кольору «Apple» з вмонтованим жорстким диском, серійний номер C17GK17RDHJF, Мас OSX, Lion 10.7.5;

-мишка та клавіатура «Apple» до вказаного монітору, а також шнур живлення, які поміщені в пакет чорного кольору з написом «Hogo Bozz»;

-банківські картки ОСОБА_6 №5169330507411566; ОСОБА_6 №5168755402058313; ОСОБА_6 №4149497000007452; ОСОБА_6 №5218572210945924; ОСОБА_6 №4405885812194915; Укр ОСОБА_7 №5583112721048509; Укр ОСОБА_7 №5167834757864517, які поміщені до файлу прозорого кольору;

-пакет коричневого кольору з написом «Градус», в якому містяться товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_5;

-товаро-транспортні накладні ФОП ОСОБА_5, які поміщені в картонну коробку білого кольору з кришкою зеленого кольору;

-банківські виписки ТОВ «Арсеналгруп» та оборотно-сальдові відомості на 44 арк.;

-договори та товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, та інші ТОВ «Украгро Хім Інвест» на 94 арк.;

-договори та товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, та інші ТОВ «Украгро Хім Інвест» на 12 арк.;

-жорсткий диск HITACHI s/n rj36bbpa, який поміщений в файл прозорого кольору;

-жорсткий диск Seagate s/n 6ry6h0md, який поміщений в файл прозорого кольору.

В ході проведення обшуку автомобіля НОМЕР_4 вилучено поліетиленовий файл з документами та банківською карткою №5218 5722 1243 7532.

За наслідками обшуку автомобіля BMW Х5, номер кузова НОМЕР_5 установлено, що на кузові автомобіля маються виправлення номера, зокрема літери «W «F», у зв’язку із чим автомобіль вилучено для подальшого дослідження.

За результатами обшуку автомобіля НОМЕР_6, речових доказів не установлено, однак у матеріалах кримінального провадження маються відомості про набуття права власності на вказаний автомобільОСОБА_2 за кошти, отримані від незаконної діяльності, у зв’язку із чим автомобіль вилучено для подальшого дослідження.

Беручи до уваги викладене та те, що документи та майно описані і вилучені 23.05.2018 року під час обшуку, є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, з метою запобігання можливості його приховування, передачі, відчуження просив слідчого суддю накласти арешт на документи та майно, які були описані та вилучені 23.05.2018 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 будучи повідомленим про розгляд клопотання в судове засідання не з’явився, відповідно до ст. 172 КПК України його неявка не перешкоджає його розгляду.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку осіб, які приймають участь у розгляді, приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні та вбачається із матеріалів клопотання, документи та речі, які вилучені під час обшуку не є тимчасово вилученим майном, оскільки на їх вилучення надано дозвіл в ухвалах Київського районного суду м. Полтави від 17.05.2018 року.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2,3 ст.170 КК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Прокурор в своєму клопотанні посилається як на підставу для накладення арешту на те, що вилучені документи є речовими доками, але при цьому не надає жодних підтверджень.

Відповідно до ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

З урахуванням вище викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не надано доказів необхідності накладення такого арешту, а також відсутні ризики зазначені ст. 170 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області через Київський районний суд м.Полтави на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Т.В.Шаповал