Ухвала суду № 74365587, 31.05.2018, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/589/2018

Справа № 537/2167/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участі секретаря Грицькової Я.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 51687556224051492 за період часу з 24.01.2018 року по 27.03.2018 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: вул. Грушевского, 1д, м. Київ, 01001, Україна.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що 24.01.2018 року, невстановлена особа, під приводом допомоги з оформлення візи до Польщі, на картку "ПриватБанку" № 5168 7556 2405 1492 заволоділа грошовими коштами у сумі 20 000 гривень. 24.04.2018 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №12018170110000789 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Враховуючи дані обставини, беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 51687556224051492 за період часу з 24.01.2018 року по 27.03.2018 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, слідчий звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з’явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з’явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що слідчим СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12018170110000789, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження, 24.01.2018 року, невстановлена особа, під приводом допомоги з оформлення візи до Польщі, на картку "ПриватБанку" № 5168 7556 2405 1492 заволоділа грошовими коштами у сумі 20 000 гривень.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої від 08.05.2018 року та 21.05.2018 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в сумі 20074,00 грн. на картковий рахунок № 5168755624051492, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» за оформлення документів необхідних для отримання Польської візи, які в подальшому виявилися підробленими.

При цьому, що стосується вимоги слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ групі слідчим ВП № 1, слідчий суддя зазначає, що дана вимога задоволенню не підлягає, оскільки зазначені в прохальній частині клопотання слідчі не зазначені в витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Враховуючи, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, одночасно слідчим в судовому засіданні належним чином доведено необхідність вилучення вказаних в клопотанні документів, що зокрема необхідно для встановлення відомостей по руху грошових коштів по рахунку, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 51687556224051492 за період часу з 24.01.2018 року по 27.03.2018 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: вул. Грушевского, 1д, м. Київ, 01001.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 31.06.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко