Ухвала суду № 74365363, 30.05.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2939/2018

Справа № 428/5957/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., директора ТОВ «Хімторгтрейдінг» ОСОБА_1, слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_3, розглянувши клопотання директора ТОВ «Хімторгтрейдінг» ОСОБА_1 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

25.05.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання директора ТОВ «Хімторгтрейдінг» ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017131370000012 від 03.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 07.06.2017 по справі № 428/5414/17 задоволено клопотання слідчого, внесене у кримінальному провадженні № 42017131370000012 від 03.02.2017 року, та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Хімторгтрейдінг» (код ЄДРПОУ 40947585), що знаходяться на банківському рахунку № 26003053722858, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк». Заявник вважає арешт грошових коштів необґрунтованим, посилаючись на наступне.

Кримінальне провадження № 42017131370000012 від 03.02.2017, в рамках якого накладався арешт на грошові кошти ТОВ «Хімторгтрейдінг» безпосередньо відносно підприємства, директором якого є заявник, не здійснюється. Відомості про вчинення злочину саме посадовими особами ТОВ «Хімторгтрейдінг», стороною кримінального провадження до ЄРДР не внесені. Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, в порядку ст.ст. 276-279 КПК України, посадові особи підприємства заявника не повідомлялись. Крім того, кошти ТОВ «Хімторгтрейдінг» на банківському рахунку № 26003053722858 в ПАТ КБ «Приватбанк», на які накладено арешт, надійшли на рахунок підприємства від ТОВ «АЛЬЯНС КАП БУД» на виконання договору субпідряду № 010417-3 від 01.04.2017 року та від ТОВ «РІТМІКС» на виконання договору поставки № 1504/17 від 05.05.2017 року вже після кінцевої дати періоду з 01.01.2016 по 30.03.2017, в якому, як встановлено в ході досудового розслідування: «здійснювались перерахунки бюджетних грошових коштів на рахунки ТОВ «Хімторгтрейдінг». Арештовані грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ «Хімторгтрейдінг» № 26003053722858 в ПАТ КБ «Приватбанк» після накладення ухвалою слідчого судді від 07.06.2017 арешту на цей рахунок, тому, на думку заявника, тримання цих коштів під арештом є незаконним.

У клопотанні ставиться питання про скасування арешту грошових коштів ТОВ «Хімторгтрейдінг» (код ЄДРПОУ 40947585), що знаходяться на банківському рахунку № 26003053722858, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-д, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), накладеного ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 07.06.2017 року по справі № 428/5414/17.

У судовому засіданні директор ТОВ «Хімторгтрейдінг» ОСОБА_1 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У судовому засіданні слідчий СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні.

У судовому засіданні прокурор Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 просила відмовити у задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання, вислухавши заявника, слідчого та прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42017131370000012 від 03.02.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 07.06.2017 року по справі № 428/5414/17 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Хімторгтрейдінг» (код ЄДРПОУ 40947585), що знаходяться на банківському рахунку № 26003053722858, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, індекс 49094).

У вказаній ухвалі мова йде про невизначену суму грошових коштів, які нібито є предметом злочину, набуті злочинним шляхом та відповідають критеріям, зазначеним у ч. 3 ст. 170 КПК України. Разом з тим, в ухвалі слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 07.06.2017 року не конкретизовано розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та, як наслідок, не зазначено, на яку суму необхідно накласти арешт, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися, що накладення арешту на грошові кошти у сумі, яка зберігається на розрахунковому рахунку, є обґрунтованим.

Крім того, в ухвалі слідчого судді зазначено, що за період з 01.01.2016 року по 30.03.2017 року на рахунки ТОВ «Хімторгтрейдінг» посадовими особами підприємств реального сектору економіки, у тому числі комунальних та розпорядників бюджетних грошових коштів, було перераховано грошові кошти у сумі понад 3,06 млн. грн.

Однак, з матеріалів доданих заявником до клопотання вбачається, що на рахунок ТОВ «Хімторгтрейдінг», на який ухвалою слідчого судді накладено арешт, грошові кошти надійшли вже після кінцевої дати періоду зазначеного в ухвалі, тобто після 30.03.2017, а саме 13.06.2017 року від ТОВ «АЛЬЯНС КАП БУД» на виконання договору субпідряду № 010417-3 від 01.04.2017 року та від ТОВ «РІТМІКС» на виконання договору № 1504/17 від 15.04.2017 року. Отже, вказані грошові кошти взагалі не стосуються даного кримінального провадження, оскільки не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Таким чином, слідчим суддею накладено арешт на грошові кошти, які не стосуються даного кримінального провадження, оскільки в ухвалі від 07.06.2017 року не зазначено, від яких саме підприємств реального сектору економіки, у тому числі комунальних та розпорядників бюджетних коштів, мали надійти гроші, які, на думку слідчого, набуті кримінально протиправним шляхом, тобто арешт на грошові кошти накладений без відповідних правових підстав для цього, а тому, на думку слідчого судді, їх утримання під арештом взагалі не може бути виправданим завданнями кримінального провадження.

Крім того, в судовому засіданні з пояснень слідчого встановлено, що на сьогоднішній день органом досудового розслідування не виявлені та не зафіксовані будь-які відомості, які би свідчили про те, що гроші, які знаходяться на арештованому банківському рахунку ТОВ «Хімторгтрейдінг» № 26003053722858, набуті кримінально протиправним шляхом, слідчий лише вважає, що вони можуть бути набуті таким шляхом.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Хімторгтрейдінг», що знаходяться на банківському рахунку № 26003053722858, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» є необґрунтованим, у зв’язку з чим клопотання директора ТОВ «Хімторгтрейдінг» ОСОБА_1 про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання директора ТОВ «Хімторгтрейдінг» ОСОБА_1 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів ТОВ «Хімторгтрейдінг» (код ЄДРПОУ 40947585), що знаходяться на банківському рахунку № 26003053722858, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-д, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), накладений ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 07.06.2017 року по справі № 428/5414/17.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов