Ухвала суду № 74364944, 29.05.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2918/2018

Справа № 428/5873/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

24.05.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018130370000004 від 28.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, за фактом того, що в період 2011-2012 р.р. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, було здійснено легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а саме вчинено правочин з оформлення права власності на майно – земельні ділянки загальною вартістю 165 696, 61 грн., одержаними внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, за яке він був засуджений за ч. 4 ст. 191 КК України, чим в подальшому була надана можливість використання вказаного майна в господарській діяльності його сином ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, шляхом надання земельних ділянок в оренду Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Воєводське» (код 30759648).

Матеріали кримінального провадження містять повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке надійшло супровідним листом № 61/12-14-21-03 від 28.02.2018 від оперативного управління ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, згідно з яким встановлено, що ОСОБА_3, згідно з рішенням Воєводської сільської виборчої комісії № 13 від 02.11.2010 «Про встановлення результатів виборів депутатів сільської ради та Воєводського сільського голови», був обраний на посаду Воєводського сільського голови Троїцького району Луганської області, та відповідно до ст.ст. 12, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з цієї дати був головною посадовою особою Воєводської сільської ради, яка в органах місцевого самоврядування на постійній основі займає посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

У листопаді 2011 року у ОСОБА_3 виник злочинний намір на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме земельними ділянками ОСОБА_5, який помер 23.09.2007 року, а до того часу мешкав у селі Полтавське, розташованому на адміністративній території Воєводської сільської ради, та не мав рідних та спадкоємців на території Троїцького району.

В інтересах свого сина ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем та посадовими повноваженнями щодо видачі довідок про спільне проживання мешканців Воєводської сільської ради, передбачених Постановою Правління Пенсійного фонду України від 02.12.2008 № 21-3, Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-4 від 09.07.2003, ОСОБА_3 11 листопада 2011 року, знаходячись в приміщенні Воєводської сільської ради, розташованої за адресою: Луганська область, Троїцький район, с. Воєводське, вул. Т.Г. Шевченка, 3-а, склав, підписав, та видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме довідки № 957 від 07.11.2011, та № 820 від 03.11.2011, в яких зазначив завідомо неправдиві відомості, згідно з якими в період з 24.09.2002 року по 24.09.2007 року його син ОСОБА_4 мешкав з ОСОБА_5, та незаконно видав себе за його спадкоємця.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3, з метою надання законності зазначеним діям, 21 листопада 2011 року звернувся від імені свого сина ОСОБА_4 до Троїцького районного суду з позовною заявою про визнання за останнім права власності на земельні ділянки площею 6,75 га та 2,12 га, які належали на праві власності ОСОБА_5, померлому 23.09.2007. У позовній заяві, яку ОСОБА_3 особисто підписав від імені свого сина, зазначив завідомо неправдиві відомості, згідно з якими у період з 24.09.2002 по 24.09.2007 його син ОСОБА_4 мешкав з ОСОБА_5 однією сім’єю, та здійснив поховання останнього після його смерті, на підтвердження яких додав вищезазначені завідомо неправдиві, складені особисто обвинуваченим довідки. Також, маючи доступ до документів, які знаходилися на зберіганні у Воєводській сільській раді, громадянин ОСОБА_3 виготовив копію свідоцтва про смерть ОСОБА_5, який володів земельними ділянками та копії державних актів про право власності на земельну ділянку на ім’я ОСОБА_5, власника земельних ділянок, які також додав до позовної заяви.

На підставі зазначених вище завідомо неправдивих довідок, а також поданої та підписаної ОСОБА_3 від імені сина ОСОБА_4 заяви від 28.11.2012 про підтримання у повному обсязі свої позовних вимог та неможливості участі у судовому засіданні, 16.01.2012 Троїцьким районним судом Луганської області було ухвалене рішення про визнання за ОСОБА_4 права власності на земельні ділянки площею 6,75 га та 2,12 га, які належали померлому ОСОБА_5

З рішенням Троїцького районного суду Луганської області від 16 січня 2012 року про визнання права власності за ОСОБА_4 на земельні ділянки площею 6,75 га та 2,12 га, які належали померлому ОСОБА_5, ОСОБА_3 звернувся до відділу Держкомземагенства у Троїцькому районі Луганської області з заявою про виготовлення та видачу Державних актів на право власності на зазначені вище земельні ділянки на ім’я його сина ОСОБА_4 20.04.2012 виготовлені державні акти на право власності на земельні ділянки, які належали померлому ОСОБА_5, серій ЯИ № 169457 та ЯК № 085000 були отримані сином ОСОБА_3 - ОСОБА_4

Згідно з інформацією відділу Держкомзему у Троїцькому районі Луганської області № 06-01-0032 від 21.01.2012, станом на 20.04.2012 грошова оцінка земельної ділянки площею 6,75 га, кадастровий № 44:245:81500:14:001:0041, з урахуванням коефіцієнта індексації складає 133 551,47 гривень. Грошова оцінка земельної ділянки площею 2,12 га, кадастровий номер № 44:245:81500:15:002:0023, з урахуванням коефіцієнта індексації складає 32 145, 14 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 було здійснено легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а саме вчинено правочин з оформлення права власності на майно – земельні ділянки загальною вартістю 165 696, 61 грн., одержаними внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, за яке він був засуджений за ч. 4 ст. 191 КК України, чим надана можливість використання вказаного майна в господарській діяльності його сина ОСОБА_4, шляхом надання земельних ділянок в оренду Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Воєводське» (код ЄДРПОУ 30759648).

Факт незаконної легалізації майна підтверджено висновком аналітичного дослідження операцій з земельними ділянками, проведеного фахівцями відділу управління боротьби з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Луганській області № 3/12-32-16-2068111192 від 26.01.2018.

25.09.2017 року вироком Сватівського районного суду Луганської області ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ст. 191 ч. 4, ст. 366 ч. 2 КК України. Таким чином, у володінні Сватівського районного суду перебуває справа № 433/827/13-к, в якій містяться матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_3

15.05.2018 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

16.05.2018 року та 21.05.2018 року до Сватівського районного суду Луганської області направлено вимоги про надання інформації щодо місця фактичного перебування кримінальної справи № 433/827/13-к від 25.09.2017 року, а також надання інформації про те, чи вичерпані на теперішній час усі процесуальні можливості оскарження вироку Сватівського районного суду від 25.09.2017 року стосовно ОСОБА_3, кримінальна справа № 433/827/13-к.

21.05.2018 року за вихідним № 5/449/2018 від Сватівського районного суду отримано відповідь на вимогу, згідно з якою встановлено, що кримінальна справа № 433/827/13-к відносно ОСОБА_3 знаходиться в архіві Сватівського районного суду Луганської області.

24.05.2018 року за вихідним № 5/468/2018 від Сватівського районного суду отримано відповідь на вимогу, відповідно до якої встановлено, що по кримінальній справі № 433/827/13-к від 25.09.2017 року Сватівським районним судом було винесено вирок відносно ОСОБА_3 за ст. 191 ч. 4, ст. 366 ч. 2 КК України. Ухвалою Апеляційного суду Луганської області від 24.11.2017 року вирок Сватівського районного суду скасовано в частині призначення ОСОБА_3 покарання за ст. 70 КК України. Вирок Сватівського районного суду Луганської області відносно ОСОБА_3 набрав законної сили 24.11.2017 року. На теперішній час вирок в касаційній інстанції не переглядався.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до матеріалів справи № 433/827/13-к від 25.09.2017 року, в якій містяться матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_3, які перебувають у володінні Сватівського районного суду Луганської області: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Сватівського районного суду Луганської області, розташованого за адресою: 92600, Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, з можливістю їх копіювання, а саме: до матеріалів кримінальної справи № 433/827/13-к, в якій містяться матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_3

У судовому засіданні слідчий СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

Представник Сватівського районного суду Луганської області в судове засідання не з’явився, про день, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Лисичанського міського суду Луганської області.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 32018130370000004 від 28.02.2018 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, в судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьк ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 28.02.2018 року до ЄРДР за № 32018130370000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. В рамках даного кримінального провадження слідчим подане клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів кримінальної справи № 433/827/13-к відносно ОСОБА_3, яка перебуває у володінні Сватівського районного суду Луганської області.

Згідно з ОСОБА_6 суддів України № 12 від 04.02.2016 року виїмка (вилучення) матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Також з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

Як вбачається зі змісту клопотання сторони кримінального провадження, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться в матеріалах кримінальної справи № 433/827/13-к, яка перебуває у володінні Сватівського районного суду Луганської області.

Згідно з довідкою голови Сватівського районного суду Луганської області ОСОБА_7 вих. № 5/468/2018 від 24.05.2018 року кримінальна справа № 433/827/13-к у відношенні ОСОБА_3 за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, станом на теперішній час розглянута з постановленням вироку від 25.09.2017 року. Ухвалою апеляційного суду Луганської області від 24.11.2017 року вирок Сватівскього районного суду Луганської області скасовано в частині призначення ОСОБА_3 покарання за ст. 70 КК України. Вирок Сватівського районного суду Луганської області відносно ОСОБА_3 набрав законної сили 24.11.2017 року, в касаційній інстанції не переглядався.

Отже, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи № 433/827/13-к та перебувають у володінні Сватівського районного суду Луганської області відповідатиме конкретній меті, передбаченій у КПК, застосовується за наявності підстав, передбачених КПК, та не стане передумовою грубого порушення прав учасників цього кримінального провадження, у зв’язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області майору податкової міліції ОСОБА_8 та слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, заступнику начальника СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області капітану податкової міліції ОСОБА_9, а також прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні ОСОБА_2, ОСОБА_10, ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області майору податкової міліції ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області майору податкової міліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Сватівського районного суду Луганської області, розташованого за адресою: 92600, Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, з можливістю їх копіювання, а саме: до матеріалів кримінальної справи № 433/827/13-к, в якій містяться матеріали кримінального провадження у відношенні ОСОБА_3.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов