Ухвала суду № 74363110, 30.05.2018, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/1940/18

Провадження №1-кс/367/767/2018

УХВАЛА

Іменем України

30 травня 2018 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Саранюк Л.П.,

при секретарі Кузнецовій К.П.,

розглянувши клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12018110040000535 від 15.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 187 КК України,–

в с т а н о в и в :

24.05.2018 р. до суду звернувся слідчий Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 із клопотанням, в якому просить Надати старшому слідчому Стасю Сергію Олександровичу, старшому слідчому Пічугіній Юлії Володимирівні, старшому слідчому Гульоватому Андрію Ігоровичу, слідчому Чимровій Юлії Юріївні, слідчому Жабченку Анатолію Сергійовичу, слідчому Малютіну Антону Дмитровичу, слідчому Дедичеву Артему Вячеславоичу, слідчому Кабанцю Олексію Олексійовичу, слідчому Галактіоновій Аліні Олегівні, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю ознайомитись із оригіналами та вилучення їх копій), що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Альфа-банк», що за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4-6, щодо клієнта банку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії СО 715572 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.10.2001, ідентифікаційний код НОМЕР_1), що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках, та проведених операціях, в тому числі за якою адресою банків вони були проведені, та чи мала клієнт ОСОБА_2 індивідуальний банківський сейф, а також надати доступ до картки зі зразками підписів і відбитка печатки, засвідченої нотаріально.

Зобов’язати працівників Публічного Акціонерного Товариства «Альфа-банк», що за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4-6, надати старшому слідчому Стасю Сергію Олександровичу, старшому слідчому Пічугіній Юлії Володимирівні, старшому слідчому Гульоватому Андрію Ігоровичу, слідчому Чимровій Юлії Юріївні, слідчому Жабченку Анатолію Сергійовичу, слідчому Малютіну Антону Дмитровичу, слідчому Дедичеву Артему Вячеславоичу, слідчому Кабанцю Олексію Олексійовичу, слідчому Галактіоновій Аліні Олегівні, зазначену вище інформацію, в тому числі в електронному вигляді.

За змістом клопотання, встановлено, що 15.03.2018, за адресою: Київська обл., м. Іріпнь, вул. Гагаріна, № 52, в приватному будинку було виявлено труп ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що разом проживали в вищевказаному будинку. На тілі ОСОБА_3 та ОСОБА_2 наявні тілесні ушкодження та зашморги на шиях.

Встановлено, що 12.03.2018 приблизно о 04 год. 00 хв. (точний час не встановлено) ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5, перебуваючи у будинку за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 52, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді настання смерті потерпілих та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою протиправного заподіяння смерті іншій людині та незаконного збагачення за чужий рахунок, шляхом удушення петлею з електричного кабелю, вчинили вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Умисно протиправно заподіявши смерть ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5, заволоділи коштами потерпілих у сумі 3500 доларів США, які знаходились у вказаному будинку, після чого зникли з місця вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 підозрюються у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого п. 1,6,12 ч. 2 ст. 115, – умисне вбивство двох або більше осіб, з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч.4 ст. 187 КК України, - напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у житло, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

В ході огляду місця події від 15.03.2018, за адресою вчинення вбивства, а саме: Київська обл., м. Ірпінь вул. Гагаріна, 52, працівниками Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області були виявлені картки «Альфа-банку» на гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії СО 715572 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.10.2001, ідентифікаційний код НОМЕР_1), що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Під час досудового розслідування не вдалося встановити суму грошових коштів яка могла знаходитись в будинку вбитих, та якою могли заволодіти підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5, крім того до СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява Голови громадської ради у МВС України, радника Міністра Внутрішніх справ України ОСОБА_7, про те що ОСОБА_8 та її знайомий брокер ОСОБА_9, ймовірно вчиняли злочини передбачені ст. 209 КК України, - відмивання коштів отриманих незаконним шляхом. У зв’язку з чим виникла необхідність у доступі до інформації з приводу рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках, та проведених операціях, в тому числі за якою адресою банків вони були проведені, та чи мала клієнт ОСОБА_10 індивідуальний банківський сейф, а також надати доступ до картки зі зразками підписів і відбитка печатки, засвідченої нотаріально.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких клієнт банку та банківська установа, позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Таким чином, у володінні посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства «Альфа-банк», що за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4-6, знаходяться вище зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ, а також може сприяти встановленню обставин вчинення злочину, так як іншим способом неможливо встановити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Документи, що містять відомості, щодо відкриття вказаного поточного рахунку та проведення розрахункових операцій по ньому в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактів та обставин кримінального правопорушення, зокрема дана інформація необхідна для органу досудового розслідування з метою встановлення суми збитків в результаті вчинення злочину.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з’явились, надали суду заяву з проханням розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення по слідуючим підставам.

Судом встановлено, що 15.03.2018, за адресою: Київська обл., м. Іріпнь, вул. Гагаріна, № 52, в приватному будинку було виявлено труп ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що разом проживали в вищевказаному будинку. На тілі ОСОБА_3 та ОСОБА_2 наявні тілесні ушкодження та зашморги на шиях.

Встановлено, що 12.03.2018 приблизно о 04 год. 00 хв. (точний час не встановлено) ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5, перебуваючи у будинку за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 52, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді настання смерті потерпілих та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою протиправного заподіяння смерті іншій людині та незаконного збагачення за чужий рахунок, шляхом удушення петлею з електричного кабелю, вчинили вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Умисно протиправно заподіявши смерть ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5, заволоділи коштами потерпілих у сумі 3500 доларів США, які знаходились у вказаному будинку, після чого зникли з місця вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 підозрюються у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого п. 1,6,12 ч. 2 ст. 115, – умисне вбивство двох або більше осіб, з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч.4 ст. 187 КК України, - напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у житло, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

В ході огляду місця події від 15.03.2018, за адресою вчинення вбивства, а саме: Київська обл., м. Ірпінь вул. Гагаріна, 52, працівниками Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області були виявлені картки «Альфа-банку» на гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії СО 715572 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.10.2001, ідентифікаційний код НОМЕР_1), що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Під час досудового розслідування не вдалося встановити суму грошових коштів яка могла знаходитись в будинку вбитих, та якою могли заволодіти підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5, крім того до СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява Голови громадської ради у МВС України, радника Міністра Внутрішніх справ України ОСОБА_7, про те що ОСОБА_8 та її знайомий брокер ОСОБА_9, ймовірно вчиняли злочини передбачені ст. 209 КК України, - відмивання коштів отриманих незаконним шляхом. У зв’язку з чим виникла необхідність у доступі до інформації з приводу рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках, та проведених операціях, в тому числі за якою адресою банків вони були проведені, та чи мала клієнт ОСОБА_10 індивідуальний банківський сейф, а також надати доступ до картки зі зразками підписів і відбитка печатки, засвідченої нотаріально.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких клієнт банку та банківська установа, позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Таким чином, у володінні посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства «Альфа-банк», що за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4-6, знаходяться вище зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ, а також може сприяти встановленню обставин вчинення злочину, так як іншим способом неможливо встановити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Документи, що містять відомості, щодо відкриття вказаного поточного рахунку та проведення розрахункових операцій по ньому в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактів та обставин кримінального правопорушення, зокрема дана інформація необхідна для органу досудового розслідування з метою встановлення суми збитків в результаті вчинення злочину.

Згідно ч. 5. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані обставини дають підстави слідчому судді для задоволення клопотання слідчого, у зв’язку з чим, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Одночасно, слідчий суддя роз’яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,–

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати старшому слідчому Стасю Сергію Олександровичу, старшому слідчому Пічугіній Юлії Володимирівні, старшому слідчому Гульоватому Андрію Ігоровичу, слідчому Чимровій Юлії Юріївні, слідчому Жабченку Анатолію Сергійовичу, слідчому Малютіну Антону Дмитровичу, слідчому Дедичеву Артему Вячеславоичу, слідчому Кабанцю Олексію Олексійовичу, слідчому Галактіоновій Аліні Олегівні, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю ознайомитись із оригіналами та вилучення їх копій), що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Альфа-банк», що за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4-6, щодо клієнта банку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії СО 715572 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.10.2001, ідентифікаційний код НОМЕР_1), що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках, та проведених операціях, в тому числі за якою адресою банків вони були проведені, та чи мала клієнт ОСОБА_2 індивідуальний банківський сейф, а також надати доступ до картки зі зразками підписів і відбитка печатки, засвідченої нотаріально.

Зобов’язати працівників Публічного Акціонерного Товариства «Альфа-банк», що за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4-6, надати старшому слідчому Стасю Сергію Олександровичу, старшому слідчому Пічугіній Юлії Володимирівні, старшому слідчому Гульоватому Андрію Ігоровичу, слідчому Чимровій Юлії Юріївні, слідчому Жабченку Анатолію Сергійовичу, слідчому Малютіну Антону Дмитровичу, слідчому Дедичеву Артему Вячеславоичу, слідчому Кабанцю Олексію Олексійовичу, слідчому Галактіоновій Аліні Олегівні, зазначену вище інформацію, в тому числі в електронному вигляді.

Строк дії ухвали – один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 30.05.2018 р.

Закінчення строку дії ухвали 30.06.2018 р.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п’яти днів.

Слідчий суддя Л.П. Саранюк