увійти
УКР
Справа №766/8840/18
н/п 1-кс/766/6563/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.05.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Тимошенко Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про арештмайна,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: поновити процесуальний строк на звернення до суду із клопотанням про арешт майна.
Накласти арешт на майно вилучене, у період з 25.05.2018 21 год. 01 хв. по 26.05.2018 03 год. 15 хв., в ході проведення обшуку у приміщенні з вивіскою «Національна лотерея» розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого (Радянська), 6, у кримінальному провадженні № 42018230000000071, а саме:
-Системний блок комп’ютера «Fujitsu» сірого кольору на якому міститься номер 9342437 та напис «BA Standart PC».
-Системний блок комп’ютера OPTIPLEX 380 з наклейкою на ньому з написом «Setice Tag F05D25J Express Service Code: 32660742439» та наклейкою з написом на ній «Системний блок Mini ATXO НОМЕР_1».
-Системний блок комп’ютера «Fujitsu-Siemens» з биркою «ВП 14М 0009» та наклейкою 90165518.
-Системний блок комп’ютера «Fujitsu-Siemens» з биркою «ВП 14М 0018».
-Системний блок комп’ютера «DELL Optiplex 760» з наклейкою на ньому 5BTKC4J (11598697315)
-Системний блок комп’ютера «DELL Optiplex 380» з наклейкою на ньому F31LO5J (32835793159).
-Системний блок комп’ютера «DELL Optiplex 380» з наклейкою на ньому Service Tag:J51L05J Express Service Code: 416638854855.
-Системний блок комп’ютера «Fujitsu-Siemens» з наклейкою на ньому 000003088794 (серійний номер YK9A069149).
-Системний блок комп’ютера «DELL Optiplex 380» з наклейкою на ньому Service Tag: 6L1L05J Express Service Code: 14333143303 (серійний номер 6L1LO5).
-Системний блок комп’ютера «Fujitsu» з наклейкою 9342427 BA-Standart PC (серійний номер YKSB111234).
-Системний блок комп’ютера «DELL Optiplex 380» з наклейкою на ньому Service Tag: 12LL35J Express Service Code: 02333970487 та наклейкою «Системний блок Mini ATX siv: b/n НОМЕР_2».
-Системний блок комп’ютера «Fujitsu» (s/n: YKJW042311).
-Системний блок комп’ютера «DELL Optiplex 760» з наклейкою на ньому Service Tag: 4PGMK4J Express Service Code: 10246710115 (s/n 4PGMK4J).
-Системний блок комп’ютера «DELL Optiplex 380» з наклейкою на ньому Service Tag: FQ2P25J Express Service Code: 34228384039 (s/n FQ2P25J).
-Системний блок комп’ютера «DELL Optiplex 760» з наклейкою на ньому Service Tag: 5RXSL4J Express Service Code: 12573259507 (s/n 4PGMK4J).
-Системний блок комп’ютера «Fujitsu» (s/n: YL1GO28244).
-Системний блок комп’ютера «Fujitsu-Siemens» з биркою «ВП 14М 0006» (s/n: YKSB070276).
-Системний блок комп’ютера «DELL» (s/n: SWM5P4J).
-Системний блок комп’ютера «Fujitsu» (s/n: YKJWO70565).
-Системний блок комп’ютера «Fujitsu» (s/n: YKSBO66676).
-Системний блок комп’ютера «DELL» (s/n: 4XDS94J).
-Системний блок комп’ютера «DELL» (s/n: 2QY234J).
-Системний блок комп’ютера «Frime Com» чорного кольору з наклейкою червоного кольору з написом на ній «Input 240VACI5A/47-63HZ».
-Системний блок комп’ютера «Frime Com» чорного кольору без будь-яких інших ідентифікаційних ознак.
-Системний блок комп’ютера «Frime Com» чорного кольору без будь-яких інших ідентифікаційних ознак.
-Системний блок комп’ютера «Frime Com» чорного кольору без будь-яких інших ідентифікаційних ознак.
-Системний блок комп’ютера «Frime Com» чорного кольору.
-Відеореєстратор «Hikvision» (s/n: 762318077).
-Грошові кошти – гривні номіналом 200 грн. – 1 шт.
-Грошові кошти – гривні номіналом 100 грн. – 4 шт.
-Грошові кошти – гривні номіналом 50 грн. – 6 шт.
-Грошові кошти – гривні номіналом 20 грн. – 2 шт.
-Грошові кошти – гривні номіналом 10 грн. – 2 шт.
-Грошові кошти – гривні номіналом 5 грн. – 1 шт.
-Грошові кошти – гривні номіналом 500 грн. – 14 шт.
-Бирка з написом «Місце касира автоматизованого кс-1», серійний номер 113.
-Паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_3 серії МР № 374050.
-Паспорт «Місце касира автоматизованого кс-1».
-Мобільний телефон «Huawei» (IMEI1: 964192030255061, IMEI2: 864192035255066, (s/n: TCY9K17817900705).
-Картки «Золотий кубок» № 14170, 14169, 14190, 14183, 14184, 14185, 14269, 14187.
-Папка з написом на ній «Документы советская ОНЛ» з документами щодо діяльності «Національної Лотереї» за адресою: м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 6 на 229 аркушах.
-Документи щодо фінансово-господарської діяльності «Національної Лотереї» на 102 аркушах.
-Фотоапарат «Casio» (s/n 1283003A) з носієм інформації Transcend 2Gb.
-CD-R диск з написом на ньому «Casio».
-Журнал з написом на титульній сторінці «Around the world» з рукописними записами у ньому на 29 аркушах.
-Системний блок комп’ютера «HP» (s/n CZC8100YYY).
-Відеореєстратор «Hikvision» (s/n: 749276396).
-Табличка, що починається словами «6 карт без перебора» та закінчується словами «Surrender».
-Табличка, що починається словами «Poker» та закінчується словами «players only».
-Фішки для гри у покер у кількості 14 штук.
-Пакунки з фішками для гри в покер у кількості 13 штук.
-Печатка ФОП ОСОБА_4, код НОМЕР_3.
-Печатка ФОП ОСОБА_5, код НОМЕР_4.
-Печатка ПП «Технік Сервіс», код 32267049.
-Гральні карти, у кількості 182 штуки.
Крім того, на підставі ст. 172 ч. 2 КПК України, просив розглянути дане клопотання без повідомлення власників майна з метою забезпечення його арешту.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018230000000071 від 18.04.2018, за ознаками злочину, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у м. Херсоні мешканцями міста ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, організоване незаконне зайняття гральним бізнесом, яке проводиться шляхом надання можливості доступу до азартних ігор через комп’ютерні симулятори незалежно від місця розташування сервера, що надають змогу отримати виграш у грошовому еквіваленті.
Відповідні гральні заклади функціонують за наступними адресами:
м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого (Радянська), 6, у приміщенні з вивіскою «Національна лотерея», яке підконтрольне ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, розташовані комп’ютерні симулятори;
м. Херсон, вул. Віктора Гошкевича (Дзержинського), 13, у розважальному комплексі «Шоколад», яке підконтрольне ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, розташовані комп’ютерні симулятори, а також столи для гри в покер та рулетку, де на постійній основі проводяться «підпільні» покерні турніри та гра в рулетку, вартість участі в яких складає від 1000 до 10000 гривень.
Крім того, встановлено, що вказані правопорушення пов’язані із організацією діяльності незаконного грального бізнесу, вчинені за участю невстановлених працівників правоохоронних органів, які із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем за відповідну грошову винагороду тривалий час покривають зазначену протиправну діяльність ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9
В ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області № 766/8840/18 н/п 1-кс/766/5738/18 від 16.05.2018, у приміщенні з вивіскою «Національна лотерея» розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого (Радянська), 6, у період з 25.05.2018 21 год. 01 хв. по 26.05.2018 03 год. 15 хв. вилучено предмети, речі і документи, а саме:
-Системний блок комп’ютера «Fujitsu» сірого кольору на якому міститься номер 9342437 та напис «BA Standart PC».
-Системний блок комп’ютера OPTIPLEX 380 з наклейкою на ньому з написом «Setice Tag F05D25J Express Service Code: 32660742439» та наклейкою з написом на ній «Системний блок Mini ATXO НОМЕР_1».
-Системний блок комп’ютера «Fujitsu-Siemens» з биркою «ВП 14М 0009» та наклейкою 90165518.
-Системний блок комп’ютера «Fujitsu-Siemens» з биркою «ВП 14М 0018».
-Системний блок комп’ютера «DELL Optiplex 760» з наклейкою на ньому 5BTKC4J (11598697315)
-Системний блок комп’ютера «DELL Optiplex 380» з наклейкою на ньому F31LO5J (32835793159).
-Системний блок комп’ютера «DELL Optiplex 380» з наклейкою на ньому Service Tag:J51L05J Express Service Code: 416638854855.
-Системний блок комп’ютера «Fujitsu-Siemens» з наклейкою на ньому 000003088794 (серійний номер YK9A069149).
-Системний блок комп’ютера «DELL Optiplex 380» з наклейкою на ньому Service Tag: 6L1L05J Express Service Code: 14333143303 (серійний номер 6L1LO5).
-Системний блок комп’ютера «Fujitsu» з наклейкою 9342427 BA-Standart PC (серійний номер YKSB111234).
-Системний блок комп’ютера «DELL Optiplex 380» з наклейкою на ньому Service Tag: 12LL35J Express Service Code: 02333970487 та наклейкою «Системний блок Mini ATX siv: b/n НОМЕР_2».
-Системний блок комп’ютера «Fujitsu» (s/n: YKJW042311).
-Системний блок комп’ютера «DELL Optiplex 760» з наклейкою на ньому Service Tag: 4PGMK4J Express Service Code: 10246710115 (s/n 4PGMK4J).
-Системний блок комп’ютера «DELL Optiplex 380» з наклейкою на ньому Service Tag: FQ2P25J Express Service Code: 34228384039 (s/n FQ2P25J).
-Системний блок комп’ютера «DELL Optiplex 760» з наклейкою на ньому Service Tag: 5RXSL4J Express Service Code: 12573259507 (s/n 4PGMK4J).
-Системний блок комп’ютера «Fujitsu» (s/n: YL1GO28244).
-Системний блок комп’ютера «Fujitsu-Siemens» з биркою «ВП 14М 0006» (s/n: YKSB070276).
-Системний блок комп’ютера «DELL» (s/n: SWM5P4J).
-Системний блок комп’ютера «Fujitsu» (s/n: YKJWO70565).
-Системний блок комп’ютера «Fujitsu» (s/n: YKSBO66676).
-Системний блок комп’ютера «DELL» (s/n: 4XDS94J).
-Системний блок комп’ютера «DELL» (s/n: 2QY234J).
-Системний блок комп’ютера «Frime Com» чорного кольору з наклейкою червоного кольору з написом на ній «Input 240VACI5A/47-63HZ».
-Системний блок комп’ютера «Frime Com» чорного кольору без будь-яких інших ідентифікаційних ознак.
-Системний блок комп’ютера «Frime Com» чорного кольору без будь-яких інших ідентифікаційних ознак.
-Системний блок комп’ютера «Frime Com» чорного кольору без будь-яких інших ідентифікаційних ознак.
-Системний блок комп’ютера «Frime Com» чорного кольору.
-Відеореєстратор «Hikvision» (s/n: 762318077).
-Грошові кошти – гривні номіналом 200 грн. – 1 шт.
-Грошові кошти – гривні номіналом 100 грн. – 4 шт.
-Грошові кошти – гривні номіналом 50 грн. – 6 шт.
-Грошові кошти – гривні номіналом 20 грн. – 2 шт.
-Грошові кошти – гривні номіналом 10 грн. – 2 шт.
-Грошові кошти – гривні номіналом 5 грн. – 1 шт.
-Грошові кошти – гривні номіналом 500 грн. – 14 шт.
-Бирка з написом «Місце касира автоматизованого кс-1», серійний номер 113.
-Паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_3 серії МР № 374050.
-Паспорт «Місце касира автоматизованого кс-1».
-Мобільний телефон «Huawei» (IMEI1: 964192030255061, IMEI2: 864192035255066, (s/n: TCY9K17817900705).
-Картки «Золотий кубок» № 14170, 14169, 14190, 14183, 14184, 14185, 14269, 14187.
-Папка з написом на ній «Документы советская ОНЛ» з документами щодо діяльності «Національної Лотереї» за адресою: м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 6 на 229 аркушах.
-Документи щодо фінансово-господарської діяльності «Національної Лотереї» на 102 аркушах.
-Фотоапарат «Casio» (s/n 1283003A) з носієм інформації Transcend 2Gb.
-CD-R диск з написом на ньому «Casio».
-Журнал з написом на титульній сторінці «Around the world» з рукописними записами у ньому на 29 аркушах.
-Системний блок комп’ютера «HP» (s/n CZC8100YYY).
-Відеореєстратор «Hikvision» (s/n: 749276396).
-Табличка, що починається словами «6 карт без перебора» та закінчується словами «Surrender».
-Табличка, що починається словами «Poker» та закінчується словами «players only».
-Фішки для гри у покер у кількості 14 штук.
-Пакунки з фішками для гри в покер у кількості 13 штук.
-Печатка ФОП ОСОБА_4, код НОМЕР_3.
-Печатка ФОП ОСОБА_5, код НОМЕР_4.
-Печатка ПП «Технік Сервіс», код 32267049.
-Гральні карти, у кількості 182 штуки,
які під час обшуку вилучені та оглянуті.
Зазначені предмети у встановленому порядку долучено до матеріалів провадження, шляхом визнання 29.05.2018 речовими доказами у даному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого.
В матеріалах провадження є необхідність у призначенні та проведенні ряду судових експертиз, проведенні ряду заходів забезпечення кримінального провадження (тимчасових доступів та інших), надання відповідних доручень оперативним підрозділам та інших слідчих та негласних (розшукових) дій з використанням вищевказаних речей, предметів і документів.
Звернутись з клопотанням про арешт майна у передбачений ст. 171 КПК України строк не видалось за можливе, у зв’язку із закінченням проведення слідчий та процесуальних дій із вищевказаними предметами та документами о 03 год. 15 хв. 26.05.2018, а також те, що з моменту спливу 48 годин після вилучення вищевказаних речей, предметів і документів закінчується о 03 год. 15 хв. 28.05.2018 (день тижня – понеділок (вихідний та святковий день – «ОСОБА_10 Трійці»).
Слідчий в судове засідання не з’явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим за погодженням з прокурором клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки слідчим не вказано належні документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання повернути.
Встановити строк у 72 години з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків.
Роз’яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_11
Судове рішення № 74356898, Херсонський міський суд Херсонської області було прийнято 30.05.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі відомості.
Це рішення відноситься до справи № 766/8840/18. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome