Ухвала суду № 74356591, 30.05.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8840/18

н/п 1-кс/766/6569/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Тимошенко Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про арештмайна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: поновити процесуальний строк на звернення до суду із клопотанням про арешт майна.

Накласти арешт на майно вилучене, у період з 21 год. 22 хв. 25.05.2018 по 03 год. 42 хв. 26.05.2018, в ході проведення обшуку у розважальному комплексі «Шоколад» розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Віктора Гошкевича (Дзержинського), 13, у кримінальному провадженні № 42018230000000071, а саме:

-Системний блок білого кольору, із пошкодженнями, з написами «НКТ», 1 шт.;

-Технічний пристрій чорного кольору «GLOBO», «Телекарта» модель Х90, с.м. NATX90X1306050200;

-Ймовірно жорсткий диск, сіро-білого кольору SAMSUNG, model SC 152;

-Технічний пристрій чорного кольору HUMAX F1-UA НОМЕР_1;

-Мобільний телефон сіро-чорного кольору, «CLASSIC», model 703, с.н. LH0178K4098;

-Паспорт громадянина України серії ВА № 688659 на ім’я ОСОБА_3, 1 шт.;

-Картка для виплат «Приватбанк» 4149497863496081, 1 шт.;

-Motorola, micro SD «Apdate SD», 1 шт.;

-Sim-картка «МТС» 8938001790105646173, 1 шт.;

-Sim-картка «МТС» 2300150636818, 1 шт.;

-Технічний пристрій, темно-сірого кольору, ACline100-2NOVAC, 1 шт.;

-Блокнот «Notebook», з рукописним текстом, синього кольору, 1 шт.;

-Блокнот «Notebook», з рукописним текстом, зеленого кольору, 1 шт.;

-Блокнот «Halia notebook», 1 шт.;

-Блокнот з написом на звороті «77348», 1 шт.;

-Зошит з написом «Men’s luxe style collections», 1 шт.;

-Аркуш паперу з написом «Мокан 63, Леха ГП», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Комиссия: +2 +3,5…», 1 шт.;

-Рахунок № 9 з рукописним текстом «HAN 1900$», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Руслан 20000 Миша 19000», 1 шт.;

-Аркуш паперу з написом «ОСОБА_3 1000+2000», 1 шт.;

-Рахунок № 016 від 20.01.2016, 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «А,М,М,М, 179356», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «ОСОБА_1 10но61,8», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «ОСОБА_4 – 5600», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «ОСОБА_1 41,8 ОСОБА_4 301,151», 1 шт.;

-Пакет Ostin НОМЕР_2, у якому містяться гральні картки

-Технічний пристрій чорного кольору, model NVR12-OF4P-H; 201310286004TF, 1 шт.;

-Обрізана пляшка 0,5л. «Моршинська», з фольгою на поверхні з речовиною світло-зеленого кольору, з різким запахом, 1 шт.;

-Аркуш паперу складений у форму квадрата з речовиною рослинного походження, світло-зеленого кольору з різким запахом.

-Технічний пристрій білого кольору з написом «АРХ-400», model: 300XA, 1 шт.

Крім того, на підставі ст. 172 ч. 2 КПК України, просив розглянути дане клопотання без повідомлення власників майна з метою забезпечення його арешту.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018230000000071 від 18.04.2018, за ознаками злочину, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у м. Херсоні мешканцями міста ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, організоване незаконне зайняття гральним бізнесом, яке проводиться шляхом надання можливості доступу до азартних ігор через комп’ютерні симулятори незалежно від місця розташування сервера, що надають змогу отримати виграш у грошовому еквіваленті.

Відповідні гральні заклади функціонують за наступними адресами:

м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого (Радянська), 6, у приміщенні з вивіскою «Національна лотерея», яке підконтрольне ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, розташовані комп’ютерні симулятори;

м. Херсон, вул. Віктора Гошкевича (Дзержинського), 13, у розважальному комплексі «Шоколад», яке підконтрольне ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, розташовані комп’ютерні симулятори, а також столи для гри в покер та рулетку, де на постійній основі проводяться «підпільні» покерні турніри та гра в рулетку, вартість участі в яких складає від 1000 до 10000 гривень.

Крім того, встановлено, що вказані правопорушення пов’язані із організацією діяльності незаконного грального бізнесу, вчинені за участю невстановлених працівників правоохоронних органів, які із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем за відповідну грошову винагороду тривалий час покривають зазначену протиправну діяльність ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8

В ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області № 766/8840/18 н/п 1-кс/766/5739/18 від 16.05.2018, у розважальному комплексі «Шоколад» розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Віктора Гошкевича (Дзержинського), 13, у період з 21 год. 22 хв. 25.05.2018 по 03 год. 42 хв. 26.05.2018, вилучено предмети, речі і документи, а саме:

-Системний блок білого кольору, із пошкодженнями, з написами «НКТ», 1 шт.;

-Технічний пристрій чорного кольору «GLOBO», «Телекарта» модель Х90, с.м. NATX90X1306050200;

-Ймовірно жорсткий диск, сіро-білого кольору SAMSUNG, model SC 152;

-Технічний пристрій чорного кольору HUMAX F1-UA НОМЕР_1;

-Мобільний телефон сіро-чорного кольору, «CLASSIC», model 703, с.н. LH0178K4098;

-Паспорт громадянина України серії ВА № 688659 на ім’я ОСОБА_3, 1 шт.;

-Картка для виплат «Приватбанк» 4149497863496081, 1 шт.;

-Motorola, micro SD «Apdate SD», 1 шт.;

-Sim-картка «МТС» 8938001790105646173, 1 шт.;

-Sim-картка «МТС» 2300150636818, 1 шт.;

-Технічний пристрій, темно-сірого кольору, ACline100-2NOVAC, 1 шт.;

-Блокнот «Notebook», з рукописним текстом, синього кольору, 1 шт.;

-Блокнот «Notebook», з рукописним текстом, зеленого кольору, 1 шт.;

-Блокнот «Halia notebook», 1 шт.;

-Блокнот з написом на звороті «77348», 1 шт.;

-Зошит з написом «Men’s luxe style collections», 1 шт.;

-Аркуш паперу з написом «Мокан 63, Леха ГП», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Комиссия: +2 +3,5…», 1 шт.;

-Рахунок № 9 з рукописним текстом «HAN 1900$», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Руслан 20000 Миша 19000», 1 шт.;

-Аркуш паперу з написом «ОСОБА_3 1000+2000», 1 шт.;

-Рахунок № 016 від 20.01.2016, 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «А,М,М,М, 179356», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «ОСОБА_1 10но61,8», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «ОСОБА_4 – 5600», 1 шт.;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «ОСОБА_1 41,8 ОСОБА_4 301,151», 1 шт.;

-Пакет Ostin НОМЕР_2, у якому містяться гральні картки

-Технічний пристрій чорного кольору, model NVR12-OF4P-H; 201310286004TF, 1 шт.;

-Обрізана пляшка 0,5л. «Моршинська», з фольгою на поверхні з речовиною світло-зеленого кольору, з різким запахом, 1 шт.;

-Аркуш паперу складений у форму квадрата з речовиною рослинного походження, світло-зеленого кольору з різким запахом.

-Технічний пристрій білого кольору з написом «АРХ-400», model: 300XA, 1 шт.,

які під час обшуку вилучені та оглянуті.

Зазначені предмети у встановленому порядку долучено до матеріалів провадження, шляхом визнання 29.05.2018 речовими доказами у даному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого.

В матеріалах провадження є необхідність у призначенні та проведенні ряду судових експертиз, проведенні ряду заходів забезпечення кримінального провадження (тимчасових доступів та інших), надання відповідних доручень оперативним підрозділам та інших слідчих та негласних (розшукових) дій з використанням вищевказаних речей, предметів і документів.

Звернутись з клопотанням про арешт майна у передбачений ст. 171 КПК України строк не видалось за можливе, у зв’язку із закінченням проведення слідчий та процесуальних дій із вищевказаними предметами та документами о 03 год. 42 хв. 26.05.2018, а також те, що з моменту спливу 48 годин після вилучення вищевказаних речей, предметів і документів закінчується о 03 год. 42 хв. 28.05.2018 (день тижня – понеділок (вихідний та святковий день – «ОСОБА_9 Трійці»).

Слідчий в судове засідання не з’явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим за погодженням з прокурором клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки слідчим не вказано належні документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання повернути.

Встановити строк у 72 години з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків.

Роз’яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_10