Ухвала суду № 74354149, 22.05.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/8524/18

Номер провадження:1-кс/521/3113/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2018 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі Анічкіній О. О., за участю слідчого - Коваль Д. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції Коваль Д. А. погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Учителем Г. О. по кримінальному провадженню номер 32018160020000007 від 16 квітня 2018 року за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про накладання арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 16 травня 2018 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018160020000007 від 16 квітня 2018 року за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Молочко» (код ЄДРПОУ 32642566) в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області та висновок економічного дослідження № 36 від 28 березня 2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Молочко», в період з січня 2017 року по березень 2018 року, шляхом реалізації молочної продукції на території м. Одеси та Одеської області за готівковий розрахунок без відображення вказаних операцій в бухгалтерському та податковому обліку, ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на суму 5 068 800,38 грн.

Згідно встановленої інформації, відомо, що службові особи ТОВ «Молочко» фактично здійснюють поставку продукції на 1500 суб'єктів господарської діяльності, більшість з яких розраховується в готівковій формі оплати, проте відповідно даних податкової звітності та ЄРПН з січня 2017 року по березень 2018 року ТОВ «Молочко» задекларувало фінансово - господарські взаємовідносини лише з 620 контрагентами. Таким чином, взаємовідносини з іншими суб'єктами господарської діяльності не відображені в податковій звітності підприємства.

З метою відшукання доказів, що вказують на факти умисного ухилення від сплати податків, на виконання ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси, 16 травня 2018 року проводився обшук за адресою: АДРЕСА_1, за результатами проведення якого виявлено та вилучено: Лист вантажовідправника від 16 травня 2018 року, Одержувач СПД ОСОБА_3 та декларації виробника на 7 арк.; Лист вантажовідправника від 16 травня 2018 року Одержувач ОСОБА_4 ЧП та декларації виробника на 3 арк.; Чорнові записи з найменуванням товару «сири» на 1 арк.; Лист вантажовідправника від 8 травня 2018 року, Одержувач Виробниче об'єднання «Моліс» на 2 арк.; Возвратні накладні за 15 травня 2018 року на 6 арк.; Видаткові накладні за 16 травня 2018 року, Отримувач ТОВ «Баштанський завод» на 3 арк.; Товарно-транспортні накладні за 16 травня 2018 року на 1 арк.; Видаткові накладні за 16 травня 2018 року Отримувач ТОВ «Баштнаський завод» та відомості про вантаж та вантажно-розвантажувальні операції на 19 арк.; Лист вантажовідправника від 16 травня 2018 року Одержувач ФЛ-П ОСОБА_4 на 4 арк.; Прибуткова накладна покупець ТДВ «Яготинський маслозавод», податкова накладна та товарно-транспортна накладна від 16 травня 2018 року на 5 арк.; Видаткова накладна постачальник ТДВ «Яготинський маслозавод», отримувач ТОВ «Молочко», товарно-транспортна накладна та декларація про оптову ціну на продовольчі товари від 16 травня 2018 року на 11 арк.; Товарно-транспортна накладна, відомості про вантажовідправника ТДВ «Яготинський маслозавод» отримувач ТОВ «Молочко» від 16 травня 2018 року на 5 арк.; Накладна від 16 травня 2018 року на якій позначено шариковою ручкою синього кольору з видом та кількістю товару на 3 арк.; Лист вантажовідправника від 16 травня 2018 року № 051, Одержувач СПД Виблий на 1 арк.; Лист вантажовідправника від 23 квітня 2018 року №698989, Одержувач ОСОБА_7 та копія декларації виробника на 2 арк.; Чорнові записи з найменуванням товару ТОВ «Молочко» на 3 арк.; Зошит формату А5 синьо білого кольору з чорновими записами ТОВ «Молочко» в якому знаходиться інформація про робітників складському приміщенні вищевказаного підприємства на 48 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 14/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 11/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування кількість та повернення товару на 12 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 10/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування кількість та повернення товару на 12 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 09/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування кількість та повернення товару на 12 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 08/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування кількість, повернення товару та залишок на кінець 08/05.2018 на 12 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 04/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування кількість, повернення товару та залишок на кінець 04/05.2018 на 12 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 03/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування кількість, повернення товару та залишок на кінець 03/05/2018 на 12 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 02/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування кількість, повернення товару та залишок на кінець 02/05/2018 на 12 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 15/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування кількість, повернення товару та залишок на кінець 15/05/2018 на 12 арк.; Лист з чорновими записами ТОВ «Молочко» з найменуванням товару, на якому шариковою синьою ручкою здійснено корегування приходу товару на 1 арк.; Видаткова накладна від 03 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» на 4 арк.; Видаткова накладна № 3 від 03 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія В» на 4 арк.; Лист з чорновими записами ТОВ «Молочко» з найменуванням товару, на якому шариковою синьою ручкою здійснено корегування приходу товару за 12.03.2018 на 2 арк.; Видаткова накладна № 1 від 03 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія І» на 3 арк.; Видаткова накладна № 71 від 24 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» на 7 арк.; Видаткова накладна № 66 від 20 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія І» на 6 арк.; Видаткова накладна № 62 від 20 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія В» на 6 арк.; Видаткова накладна № 50,42 від 17 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» та чорнові записи на аркушу формату А4 на 17 арк.; Видаткова накладна № 36 від 13 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» на 5 арк.; Видаткова накладна № 37 від 13 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія В» на 3 арк.; Видаткова накладна № 35 від 13 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія І» та чорнові записи на аркушу формату А4на 5 арк.; Видаткова накладна № 21 від 10 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» на 6 арк.; Видаткова накладна № 22 від 10 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія В» на 3 арк.; Видаткова накладна № 20 від 10 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія І» на 3 арк.; Видаткова накладна № 92 від 02 травня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» та чорнові записи на аркушу формату А4 на 11 арк.; Видаткова накладна № 21 від 08 травня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» та чорнові записи на аркушу формату А4 на 4 арк.; Видаткова накладна № 31 від 11 травня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» та чорнові записи на аркушу формату А4 на 3 арк.; Видаткова накладна № 41 від 15 травня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» та чорнові записи на аркушу формату А4 на 6 арк.; Видаткова накладна № 16, 15 від 06 травня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» та чорнові записи на аркушу формату А4 на 15 арк.; Видаткова накладна № 10, 11, 12 від 05 травня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія І» та чорнові записи на аркушу формату А4 на 12 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 27/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 26/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 25/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 24/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 20/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 23/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 19/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 18/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 17/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 16/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 26 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 13/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 12/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 11/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 10/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 06/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 05/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 04/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 03/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.; Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 02/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.; Рахунок на оплату №158 від 24 грудня 2017 року на 1 арк.; Картонна папка з документами про заробітну плату за період 2017 рік на 45 арк.; Картонна папка з надписом «Договора на склад» на 51 арк.;

Печатка ЧП «ОСОБА_5» у кількості 1 шт.; Печатка СПД «ОСОБА_6.» у кількості 1 шт.

Таким чином, виявлені та вилучені в ході обшуку по кримінальному провадженню первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, та інші речі згідно положень ст. ст. 98, 99 КПК України є речовими доказами, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, у зв'язку із чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку по вулиці Новомосковській, 21/1 у місті Одесі.

Слідчий клопотання підтримав, та вважав, що є всі законі підстави для арешту вище зазначеного майна, та просив слідчого суддю клопотання задовольнити, з підстав які викладені в ньому.

Власники майна будучи належним чином повідомлені, в судове засідання не з'явились, про причини неявки слідчому судді не повідомили.

Вивчивши клопотання та матеріали долучені до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України передбачає підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України серед інших, є збереження речових доказів. У випадку передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України /ч. 3 ст. 170 КПК України/.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя вважає, що правовою підставою для арешту майна є сукупність об'єктивних даних та розумних підозр які свідчать про те, що вилучене майно є доказом у вказаному злочині. На думку слідчого судді на вказаному етапі досудового розслідування є всі законні підстави вважати, що вилучене майно може зберігати на собі сліди вчинення злочину та є предметом вчинення злочину.

Вказане майно на теперішній час підлягає дослідженню, тобто органу досудового розслідування з ним необхідно провести слідчі дії.

Таким чином, під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та прокурором доведено необхідність арешту вказаного майна, оскільки воно може зберігати на собі сліди злочину, та є предметом скоєння кримінального правопорушення. З метою недопущення його втрати або пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно у вигляді заборони на відчуження, розпорядження та користування ним.

Керуючись ст. ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції Коваль Д. А. погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Учителем Г. О. по кримінальному провадженню номер 32018160020000007 від 16 квітня 2018 року за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про накладання арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 16 травня 2018 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

Лист вантажовідправника від 16 травня 2018 року, Одержувач СПД ОСОБА_3 та декларації виробника на 7 арк.

Лист вантажовідправника від 16 травня 2018 року Одержувач ОСОБА_4 ЧП та декларації виробника на 3 арк.

Чорнові записи з найменуванням товару «сири» на 1 арк.

Лист вантажовідправника від 8 травня 2018 року, Одержувач Виробниче об'єднання «Моліс» на 2 арк.

Возвратні накладні за 15 травня 2018 року на 6 арк.

Видаткові накладні за 16 травня 2018 року Отримувач ТОВ «Баштанський завод» на 3 арк.

Товарно-транспортні накладні за 16 травня 2018 року на 1 арк.

Видаткові накладні за 16 травня 2018 року, Отримувач ТОВ «Баштанський завод» та відомості про вантаж та вантажно-розвантажувальні операції на 19 арк.

Лист вантажовідправника від 16 травня 2018 року Одержувач ФЛ-П ОСОБА_4 на 4 арк.

Прибуткова накладна покупець ТДВ «Яготинський маслозавод», податкова накладна та товарно-транспортна накладна від 16 травня 2018 року на 5 арк.

Видаткова накладна постачальник ТДВ «Яготинський маслозавод», отримувач ТОВ «Молочко», товарно-транспортна накладна та декларація про оптову ціну на продовольчі товари від 16 травня 2018 року на 11 арк.

Товарно-транспортна накладна, відомості про вантажовідправника ТДВ «Яготинський маслозавод» отримувач ТОВ «Молочко» від 16 травня 2018 року на 5 арк.

Накладна від 16.05.2018 на якій позначено шариковою ручкою синього кольору з видом та кількістю товару на 3 арк.

Лист вантажовідправника від 16 травня 2018 року №051, Одержувач СПД Библий на 1 арк.

Лист вантажовідправника від 23 квітня 2018 року №698989, Одержувач ОСОБА_7 та копія декларації виробника на 2 арк.

Чорнові записи з найменуванням товару ТОВ «Молочко» на 3 арк.

Зошит формату А5 синьо білого кольору з чорновими записами ТОВ «Молочко» в якому знаходиться інформація про робітників складському приміщенні вищевказаного підприємства на 48 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 14/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 11/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування кількість та повернення товару на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 10/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування кількість та повернення товару на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 09/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування кількість та повернення товару на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 08/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування кількість, повернення товару та залишок на кінець 08/05.2018 на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 04/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування кількість, повернення товару та залишок на кінець 04/05.2018 на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 03/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування кількість, повернення товару та залишок на кінець 03/05/2018 на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 02/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування кількість, повернення товару та залишок на кінець 02/05/2018 на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 15/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування кількість, повернення товару та залишок на кінець 15/05/2018 на 12 арк.

Лист з чорновими записами ТОВ «Молочко» з найменуванням товару, на якому шариковою синьою ручкою здійснено корегування приходу товару на 1 арк.

Видаткова накладна від 03 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» на 4 арк.

Видаткова накладна № 3 від 03 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія В» на 4 арк.

Лист з чорновими записами ТОВ «Молочко» з найменуванням товару, на якому шариковою синьою ручкою здійснено корегування приходу товару за 12.03.2018 на 2 арк.

Видаткова накладна № 1 від 03 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія І» на 3 арк.

Видаткова накладна № 71 від 24 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» на 7 арк.

Видаткова накладна № 66 від 20 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія І» на 6 арк.

Видаткова накладна № 62 від 20 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія В» на 6 арк.

Видаткова накладна № 50,42 від 17 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» та чорнові записи на аркушу формату А4 на 17 арк.

Видаткова накладна № 36 від 13 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» на 5 арк.

Видаткова накладна № 37 від 13 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія В» на 3 арк.

Видаткова накладна № 35 від 13 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія І» та чорнові записи на аркушу формату А4на 5 арк.

Видаткова накладна № 21 від 10 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» на 6 арк.

Видаткова накладна № 22 від 10 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія В» на 3 арк.

Видаткова накладна № 20 від 10 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія І» на 3 арк.

Видаткова накладна № 92 від 02 травня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» та чорнові записи на аркушу формату А4 на 11 арк.

Видаткова накладна № 21 від 08 травня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» та чорнові записи на аркушу формату А4 на 4 арк.

Видаткова накладна № 31 від 11 травня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» та чорнові записи на аркушу формату А4 на 3 арк.

Видаткова накладна № 41 від 15 травня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» та чорнові записи на аркушу формату А4 на 6 арк.

Видаткова накладна № 16, 15 від 06 травня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» та чорнові записи на аркушу формату А4 на 15 арк.

Видаткова накладна № 10, 11, 12 від 05 травня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія І» та чорнові записи на аркушу формату А4 на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 27/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 26/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 25/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 24/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 20/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 23/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 19/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 18/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 17/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 16/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 26 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 13/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 12/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 11/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 10/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 06/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 05/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 04/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 03/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 02/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.

Рахунок на оплату №158 від 24 грудня 2017 року на 1 арк.

Картонна папка з документами про заробітну плату за період 2017 рік на 45 арк.

Картонна папка з надписом «Договора на склад» на 51 арк.

Печатка ЧП «ОСОБА_5» у кількості 1 шт.

Печатка СПД «ОСОБА_6.» у кількості 1 шт.

Заборонити розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити прокурору та слідчому.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Іщенко О. В.