Ухвала суду № 74353129, 30.05.2018, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Провадження: 1-кс/484/454/18

Справа: 484/1015/17

Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

м. Первомайськ 30.05.2018 року Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Максютенко О.А., за участю секретаря судового засідання Завірюха В.Ю., без участі сторін розглянувши заявлене в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ЄРДР №12017160490000574 від 07.02.2017 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україниклопотання про здійснення тимчасового доступу до документів

встановив:

в провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ЄРДР №12017160490000574 від 07.02.2017, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах, тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, встановлено, що 19.01.2017 електронною поштою між ТОВ «НАБАТ» та ТОВ «Нікоагро-Трейд» був укладений договір купівлі-продажу №19/01/2017-МС14 500 (п'ятисот) тонн насіння соняшника на умовах поставки на елеватор, що розташований за адресою: вул. Космонавтів, 1а, с. Кам'яний Міст, Первомайський район, Миколаївська область, та належить ТОВ «Агро Сервіс», яке повинно було провести аналіз якості товару та здійснити послуги по його зберіганню на підставі договору № 56 від 22.12.2016 складського зберігання, укладеного між ТОВ «Агро Сервіс» та ТОВ «Нікоагро Трейд».

25.01.2017, 27.01.2017 та 30.01.2017 ТОВ «НАБАТ», виконуючи умови договору, поставило 63,310 тонни насіння соняшника на загальну суму 721734 грн. в пункт відвантаження (елеватор ТОВ «Агро Сервіс»), що підтверджується товарно-транспортними накладними №1 від 24.01.2017, однак оплату даного товару ТОВ «Нікоагро Трейд» з тих пір не здійснило.

Разом з тим, 28.01.2017 та 31.01.2017 невстановленими особами на підставі підроблених документів (листів нібито від імені директора ТОВ «Нікоагро Трейд» ОСОБА_1 та довіреності на ім'я ОСОБА_2) по сфальсифікованим товарно-транспортним накладним, в яких було зазначено іншу фірму-перевізника, та на автомобілях із зміненими реєстраційними номерами було вивезено з елеватора насіння соняшнику загальною кількістю 60,930 тонни, що фактично належало ТОВ «Набат».

Під час досудового розслідування було встановлено номер телефону НОМЕР_2, яким користувався невідомий абонент, котрий в більшості випадків виходив на зв'язок в м. Одеса. Аналіз зв'язків даного абонента дав змогу встановити (деталізувати) його зв'язки з особами, котрі брали участь (прямо чи опосередковано) у вчиненні злочину, а саме: з абонентом на ім'я ОСОБА_7, який виступав своєрідним посередником між шахраями, представниками елеватора та іншими особами, а також з ОСОБА_3, колишнім партнером засновника ТОВ «Набат», а нині перебуваючим з ним в неприязних стосунках, довірені особа якого (ОСОБА_4 та ОСОБА_5) перебували в період безпосереднього заволодіння майном ТОВ «Набат» в Миколаївській області (на зв'язок виходили в Доманівському та Арбузинському районах, що суміжні з Первомайським районом).

У зв'язку з цим, у слідства є підстави вважати, що вказаний абонент також може бути причетним до вчинення злочину або йому можуть бути відомі обставини, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

Встановлено, що абонент НОМЕР_2 неодноразово отримував SMS-повідомлення про доставку товарів або документів з допомогою ТОВ «Нова Пошта», яке є провідною компанією в Україні в даній сфері послуг і тому володіє великим обсягом інформації про персональні дані клієнтів.

03.05.2018 за вих. № 9101/70-18 на адресу ТОВ «Нова Пошта» направлено запит з метою отримання інформації щодо ідентифікації (персональних даних) абонента НОМЕР_2, який отримував SMS-повідомлення про доставку товарів або документів. 14.05.2018 за № 610 вих-18 ТОВ «Нова Пошта» надіслало лист про те, що дане товариство може надати лише номера, дати створення, планові дати прибуття, місто відправника та місто отримувача, зазначені в експрес-накладних за номером телефону НОМЕР_2. При цьому у наданні персональних даних-клієнтів ТОВ «Нова Пошта» було відмовлено з посиланням на ч. 2 ст. 159 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Разом з тим, аналіз 13 експрес-накладних по номеру телефону НОМЕР_2 дав змогу встановити, що користувач данного номеру в більшості випадків отримував посилки в м. Одеса, але одного разу він отримав посилку, яка надійшла 31.03.2018, перебуваючи в м. Первомайську, Миколаївської області. У переліку експрес-накладних, наданих ТОВ «Нова Пошта» у графах «Контрагент-відправник» та «Контрагент-отримувач» не розкрито персональних даних зазначених осіб, що не дає змогу ідентифікувати особу абонента, котрий користувався номером мобільного телефону НОМЕР_2, тому виникла потреба у тимчасовому доступі до вказаної інформації на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначена інформація (персональні дані контрагентів-відправників та контрагента-отримувача по номеру НОМЕР_2) дасть змогу ідентифікувати особу, яка підтримувала зв'язок з особами, що були задіяні у злочинній схемі по заволодінню чужим майном шляхом обману, тобто має суттєве значення для досудового розслідування, так як може бути використана як доказ, і отримати її іншим чином у законний спосіб неможливо. Достовірно встановлено, що вказана вище інформація перебуває у володінні ТОВ «Нова Пошта» та зберігається в електронному вигляді упродовж 1 року.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з'явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні що дасть змогу ідентифікувати особу, яка підтримувала зв'язок з особами, що були задіяні у злочинній схемі по заволодінню чужим майном шляхом обману, тобто має суттєве значення для досудового розслідування, так як може бути використана як доказ.

Керуючись ст.ст. 159,160 КПК України

ухвалив:

надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області Умришу Олександру Васильовичу тимчасовий доступ до персональних даних особи, яка є користувачем номеру телефону НОМЕР_1 та одночасно клієнтом ТОВ «Нова Пошта», а саме: прізвища, ім'я, по батькові, місця проживання (перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, інших відомостей, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит, а також персональних даних її контрагентів (відправників), які зберігаються в електронному вигляді у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта" (код ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса: 36039, м. Полтава, вул. Європейська, 57.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: