Ухвала суду № 74348133, 23.05.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6966/18

Провадження № 1-кс/234/2533/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Ющенко С.М., слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Болієва А.О.,

розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Болієва А.О., погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Завадським С.А. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 17.05.2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12018050390001062 від 13.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12018050390001062 від 13.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Болієв А.О. зазначив, що у провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050390001062 від 13.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що 20.03.2018 року невстановлені особи, користуючись засобами мережі Інтернет, використовуючи номер телефону НОМЕР_1, а також електронні поштові адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2, під приводом надання благодійної допомоги на трансплантацію кісткового мозку дитині ОСОБА_3 шляхом здійснення переказу грошових коштів в розмірі 5000 Євро, намагались отримати приватні відомості від ОСОБА_3, а саме коди авторизації проведення операцій з банківськими платіжними картами, але останній своєчасно відреагував та зрозумів, що дії мають ознаки шахрайства.

20.03.2018 року, близько 12 години дня, шляхом протиправних дій невстановлених осіб, що виразились у підробці відомостей та компрометації номеру мобільного оператору ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2, що належить ОСОБА_3, з прив'язкою до нової SIM-карти, обліковий запис у месенджері (програмному засобі) «Viber» останнього було деавторизовано (примусово перервано сеанс роботи в якості зареєстрованого користувача з номером телефону НОМЕР_2) та заблоковано роботу мобільної радіомережі з використовуваною SIM-картою «Київстар» НОМЕР_2. В подальшому ОСОБА_3 спільно зі службою підтримки ПрАТ «Київстар» встановив, що заміна його SIM-карти здійснювалась 20.03.2018 року об 11:29 за заявою невстановленої особи у відділенні оператору мобільного зв'язку Київстар, що розташоване у Донецькій області, м. Слов'янськ, вул. Університетська, 37.

20.03.2018 року у період з 13:42:16 по 14:08:59 невстановлені особи, використовуючи скомпрометовану SIM-карту з номером телефону НОМЕР_2, що належить ОСОБА_3 та який був зареєстрований в банківських установах останнього в якості фінансового номеру телефону, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, через платіжну он-лайн систему www.portmone.com.ua, здійснили несанкціоновані транзакції з переказу грошових коштів з рахунку банківської карти ПАТ «Укрсиббанк» НОМЕР_3, утримувачем якої є ОСОБА_3, на загальну суму 25600,00 грн.: 5100,00 грн., 7000,00 грн., 2500 грн., 7000 грн., 2000 грн., 2000 грн.

В ході досудового розслідування, шляхом направлення запиту та отримання інформації, що зберігається у володінні ТОВ «Портмоне» (www.portmone.com), а також проведеними оперативними заходами у взаємодії із Єдиною Міжбанківською Асоціацією за програмою міжгалузевої он-лайн системи обміну інформацією про платіжні, кредитні та кібершахрайства, встановлено, що незаконно здобуті грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_3, відкритого в ПАТ «Укрсиббанк», були перераховані 20.03.2018 року на рахунки банківських платіжних карт НОМЕР_4, емітованої ПАТ КБ «Приватбанк», та НОМЕР_5, емітованої ПАТ «А-БАНК»

№ДатаСумаНомер карткового рахунку120.03.2018 13:42:165100 грн.НОМЕР_6 (Приватбанк)220.03.2018 13:44:297000 грн.НОМЕР_6 (Приватбанк)320.03.2018 13:56:227000 грн.НОМЕР_6 (Приватбанк)420.03.2018 14:05:522000 грн.НОМЕР_6 (Приватбанк)520.03.2018 14:08:592000 грн.НОМЕР_7 (А-Банк)

Також встановлено факти зняття (списання) незаконно здобутих грошових коштів з рахунків платіжних карт НОМЕР_4 та НОМЕР_5:

№№ картиМісце зняття (списання)1НОМЕР_620.03.2018 року, м. Харків 1) вул. Кирпичова 2 (відділення банку): 17:04:41, 605,02 грн. (термінал TS207222) - переказ коштів на карту НОМЕР_8, ОСОБА_4 17:06:15, 2505,00 грн. (термінал TS207222) - переказ коштів на карту НОМЕР_9, ОСОБА_5 17:07:39, 406,02 грн. (термінал TS207222) - переказ коштів на карту НОМЕР_10, ОСОБА_6 17:08:34, 504,51 грн. (термінал TS207222) - переказ коштів на карту НОМЕР_11, ОСОБА_7 17:09:43, 502,00 грн. (термінал TS207222) - переказ коштів на карту НОМЕР_12, ОСОБА_8 17:10:40, 652,00 грн. (термінал TS207222) - переказ коштів на карту НОМЕР_13, ОСОБА_9 17:11:34, 3006,00 грн. (термінал TS207222) - переказ коштів на карту НОМЕР_14, ОСОБА_10 2) Салтівське шосе 248 (супермаркет «КЛАСС»): 20:42:27, 122,60 грн. (термінал TS204552) 21.03.2018 року, м. Харків (Салтівське шосе 248-Б) 08:43:57, 13026,00 грн. (термінал TS212646) - переказ коштів на карту НОМЕР_15, ОСОБА_11 30.03.2018 року, м. Харків (вул. Кирпичова 2) 12:03:40, 200,00 грн. (термінал САНА6587) 2НОМЕР_71) 20.03.2018 року 14:16:12, АТМ CADO1578 Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Горького, 19. 2) 20.03.2018 року 16:52:38, 16:53:51, АТМ CADO1611 Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Дворцова 57.

Враховуючи те, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження та отримання доказів, необхідно встановити осіб, причетних до вчинення злочину, та (або) його свідків, на теперішній час у досудового слідства виникла необхідність отримати доступ до фото-, відеоматеріалів з вмонтованих камер відеоспостереження банкоматів (АТМ) та терміналів самообслуговування, що належать ПАТ КБ «Приватбанк», а також до інформації відносно транзакцій з переказу грошових коштів, отриманих в результаті протиправних дій, та їх кінцевих отримувачів.

Також відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року вказана інформація відноситься до відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю. А це означає, що вказану інформацію для досудовго розслідування можливо отримати тільки за ухвалою суду.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: Україна, 49094, місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ "ПриватБанк" у судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що 13.04.2018 року слідчим відділом Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування, яке внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018050390001062, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, крім того, зазначена інформація, що міститься в цих документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Болієву А.О. або іншим службовим особам за його дорученням тимчасовий доступ до документів, речей і інформації (тобто можливість ознайомитись та зробити копію), що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: Україна, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50:

- фото-, відеоматеріали з вмонтованих камер відеоспостереження банкоматів (АТМ) та терміналів самообслуговування у наступні періоди часу:

№№ картиМісце зняття (списання)1НОМЕР_620.03.2018 року, м. Харків 1) вул. Кирпичова 2 (відділення банку): 17:04:41, 605,02 грн. (термінал TS207222) 17:06:15, 2505,00 грн. (термінал TS207222) 17:07:39, 406,02 грн. (термінал TS207222) 17:08:34, 504,51 грн. (термінал TS207222) 17:09:43, 502,00 грн. (термінал TS207222) 17:10:40, 652,00 грн. (термінал TS207222) 17:11:34, 3006,00 грн. (термінал TS207222) 2) Салтівське шосе 248 (супермаркет «КЛАСС»): 20:42:27, 122,60 грн. (термінал TS204552) 21.03.2018 року, м. Харків (Салтівське шосе 248-Б) 08:43:57, 13026,00 грн. (термінал TS212646) 30.03.2018 року, м. Харків (вул. Кирпичова 2) 12:03:40, 200,00 грн. (термінал САНА6587)2НОМЕР_71) 20.03.2018 року 14:16:12, АТМ CADO1578 Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Горького, 19. 2) 20.03.2018 року 16:52:38, 16:53:51, АТМ CADO1611 Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Дворцова 57.

- інформацію щодо повних номерів кінцевих рахунків отримувачів грошових коштів, отриманих в результаті протиправних дій, а також копії документів власників карткових рахунків ПАТ КБ «Приватбанк», за наступними транзаціями:

№№ картиМісце зняття (списання)1НОМЕР_620.03.2018 року, м. Харків 1) вул. Кирпичова 2 (відділення банку): 17:04:41, 605,02 грн. (термінал TS207222) - переказ коштів на карту НОМЕР_8, ОСОБА_4 17:06:15, 2505,00 грн. (термінал TS207222) - переказ коштів на карту НОМЕР_9, ОСОБА_5 17:07:39, 406,02 грн. (термінал TS207222) - переказ коштів на карту НОМЕР_10, ОСОБА_6 17:08:34, 504,51 грн. (термінал TS207222) - переказ коштів на карту НОМЕР_11, ОСОБА_7 17:09:43, 502,00 грн. (термінал TS207222) - переказ коштів на карту НОМЕР_12, ОСОБА_8 17:10:40, 652,00 грн. (термінал TS207222) - переказ коштів на карту НОМЕР_13, ОСОБА_9 17:11:34, 3006,00 грн. (термінал TS207222) - переказ коштів на карту НОМЕР_14, ОСОБА_10 21.03.2018 року, м. Харків (Салтівське шосе 248-Б) 08:43:57, 13026,00 грн. (термінал TS212646) - переказ коштів на карту НОМЕР_15, ОСОБА_11

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 21.06.2018 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені, проголошені та вручені 23.05.2018. Повний текст ухвали виготовлений 25.05.2018.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/234/2533/18, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С. М. Ткачова