Ухвала суду № 74343815, 27.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/46352/17

Провадження № 1-кс/761/29347/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., при секретарі Шилан Д.О., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцов С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання у кримінальному провадженні № 42017100000000097 від 26.01.2017року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцов С.О. звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» ( м. Київ, вул.Грушевського, 1Д).

Клопотання мотивовано тим, що Київською місцевою прокуратурою №10 здійснюється нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42017100000000097, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2016 років посадові особи КП «Київблагоустрій» в особі колишнього директора КП «Київблагоустрій» ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, заступника директора - начальника юридичного відділу ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3., в.о. директора КП «Київблагоустрій» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, заступника директора КП «Київблагоустрій» ОСОБА_5 та виконавця і організатора виконаних робіт ОСОБА_6, за допомогою підконтрольних осіб зловживаючи своїм службовим становищем створили злочинні схеми по розкраданню та привласненню бюджетних коштів, які виділяються з місцевого бюджету на збереження природного середовища та демонтажу нелегально встановлених малих архітектурних форм. З метою власного збагачення, діючи за попередньою змовою між собою уклали протягом 2015-2017 року з керівниками підконтрольних суб'єктів господарської діяльності фіктивні договори (на суму близько 15 млн. гривень) зі знесення та доставки на майданчики тимчасового збереження самовільно розміщених будівель та споруд на території міста Києва.

Для прикриття протиправної діяльності використовуються підконтрольні ОСОБА_6 підприємства, а саме: ТОВ «Арктика-Адвертайзин» (код ЄДРПОУ 39111781), ТОВ «Україна бізнес груп» (код ЄДРПОУ 38806443), які в свою чергу перераховували безготівкові грошові кошти на розрахункові рахунки товариств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Славіком плюс» (код 40668767), ТОВ «Профбудкомплекс» (код 40028021),ТОВ «Опти-фуд» (код 40004786), ТОВ «Гранд Левел» (код 38829041) та переможець тендеру на демонтажні роботи, які на даний час їх нібито проводять ТОВ "ВІСТЕКС-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41055559).

В ході слідства встановлено, що в період 2017 року в.о. директора КП «Київблагоустрій» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, за попередньою змовою з колишнім керівником підприємства - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, заступником директора - начальником юридичного відділу - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, зловживаючи своїм службовим становищем створили злочинні схеми по розкраданню бюджетних коштів, які виділяються на збереження природного середовища та демонтажу нелегально встановлених малих архітектурних форм (ларьків). Вказані особи діють за наступною схемою: ОСОБА_6 за вказівкою керівництва КП «Київблагоустрій» зареєстрував підприємство ТОВ «Вістекс-Компані» (код ЄДРПОУ 41055559) (засновник, директор та головний бухгалтер - підставна особа ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7.), яке приймало участь у тендері на виконання робіт КП «Київблагоустрій». За втручанням ОСОБА_2, а також ОСОБА_8, створено умови, при яких зазначене підприємство стало переможцем у тендері на загальну суму 8.910.000 грн., у зв'язку з чим між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Вістекс-Компані» було укладено договір № 68 від 10.05.2017р. на виконання робіт та заходів по збереженню природного середовища та демонтажу нелегально встановлених малих архітектурних форм. Термін дії договору до 31.12.2017. Далі, контролюючи підприємство ТОВ «Вістекс-Компані», ОСОБА_6 надає вказівку бухгалтеру ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка складає фіктивні договори та акти виконаних робіт, перераховує отримані від КП «Київблагоустрій» бюджетні кошти на підприємства з ознаками фіктивності, ніби-то за виконанні роботи (транспортні послуги), в подальшому зазначені кошти конвертуються в готівку, частина яких використовується на фактичну оплату виконання робіт, а саме: ОСОБА_6 частину бюджетних коштів (готівкою) передає ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, який наймає фізичних осіб (робочих), техніку і фактично виконують роботи по демонтажу нелегально встановлених МАФів, а інша частина коштів розподіляється між ними.

Проаналізувавши наявну інформацію встановлено, що з моменту підписання договору КП «Київблагоустрій» перерахувало ТОВ «ВІСТЕКС КОМПАНІ» близько 4 млн. грн., які в подальшому перераховувались на: ТОВ «Давід Строй» (код 38943010) -245,076 грн.; ТОВ «Енергетик» (код 20164071) - 250,002 грн.; ТОВ «Неостіл ЛТД» (код 40985458) - 238,380 грн.; ТОВ «Будівельна компанія Профітван» (код 40916300) - 1,428,420 грн.; ТОВ «Будфест Корпорейшн» (код 41021100) -144,000 грн.; ТОВ «Пакром» (код 41202411) - 482,712 грн.; ТОВ «Лідер Енерджи» (код 41023988) - 468,882 грн.; ТОВ «Аурон» (код 41006873) - 1,221,774 грн.; ТОВ «Профіус» (код 41298989) - 289, 998 грн. для переведення їх у готівкові кошти, які в подальшому розподіляються між учасниками злочинної групи.

Встановлено, що податкові звіти вищевказаних підприємств надходять з однієї ІP адреси : НОМЕР_1, та електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_8, за оперативною інформацією встановлено, що веденням бухгалтерського обігу займається підконтрольна ОСОБА_6, бухгалтер ОСОБА_9

Окрім того, згідно оперативних даних на підприємстві працюють лише директори одноособово, найманих працівників немає, за юридичними адресами зареєстровано серед іншого ще десятки підприємства із ознаками фіктивності.

З метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні дослідженні усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, тобто до банківської таємниці та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Приватбанк», а саме роздруківки руху коштів по банківських рахунках підприємства ТОВ «Вістекс-Компані» (код ЄДРПОУ 41055559) №№ 26005052623543, 26024052602783 та їх вилучення.

Разом з тим, зазначені вище відомості належать, відповідно до ст. 162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та отримати їх неможливо інакше, ніж шляхом тимчасового доступу до документів, у яких містяться відповідні дані.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення прокурора, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» ( м. Київ, вул.Грушевського, 1Д) стосовно руху коштів по банківських рахунках підприємства ТОВ «Вістекс-Компані» (код ЄДРПОУ 41055559), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та доведення її вини у вчиненому.

Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцов С.О. - задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» ( м. Київ, вул.Грушевського, 1Д) надати прокурору Тонканцову С.О. або групі слідчих СВ Шевченківського УП ГУ НП м. Києві у кримінальному провадженні № 42017100000000097, тимчасовий доступ до копій документів підприємства ТОВ «Вістекс-Компані» (код ЄДРПОУ 41055559), що становлять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення) та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ 14360570), а саме:

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках ТОВ «Вістекс-Компані» (код ЄДРПОУ 41055559) № № 26005052623543, 26024052602783, що відкриті в ПАТ «Приватбанк» в друкованому та електронному вигляді в форматі Ехсеl, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 10.05.17 по 19.12.2017.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк»», що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: