Ухвала суду № 74341543, 16.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20719/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Буряк Л.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42016000000000686,-

В С Т А Н О В И В :

27.04.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Буряк Л.С., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Шевченко А.Г. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Департаменту з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Павла Усенка, 6.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Укрконтролтех» відповідно до умов договору іпотеки № 7-47/1-11/1 від 30.06.2011 передав в іпотеку ПАТ «КБ Хрещатик» майнові права на 4 квартири, в тому числі на квартиру АДРЕСА_1, в якості забезпечення за кредитним договором № 7-47/1-11 від 30.06.2011, укладеним між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Укрконтролтех».

05.04.2016 Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 234 «Про віднесення ПАТ «КБ «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних», в зв'язку з чим в банку розпочато процедуру ліквідації та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб призначено уповноважену особу на ліквідацію банку.

Під час здійснення своєї діяльності, 16.02.2017 ліквідатором ПАТ «КБ «Хрещатик» отримано інформацію про продаж без відома банку квартири АДРЕСА_1, право власності на яку зареєстровано за ТОВ «Укрконтролтех» (ЄДРПОУ 36146387) та яка знаходилася в іпотеці у ПАТ «КБ «Хрещатик».

Так, 02.03.2016 ТОВ «Укрконтролтех» в особі ОСОБА_3, звернувся до ПАТ «КБ Хрещатик» з клопотанням вивільнити з-під обтяження майнові права на квартиру АДРЕСА_1, що знаходиться в іпотеці ПАТ «КБ Хрещатик», в якості забезпечення зобов'язань за кредитним договором № 7-47/1-11/1 від 30.06.2011 між ТОВ «Укрконтролтех» та ПАТ «КБ Хрещатик» та за кредитним договором № 11-47/1-10 між ТОВ «КУА АПФ «ДС-Фінанс» та ПАТ «КБ Хрещатик». У разі зняття обтяження ТОВ «Укрконтролтех» запевнило, що при реалізації зазначеної квартири зможе частково погасити перед ПАТ «КБ Хрещатик» заборгованість, в загальній сумі 3,07 млн. грн.

Вказане клопотання розглянуто в ПАТ «КБ «Хрещатик» та постановою правління від 14.03.2016 надано дозвіл на вивільнення з-під іпотеки майнових прав на квартиру № 132, яка належить ТОВ «Укрконтролтех» та вилучення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів щодо обтяження іпотекою та забороною майнових прав на квартиру. Так, 31.03.2016 ПАТ «КБ «Хрещатик» надав дозвіл ТОВ «Укрконтролтех», посвідчений ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1), на державну реєстрацію у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності на квартиру АДРЕСА_1, за умови перенесення у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записів про обтяження іпотекою вказаної квартири за договором іпотеки.

Встановлено, що 19.04.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва НОМЕР_1) здійснено державну реєстрацію нерухомого майна, а саме права власності на квартиру АДРЕСА_1 на підставі наданих ТОВ «Укрконтролтех» документів.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, державним реєстратором приватним нотаріусом ОСОБА_5 19.04.2016 право власності на квартиру АДРЕСА_1, зареєстроване за ТОВ «Укрконтролтех» з перенесенням обтяжень.

В подальшому 08.09.2016 приватному нотаріусу ОСОБА_6 Черкаського міського нотаріального округу (номер свідоцтва НОМЕР_2), невстановленими досудовим розслідуванням особами надано підроблену ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва від 02.08.2016 по справі № 752/6338/16ц та підроблену мирову угоду від 02.08.2016, нібито укладену між ПАТ «КБ «Хрещатик» в особі ОСОБА_4, ТОВ «Укрконтролтех» в особі ОСОБА_3 та жителем м. Черкаси фізичною особою ОСОБА_8. Згідно ДРРП щодо об'єкта нерухомого майна, на підставі вказаних документів державним реєстратором приватним нотаріусом ОСОБА_6 09.09.2016 право власності на квартиру АДРЕСА_1, зареєстровано за ОСОБА_8

З метою відшукання та вилучення документів на підставі яких здійснено державну реєстрацію права власності квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_8, проведено обшук в офісному приміщенні, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_6 Черкаського міського нотаріального округу. Під час проведення обшуку встановлено, що після вчинення реєстраційних дій 13.09.2016 остання рекомендованим листом, відповідно до складеного нею опису передала документи реєстраційних дій по вказаному нерухомому майну до Київської міської державної адміністрації за адресою: м. Київ, проспект Науки, 24/2.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб отримати вказані оригінали документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, переданих державним реєстратором - приватним нотаріусом ОСОБА_6 до Київської міської державної адміністрації (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 907930180000), за адресою: м. Київ, проспект Науки, 24/2, які на даний час перебувають у володінні Департаменту з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Павла Усенка, 6.

В заяві поданій до суду слідчий Буряк Л.С. просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

На судовий виклик представник Київської міської державної адміністрації не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника вказаної установи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Київської міської державної адміністрації , за адресою: м. Київ, проспект Науки, 24/2, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Буряк Л.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42016000000000686 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Смирновій Е.Г., слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України Буряк Л.С. або за їх дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, переданих державним реєстратором - приватним нотаріусом ОСОБА_6 до Київської міської державної адміністрації (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 907930180000), за адресою: м. Київ, проспект Науки, 24/2, які на даний час перебувають у володінні Департаменту з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Павла Усенка, 6, з можливістю їх вилучення, а саме: заява ОСОБА_8 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 13.09.2016; копія паспорта, картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_8; ухвала іменем України від 02.08.2016; мирова угода; заява від 30.06.2011; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності не нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 13.09.2016 індексний номер 67762452; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 13.09.2016, № 31321395; Заява ОСОБА_8 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 13.09.2016; копія паспорта, картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_8; ухвала іменем України від 02.08.2016; мирова угода; заява від 30.06.2011; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності не нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 13.09.2016 індексний номер 67915300; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 13.09.2016, № 31353702; Заява ОСОБА_8 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 13.09.2016; копія паспорта, картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_8; ухвала іменем України від 02.08.2016; мирова угода; копія технічного паспорта на квартиру від 06.09.2016; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності не нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 13.09.2016 індексний номер 67916554; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності не нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 13.09.2016 індексний номер 67916883; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 13.09.2016, № 31353968; квитанції про внесення оплати за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; квитанції про сплату адміністративного збору за реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20719/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Буряк Л.С.

Слідчий суддя Бортницька В.В.