Ухвала суду № 74340939, 30.05.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/16508/16-к

Провадження № 1-кс/752/4182/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.05.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Кравченко В.А.

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Іваніним П.В. про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження за № 42013100010000208, від 26.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що CУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42013100010000208, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у невстановлений час створили (придбали) суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Тамонтен», ТОВ «Фаст Форвард Пост Продакшн», ТОВ «ЕС Комюнікейншн», ТОВ «Смарт Студіо», ТОВ «Шутгруп», ТОВ «Патріот Рентал», ТОВ «Інвестенергія» та інші юридичні особи, з метою прикриття незаконної діяльності господарюючих суб'єктів реального сектору економіки. Так, згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «ЦК «Україна-Всесвіт», складеного ДФІ в м. Києві 21.01.2013 за № 04-30/124, встановлено завдання матеріальних збитків Підприємству в сумі 6 528, 33 тис. гривень внаслідок взаємовідносин з ТОВ «Червоненко Рейсінг» в галузі реклами щодо організації та проведення заходів інформаційної кампанії під час проведення ІІ етапу кубку Європи по ралі FIA 2011 - 7 IRC Prime Yalta Rally 2011, а також відсутність взаємовідносин під час зустрічної звірки з ТОВ «Тамонтен» щодо закупівлі послуг у сфері радіомовлення і телебачення на суму 25 000 тис. гривень та ТОВ «Фаст Форвард Пост Продакшн», ТОВ «ЕС Комюнікейншн», ТОВ «Смарт Студіо», ТОВ «Шутгруп», ТОВ «Патріот Рентал» і ТОВ «Інвестенергія», які мають ознаки фіктивності. Крім того, згідно довідки ефективності використання ДП «ЦК «Україна-Всесвіт» запозичень під державні гарантії, складеної Рахунковою Палатою України 17.09.2012 № 08/2/10-10(д), встановлено отримання ДП «ЦК «Україна-Всесвіт» безпроцентної позики від ДП «Фінінпро» в сумі 135 596 тис. гривень для формування позитивного іміджу та створення оптимальних умов для роботи засобів масової інформації та журналістів на основі впровадження найсучасніших інформаційно- телекомунікаційних технологій під час програм підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату з Європи 2012 року з футболу, з яких повернуто лише 11 182, 06 гривень, а інші 135 584 817, 94 гривень витрачено на виконання завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу, затвердженої постановою КМУ від 14.04.2010 № 357 шляхом укладення договорів щодо виготовлення популяризаційної серії із 3 і 5 відеороликів з умовною назвою «Ми чекаємо на Євро 2012» з ТОВ «Фаст Форвард Пост Продакшн», ТОВ «Шутгруп» та іншими суб'єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, тим самим заподіяно велику матеріальну шкоду Державному підприємству.

В ході досудового розслідування встановлено що ТОВ «ТАМОТЕНТ», мало фінансово господарські відносини з ТОВ «ПІВНІЧ М-ЕКСІМ», з приводу надання послуг останніми, а саме здійснення відеозйомки відеоматеріалів.

Згідно інформації, що міститься в базі даних АІС «Податковий блок» засновником ТОВ «ПІВНІЧ М-ЕКСІМ» є ОСОБА_4.

Під час досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, який показав що зареєстрував підприємство ТОВ «ПІВНІЧ М-ЕКСІМ» (код ЄДРПОУ 37889436) за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

З метою дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПІВНІЧ М-ЕКСІМ», доказування чи спростування безтоварності операцій із контрагентами, підтвердження або спростування показів свідків, виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «ПІВНІЧ М-ЕКСІМ». Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Під час досудового розслідування також встановлено, що ТОВ «ПІВНІЧ М-ЕКСІМ» з 20.02.2012 по 23.01.2013 використовував розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (код валюти 980), які відкриті в АТ КБ "ТК КРЕДИТ" (МФО 380786).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.

CУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42013100010000208, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Дмитру Володимировичу та групі слідчих, або за постановою слідчого іншому слідчому, на тимчасовий доступ до речей і документів (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в АТ КБ "ТК КРЕДИТ" (МФО 380786), що стосуються обслуговування рахунку НОМЕР_1 (код валюти 980), ТОВ «ПІВНІЧ М-ЕКСІМ» (код ЄДРПОУ 37889436), з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку НОМЕР_1 (код валюти 980), за період з 20.02.2012 по 23.01.2013, в друкованому та електронному вигляді у форматі .xls, txt, .doc, doxc, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- копії документів на підставі яких ТОВ «ПІВНІЧ М-ЕКСІМ» (код ЄДРПОУ 37889436), чи його уповноваженою особою відкрито рахунки в АТ КБ "ТК КРЕДИТ" (МФО 380786), (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, анкети клієнта, інші документи);

- інформацію в електронному вигляду щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з'єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 20.02.2012 по 23.01.2013, із зазначенням дати та часу з'єднання;

- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахунку НОМЕР_1 (код валюти 980), за період з 20.02.2012 по 23.01.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/16508/16-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя