Ухвала суду № 74340905, 29.05.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/2306/18

Провадження № 1-кс/752/4131/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.05.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Кравченко В.А.

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Коновалової Т.С., погоджене прокурором прокуратури міста Києва Краснобрижим А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження № 42017100000001372 від 03.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 382 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, до оригіналів з можливістю вилучення (здійснити виїмку) копій документів, володільцями яких є Київська обласна філія КП «Центр державної реєстрації» юридична адреса м. Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська область, вулиця Ломоносова, будинок 1А, фактична адреса 03151, с. Київ, вул. Народного Ополчення, 1 офіс 326, Комунального підприємства «Центр державної реєстрації» (Ідентифікаційний код 41217700), юридична адреса м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 15-А.

В обґрунтування клопотання слідчий вказувала, що слідчим управлінням ГУНП України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017100000001372, внесеному 03.11.2017 до ЄРДР за фактом незаконного звільнення заступника директора ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант» ОСОБА_3 з особистих мотивів за ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ІІІ кварталі 2016 року до складу учасників ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант» (код:31154435, місцезнаходження:69068, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Вересаєва, буд. 3) входили:

-Компанія «ДжеофордЕлЕлПі» - частка у статутному капіталі 9,90 %;

-Компанія «ФрейзерКорпарейшн» - частка у статутному капіталі 9,90%;

-ТОВ «Велес Запоріжжя 2012» - частка у статутному капіталі 9,90%;

-ПрАТ «Тера-Гарант» - частка у статутному капіталі 42,81%;

-ТОВ «Фірма Тера ЛТД» - частка у статутному капіталі 0,22%;

-ОСОБА_5 - частка у статутному капіталі 9,90%;

-ОСОБА_6 - частка у статутному капіталі 7,47%;

-Компанія «ДунканПромоушенз ЛТД» - частка у статутному капіталі 9,90%;

19 липня 2016 року на підставі протоколів загальних зборів ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант» без номерів від 15.07.2016, 18.07.2016 та 19.07.2016 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про вказану юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, в результаті чого було змінено склад учасників ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант».

Так, станом на 19 липня 2016 року до складу учасників ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант» увійшли:

ОСОБА_5 - частка у статутному капіталі 9,90%;

ОСОБА_6 - частка у статутному капіталі 6,50%;

ОСОБА_7 - частка у статутному капіталі 83,60%.

Враховуючи, що вказані реєстраційні дії було проведено на підставі підроблених документів, дії державного реєстратора оскаржені до Окружного адміністративного суду м. Києва (справа № 826/14675/16, на цей час справа перебуває у провадженні Київського адміністративного апеляційного суду), а чинність рішень загальних зборів - оскаржена до Господарського суду м. Києва (справа № 910/21845/16, на цей час справа перебуває на розгляді господарського суду Запорізької області). Зазначені збори відповідно до рішення учасників ТДВ «Страхова компанія «Мотор-Гарант» від 10 вересня 2016 року не проводились.

Проте, не зважаючи на те, що спори щодо дій, вчинених 19 липня 2016 року наразі не вирішені та судові розгляди тривають, а ухвалою Київського адміністративного апеляційного суду від 11.04.2017 заборонено всім державним реєстраторам у розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», вчиняти реєстраційні дії щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей стосовно Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» (код ЄДРПОУ 31154435) до набрання рішенням у даній справі (№826/14675/16) законної сили державним реєстратором ОСОБА_8 13.10.2017 проведено дві реєстраційні дії - внесення змін до відомостей про юридичну особу (№11031070087001323) та державну реєстрацію змін до установчих документів (№11031050088001323).

Зазначені реєстраційні дії проведені державним реєстратором - ОСОБА_8 з порушеннями та всупереч нормам чинного законодавства.

Однак, за наявності чинної ухвали Київського адміністративного апеляційного суду від 11.04.2017 державним реєстратором ОСОБА_8 усупереч вимогам п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» не відмовлено у державній реєстрації змін до відомостей про юридичну особу та до установчих документів ТДВ «Страхова компанія «Мотор Гарант», а проведено реєстраційні дії.

Крім цього, державна реєстрації змін також проведена на підставі документів, що суперечать вимогам п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», оскільки:

нова редакція статуту не була підписана жодним засновником. Особи, які видавали себе за Голову зборів (ОСОБА_11.) і Секретаря зборів (ОСОБА_10І.) та підписали нову редакцію статуту Товариства ніколи не були ні учасниками, ні представниками учасників Товариства. В протоколі від 28.08.2017 вказані особи не зазначені ні учасниками, не їх представниками. Тобто у новому статуті були відсутні будь які рішення, що пов'язували осіб, які його підписали, з Товариством.

Разом з цим, оскільки ухвалою Київського адміністративного апеляційного суду від 11.04.2017 заборонено всім державним реєстраторам у розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», вчиняти реєстраційні дії щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей стосовно Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» (код ЄДРПОУ 31154435) до набрання рішенням у даній справі (№826/14675/16) законної сили, державним реєстратором ОСОБА_8 допущено умисне невиконання рішення суду, вчинене службовою особою, яке заподіяло істотну шкоду інтересам ТДВ «СК Мотор-Гарант».

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_8 працює державним реєстратором Київської обласної філії комунального підприємства «Центр держаної реєстрації».

Таким чином з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення обставин кримінального провадження слідству необхідно отримати документи, що підтверджують місце роботи ОСОБА_8, дату призначення на посаду, відпустки, переведення та її функціональні обов'язки.

На запит слідчого управління від 26.03.2018 про надання особової справи ОСОБА_8, Київська обласна філія комунального підприємства «Центр держаної реєстрації» листом від 26.03.2018 № 154 повідомило, що підприємство надасть копію особової справи працівника та інші документи лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Іншим способом окрім як здійснити тимчасовий доступ до речей і документів отримати копії зазначених документів неможливо.

Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якому зазначила, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Коноваловій Тетяні Станіславівні, слідчим слідчої групи, або особам, яким відповідно до п. 6 статті 218 КПК України буде доручено виконання ухвали слідчого судді чи за її дорученням оперативному підрозділу, до оригіналів з можливістю вилучення (здійснити виїмку) копій документів, володільцями яких є Київська обласна філія КП «Центр державної реєстрації» юридична адреса м. Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська область, вулиця Ломоносова, будинок 1А, фактична адреса 03151, с. Київ, вул. Народного Ополчення, 1 офіс 326, Комунального підприємства «Центр державної реєстрації» (Ідентифікаційний код 41217700), юридична адреса м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 15-А , а саме:

-Копії особової справи працівника Київська обласна філія КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_8 в повному обсязі;

-Копії особової картки працівника Київська обласна філія КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_8;

-Копії заяв працівника Київська обласна філія КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_8 на прийом на роботу, звільнення з роботи, переведення на іншу посаду за весь час роботи;

-Копії всіх наказів за час роботи працівника Київська обласна філія КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_8: про призначення, переведення, звільнення з документами, що стали підставою для видачі таких наказів;

-Копію посадових (функціональних) обов'язків працівника Київська обласна філія КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_8 за весь час роботи;

-Копії довідок, листів про непрацездатність працівника Київська обласна філія КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_8 за весь час роботи;

-Копії доповідних, службових записок працівників Київська обласна філія КП «Центр державної реєстрації» щодо ОСОБА_8 за весь час роботи;

-Копії наказів про покарання працівника Київська обласна філія КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_8, службових перевірок та інших документів, що стали підставою для видачі наказів про покарання ОСОБА_8.

Зобов'язати працівників Київська обласна філія КП «Центр державної реєстрації» юридична адреса м. Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська область, вулиця Ломоносова, будинок 1А, фактична адреса 03151, с. Київ, вул. Народного Ополчення, 1 офіс 326, Комунального підприємства «Центр державної реєстрації» (Ідентифікаційний код 41217700), юридична адреса м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 15-А надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам, виготовити копії вказаних документів та надати можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/2306/18

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя