Постанова № 74340888, 24.05.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/5614/18

Провадження №: 1-кс/752/4057/18

У Х В А Л А

24.05.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018100000000200 від 03.10.2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Рябчука О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Анпілоговою Б.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

21.05.2018 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № №12018100000000200 від 03.10.2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Рябчука О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Анпілоговою Б.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305905), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, щодо відкриття рахунку № 265093052 ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Рябчук О.Ю. не з»явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №12018100000000200 від 03.10.2017 року старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Рябчук О.Ю. вказав, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018100000000200 від 03.10.2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Рябчука О.Ю., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000200 від 03.10.2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Рябчука О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Анпілоговою Б.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції Рябчуку Олександру Юрійовичу, або/та за його дорученням відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305905), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, щодо відкриття рахунку № 265093052 ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488), а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку №265093052 анкети клієнта банку ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) по рахунку №265093052 довіреностей на право користування (розпорядження) вказаними рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку: №265093052 з 20.04.2017 по 14.05.2018, які належать ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488), договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) співробітниками банку, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по зазначеному рахунку, який належить ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488): №265093052 з 20.04.2017 по 14.05.2018, всіх документів, щодо зарахування на вказані рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488), з зазначеного рахунку будь-якої іноземної валюти, документів щодо придбання ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) та видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаним рахункам, векселів та ін., договорів, укладених ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку та з указаних рахунків, банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку: №265093052 з 20.04.2017 по 14.05.2018 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції Рябчуку Олександру Юрійовичу, або/та за його дорученням відповідному оперативному підрозділу та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: