Ухвала суду № 74340175, 30.05.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/6014/18

Провадження №1- кс/712/2680/18

30 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42017251010000249 від 19.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42017251010000249 від 19.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновник та директор ряду підприємств м. Черкаси ОСОБА_4 з корисливих мотивів, за попередньою змовою з службовими особами Черкаської міської ради та департаменту освіти і гуманітарної політики Черкаської міської ради в 2017 році уклали договори на проведення ремонтних робіт в навчальних закладах м. Черкаси. В подальшому після проведених авансових оплат та закриття актів виконаних робіт по вказаним договорам привласнили частину бюджетних коштів шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, виконання робіт із значно завищеними обсягами виконаних робіт, що явно не відповідають обсягам та якості робіт.

Так, встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований як фізична особа-підприємець та являється засновником і директором наступних підприємств: ТОВ «Черкасипромбуд» ЄДРПОУ 41327836, ПП «Будцентр-Черкаси» ЄДРПОУ 41422997, ПП «Укрбудцентр» ЄДРПОУ 33283035, ПП «Укрбудцентр Плюс» ЄДРПОУ 40443068, ТОВ «Черкасипромінбуд» ЄДРПОУ 41390740, а також співзасновником та директором обслуговуючого кооперативу «Торговельний центр «Хрещатик» ЄДРПОУ 37852986. В 2016 році підприємства ОСОБА_4. а саме: ПП «Укрбудцентр» та ПП «Укрбудцентр Плюс» освоїло майже 10млн.грн. бюджетних коштів при виконанні ремонтних робіт в ДНЗ та ЗОШ м. Черкаси.

Так, згідно з даними з офіційного порталу публічних фінансів України отриманих з сайту: https://spending.gov.ua/web/guest та рrozorro.gov.ua 14.06.2017 між ТОВ «Черкасипромбуд» та Черкаською ЗОШ № 32 ЧМР було укладено договір № 32/06 на реконструкцію будівлі (фасад) школи на загальну суму 1 428 515грн., 15.05.2017 між ТОВ «Укрбудцентр» та Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧМР було укладено договір № 22 на реконструкцію будівлі (фасад) ДНЗ № 33 та 02.06.2017 між ТОВ «Черкасипромбуд» та Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧМР було укладено договір № 37 на реконструкцію будівлі (фасад) ДНЗ № 54.

На виконання відповідних доручень оперативним підрозділом, що здійснює супроводження вказаного кримінального провадження, а саме працівниками УЗЕ в Черкаській області було проведено комплекс заходів, в ході яких встановлено, що при виконанні робіт в зазначених навчальних закладах вони проводилось із завищеними обсягами виконаних робіт, які не відповідають обсягам та якості робіт.

Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по рахунку приватного підприємства «Будцентр Черкаси» (податковий номер 41422997).

Відповідно до листа ГУ ДФС у Черкаській області № 17403/23-0008-0115 «Про надання інформації», в приватного підприємства «Будцентр Черкаси» наявні наступні розрахункові рахунки:

- № 26000051525911, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 08.07.2017;

- № 26005051536369, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 29.12.2017.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунках приватного підприємства «Будцентр Черкаси» (податковий номер 41422997) № 26000051525911, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 08.07.2017 та № 26005051536369, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 29.12.2017, має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з’явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, –

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси, що за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького,40, головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків приватного підприємства «Будцентр Черкаси» (податковий номер 41422997) № 26000051525911, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 08.07.2017 та № 26005051536369, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 29.12.2017 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунках приватного підприємства «Будцентр Черкаси» (податковий номер 41422997) № 26000051525911, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 08.07.2017 та № 26005051536369, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 29.12.2017, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи – володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунками приватного підприємства «Будцентр Черкаси» (податковий номер 41422997) № 26000051525911, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 08.07.2017 та № 26005051536369, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 29.12.2017, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках приватного підприємства «Будцентр Черкаси» (податковий номер 41422997) № 26000051525911, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 08.07.2017 та № 26005051536369, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 29.12.2017, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунків приватного підприємства «Будцентр Черкаси» (податковий номер 41422997) № 26000051525911, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 08.07.2017 та № 26005051536369, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси 29.12.2017, з дати відкриття рахунків по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Лук’яненка ОСОБА_6, оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7, та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Л. Калашник