Повне досьє на кожну компанію України

Ухвала суду № 74340027, 25.05.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Дата ухвалення
25.05.2018
Номер справи
711/4247/18
Номер документу
74340027
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4247/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М.,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, що внесене у кримінальному провадженні №12018250000000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, що винесене у кримінальному провадженні №12018250000000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області задокументовану злочинну діяльність групи службових осіб з числа юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, які організували на території Черкаської, Київської, Дніпропетровської та Харківської областей протиправну фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість з метою виведення капіталів суб’єктів господарської діяльності реального сектору економіки в «тіньовий» обіг та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Під час проведення негласних розшукових заходів в рамках оперативно-розшукової справи встановлено, що організатором протиправної фінансової схеми по переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту СГД на території Черкаської області є директор ПП «Калда» - ОСОБА_4, яка залучила до своєї протиправної діяльності наступних осіб ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 Крім того, ОСОБА_4 вступила в злочинну змову з директорами ТОВ «Рісон продакшн» - ОСОБА_8 та ТОВ «Укр агро союз» - ОСОБА_9, які організували на території Київської та інших областей протиправну схему з формування фіктивного податкового кредиту СГД реального сектору економіки. До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_8 залучений в якості пособника директор ТОВ «ЮК «Біржа підприємств» ОСОБА_10, який підшукував СГД реального сектору економіки, вступивши при цьому в злочинну змову з ОСОБА_11 Також встановлено, що послугами ОСОБА_8 користувалася група осіб під керівництвом ОСОБА_12, до якої увійшли – директор ТОВ «Нікітін та партнери» ОСОБА_13, директор ТОВ «Стил форт буд» ОСОБА_14, ФОП ОСОБА_15, директор ТОВ «Платинум Трейд» ОСОБА_16, директор ТОВ «Стілторгтрейд» ОСОБА_17, ОСОБА_18 та директор ТОВ «Укрбух» ОСОБА_19, які діяли, будучи об’єднані спільним умислом з метою фіктивного формування податкового кредиту іншим СГД.

Так, згідно протоколу за результатами проведення негласних розшукових заходів за оперативно-розшуковою справою №149 від15.01.2018 встановлено, що в період серпня-грудня 2017 контролювалися телефонні розмови ОСОБА_9 з іншими особами. З тексту даних телефонних розмов ОСОБА_9 встановлена його безпосередня причетність до «конвертації» безготівкових коштів в готівку, шляхом оформлення безтоварних операцій з іншими суб’єктами господарської діяльності, які зацікавлені в отриманні готівки з метою ухилення від сплати податків, а також до створення фіктивних суб’єктів господарської діяльності з метою їх використання для конвертації безготівкових коштів у готівку. При цьому, безпосередньо ОСОБА_9 являється засновником або керівником ТОВ «Укр агро союз» (ЄДРПОУ 41109017), ТОВ «БК «Будівельні системи України» (ЄДРПОУ 41244357), ТОВ «Торговий дім «чай, кава, капучино» (ЄДРПОУ 41252373), ТОВ «Всеукраїнське бюро транспортних послуг» (ЄДРПОУ 41252221), ТОВ «Всеукраїнське бюро будівельної комплектації» (ЄДРПОУ 41244430), юридичні адреса яких зареєстровані як на території м. Києва, так і в м. Черкаси. В ході документування неправомірної діяльності ОСОБА_9 встановлено, що вказані юридичні особи носять ознаки фіктивності та використовуються ним виключно для формування незаконного податкового кредиту іншим суб’єктам господарської діяльності.

22.05.2018 на підставі ухвали Придніпровського райсуду м. Черкаси від 24.04.2018 за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 – ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено обшук з метою відшукання та вилучення реєстраційні та установчі документи юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, фінансово-бухгалтерська документація суб’єктів господарської діяльності - ТОВ «Укр агро союз» (ЄДРПОУ 41109017), ТОВ «БК «Будівельні системи України» (ЄДРПОУ 41244357), ТОВ «Торговий дім «чай, кава, капучино» (ЄДРПОУ 41252373), ТОВ «Всеукраїнське бюро транспортних послуг» (ЄДРПОУ 41252221), ТОВ «Всеукраїнське бюро будівельної комплектації» (ЄДРПОУ 41244430), їх печатки.

За результатами проведеного обшуку в квартирі №АДРЕСА_1 фактично виявлено та вилучено в порядку тимчасового вилучення майна наступні речі і документи:

-штампи юридичних осіб: «ОСОБА_20 управління ДФС у Харківській області ОТРИМАНО»; «Головне управління статистики у Харківській області №2»; «Броварська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОТРИМАНО»; ПП «Торговий дім «Рейдінг» (34295675);

-печатки юридичних осіб: ТОВ «САТІС 99» (37504282); ТОВ «ІНВЕСТ ГРАНД СЕРВІС» (40200497); ТОВ «ВС БЛАГОДАТНИЙ» (34713214); ТОВ «АЛЬЯНС ІНТЕРСІТІ» (40207094); ФГ «СЕРГІЙ-С» (38243044); СФГ «ВІКТОР» (31763092); ТОВ «ТАЙПА ЛТД» (41579013); ТОВ «КРІСТАЛ СМОУК» 40104877; ТОВ «РАЙМОНД» 40170468; ТОВ «ПРОМ-ИКС» (40164682).

Також 22.05.2018 на підставі ухвали Придніпровського райсуду м. Черкаси від 24.04.2018 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 – ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою відшукання та вилучення наступних речей і документів: реєстраційні та установчі документи юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, фінансово-бухгалтерська документація суб’єктів господарської діяльності - ТОВ «Крістал Смоук» (ЄДРПОУ 40104877); ТОВ «Рісон Продакшн» (ЄДРПОУ 40879494); ТОВ «Всеукраїнське бюро транспортних послуг» (ЄДРПОУ 41252221); ПП «Торговий дім «Рейдінг» (ЄДРПОУ 34295675); ТОВ «ОСОБА_8 інтерсіті» (40207094); ТОВ «СКМ-Буд» (ЄДРПОУ 35591457), печатки вказаних суб’єктів господарської діяльності.

За результатами проведеного обшуку за вказаною адресою фактично виявлено та вилучено в порядку тимчасового вилучення майна наступні речі і документи:

-щоденник в чорній обкладинці за 2017 рік з рукописними записами стосовно менеджмент-планів та розрахунку господарських операцій;

-рукописні записи на 6 аркушах формату А4 стосовно господарських операцій;

В цей же день на підставі ухвали Придніпровського райсуду м. Черкаси від 24.04.2018 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_16 – ІНФОРМАЦІЯ_3 (ОСОБА_21) в м. Києві з метою відшукання та вилучення установчих документів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, фінансово-господарської документації ТОВ «Платінум трейд» та ТОВ «Наноторг ЮА», їх печаток.

За результатами проведеного обшуку у вказаній квартирі в порядку тимчасового вилучення майна фактично вилучені печатки наступних суб’єктів господарської діяльності: ФОП ОСОБА_22 №НОМЕР_1; ТОВ «ІНГВАР ІНЖЕНЕРІНГ» (40751391; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КАСІОПЕЯ» (40974309).

Приймаючи до уваги, що вилучені вищевказані речі і предмети, являються речовими доказами, які в подальшому можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, як зазначено у клопотанні, з метою зберігання речових доказів необхідно накласти арешт на вилучені речі.

Слідчий – заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 в судове засідання не з’явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести судовий розгляд за його відсутності та задовольнити його клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до нього.

В судове засідання інші особи не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена вказана необхідність для забезпечення накладення арешту на майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В судовому засіданні встановлено, що 22.05.2018 під час проведення санкціонованого обшуку житла, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 24.04.2018, було виявлено та вилучено наступні предмети:

в квартирі №АДРЕСА_1: штампи юридичних осіб: «ОСОБА_20 управління ДФС у Харківській області ОТРИМАНО»; «Головне управління статистики у Харківській області №2»; «Броварська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОТРИМАНО»; ПП «Торговий дім «Рейдінг» (34295675); печатки юридичних осіб: ТОВ «САТІС 99» (37504282); ТОВ «ІНВЕСТ ГРАНД СЕРВІС» (40200497); ТОВ «ВС БЛАГОДАТНИЙ» (34713214); ТОВ «АЛЬЯНС ІНТЕРСІТІ» (40207094); ФГ «СЕРГІЙ-С» (38243044); СФГ «ВІКТОР» (31763092); ТОВ «ТАЙПА ЛТД» (41579013); ТОВ «КРІСТАЛ СМОУК» 40104877; ТОВ «РАЙМОНД» 40170468; ТОВ «ПРОМ-ИКС» (40164682); за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 – ІНФОРМАЦІЯ_4: щоденник в чорній обкладинці за 2017 рік з рукописними записами стосовно менеджмент-планів та розрахунку господарських операцій; рукописні записи на 6 аркушах формату А4 стосовно господарських операцій; за місцем фактичного проживання ОСОБА_16 – ІНФОРМАЦІЯ_5 (ОСОБА_21) в м. Києві фактично вилучені печатки наступних суб’єктів господарської діяльності: ФОП ОСОБА_22 №НОМЕР_1; ТОВ «ІНГВАР ІНЖЕНЕРІНГ» (40751391; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КАСІОПЕЯ» (40974309), які постановою від 23.05.2018 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч.1 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч.1 ст.98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що з метою зберігання речових доказів, необхідно накласти арешт на вилучені речі, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про арешт майна, – задовольнити.

Накласти арешт на речі і документи, вилучені в ході обшуків 22.05.2018 за наступними адресами: в квартирі №АДРЕСА_2 - щоденник в чорній обкладинці за 2017 рік з рукописними записами стосовно менеджмент-планів та розрахунку господарських операцій; рукописні записи на 6 аркушах формату А4 стосовно господарських операцій;

в квартирі №АДРЕСА_3 - штампи юридичних осіб: «ОСОБА_20 управління ДФС у Харківській області ОТРИМАНО»; «Головне управління статистики у Харківській області №2»; «Броварська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОТРИМАНО»; ПП «Торговий дім «Рейдінг» (34295675); печатки юридичних осіб: ТОВ «САТІС 99» (37504282); ТОВ «ІНВЕСТ ГРАНД СЕРВІС» (40200497); ТОВ «ВС БЛАГОДАТНИЙ» (34713214); ТОВ «АЛЬЯНС ІНТЕРСІТІ» (40207094); ФГ «СЕРГІЙ-С» (38243044); СФГ «ВІКТОР» (31763092); ТОВ «ТАЙПА ЛТД» (41579013); ТОВ «КРІСТАЛ СМОУК» 40104877; ТОВ «РАЙМОНД» 40170468; ТОВ «ПРОМ-ИКС» (40164682);

в квартирі №АДРЕСА_4 (ОСОБА_21) в м. Києві – печатки ФОП ОСОБА_22 №НОМЕР_1; ТОВ «ІНГВАР ІНЖЕНЕРІНГ» (40751391); ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КАСІОПЕЯ» (40974309) із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору, а також особам, у яких майно було вилучено – ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_16

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_23

Попередній документ : 74340024
Наступний документ : 74340041