Ухвала суду № 74337175, 29.05.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/9804/18

УХВАЛА

29 травня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненсчькій області майора податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненсчькій області майор податкової міліції ОСОБА_1М звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018180000000015 від 16.03.2018 за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в придбанні та реалізації лікарських засобів без відображення таких господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліках, здійснили придбання ТОВ «Аптека ІІІ» (код ЄДРПОУ 39073715, м. Рівне, вул. Соборна, 316 Б).

Згідно з реєстраційними даними, директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ «Аптека ІІІ», являється ОСОБА_3 (і.п.н. – НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_2).

В ході допиту в якості свідка, ОСОБА_3 надав показання, що не має відношення до реєстрації та господарської діяльності ТОВ «Аптека ІІІ», про те що він являється керівником та засновником даного підприємства йому також нічого не відомо. Жодних договорів та фінансово-господарських документів від ТОВ «Аптека ІІІ» останній не підписував, банківських рахунків не відкривав.Крім того зазначив, що в квітні 2013 року він перебуваючи на автовокзалі у м. Рівному втратив свій паспорт громадянина України, що у свою чергу підтверджується висновком Гощанського РВ УВМС у Рівненській області від 08.04.2013 про втрату документів та грошових коштів гр. ОСОБА_3

Разом з тим, у відповідності до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Аптека ІІІ» перереєстроване на підставну особу ОСОБА_3 громадянами ОСОБА_4 (і.п.н. – НОМЕР_2, 07.11.1972р.н.) та ОСОБА_5 (і.п.н. – НОМЕР_3, 20.06.1976р.н.), які являються посадовими особами та засновниками інших суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють торгівлю лікарських засобів, а саме: ТОВ «DE Люкс» (код ЄДРПОУ 40467178), ТОВ «Аптека 111» (код ЄДРПОУ 39332962), ТОВ «Аптека 711» (код ЄДРПОУ 37943114).

Так вказані особи маючи у своє розпорядженні печатку ТОВ «Аптека ІІІ», укладають договори на придбання лікарських засобів від імені директора даного товариства гр. ОСОБА_3 з оптовими постачальниками, зокрема ТОВ «Оптима фарм ЛТД», ТОВ «Тетафарм», ТОВ «Фармпланета», ТОВ «Вента», а розрахунок за придбані» лікарські засоби здійснюється шляхом внесення готівкових коштів на банківські рахунки постачальників, які отримують платіж від «ТОВ «Аптека ІІІ» через ОСОБА_3М.».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківських рахунків, справ з юридичного оформлення рахунків, матеріалів фото – відео фіксації зняття готівкових коштів із рахунків ТОВ «DE Люкс» (код ЄДРПОУ 40467178, м. Рівне, вул. А.Мельника, 25).

Відповідно до автоматизовано-інформаційної системи ДФС України «Податковий блок» ТОВ «DE Люкс» (код ЄДРПОУ 40467178) використовувало банківський рахунок: №26009054716313 (українська гривня), який відкрито в Рівненській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 333391, м. Рівне, вул. Відінська, 8).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю клієнта Рівненської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 333391), а саме до виписок про рух грошових коштів по рахунках, справ з юридичного оформлення рахунків, матеріалів фото – відео фіксації зняття готівкових коштів із рахунків ТОВ «DE Люкс» (код ЄДРПОУ 40467178), для проведення подальшого аналізу щодо встановлення фактичного обігу грошових коштів, фактично задекларованих сум, законності їх перерахування, а також для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз та встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з»явився з поважних причин, подав суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, повністю підтримує клопотання та просить його задоволити з підстав викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, або за його постановою про проведення слідчих (розшукових) дій старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_7, тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні Рівненської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 333391), та які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-оригінал справи з юридичного оформлення рахунку №26009054716313 (українська гривня), в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від ТОВ «DE Люкс» (код ЄДРПОУ 40467178);

-розгорнутого руху в паперовому та електронному вигляді коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу по рахунках ТОВ «DE Люкс» (код ЄДРПОУ 40467178), а саме: №26009054716313 (українська гривня) за період з 18.05.2016 по дату оголошення ухвали, шляхом зняття та вилучення копії інформації, що міститься на електронних інформаційних системах банку та становлять банківську таємницю.

-матеріалів фото-, відео- фіксації зняття готівкових коштів із рахунку №26009054716313 (українська гривня) через банкомати.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук