Ухвала суду № 74336376, 29.05.2018, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/1480/18

Провадження №1-кс/539/469/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Іващенко Ю.А. при секретарі судового засідання Мирна Т.Ф., з участю прокурора Тализіної Я.О. розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Дяденко В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Дяденко В.Ю. звернувся в Лубенський міськрайонний суд до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури Тализіною Я.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 20.05.2017 року близько 11 год. 46 хв. невстановлена особа, представившись по телефону працівником банку «Ощадбанк», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1217 грн., належні ОСОБА_3, які були зняті з рахунку банківської картки «Ощадбанк» НОМЕР_2.

Процесуальним керівником в даному кримінальному провадженні було призначено прокурора Лубенської місцевої прокуратури юриста 2 класу Тализіну Яну Олегівну.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 20.05.2017 року близько 11 год. 46 хв. на його мобільний телефон прийшло смс повідомлення з телефонного номера НОМЕР_3 в якому пояснюється, що його ощадбанківська картка заблокована та він в свою чергу зателефонував на вище вказаний номер та в ході розмови з невідомою особою йому представилися представником «Ощадбанку» та пояснив, щоб розблокувати картку потерпілому потрібно повідомити своє прізвище, ім'я та по батькові. Після чого ОСОБА_3 повідомив своє ім'я, а невідомий назвав прізвище та по батькові. Потім останній запитав чи дійсно картка останнього закінчується на цифру 8, після чого потерпілий звірив номер картки продиктувавши його. В подальшому невідомий сказав, що для розблокування картки прийде смс повідомлення з 4-х значним кодом, який потерпілий продиктував невідомому, потім надійшло ще дві подібні смс коди яких останній також повідомив. В подальшому з картки ОСОБА_3 було переведено грошові кошти в сумі 1247 грн.

Шляхом перевірки за допомогою сайту визначення банку за номером картки було встановлено, що карта НОМЕР_2 відноситься до АТ «ОщадБанк».

Враховуючи вищевикладене, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Дяденко В.Ю., слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Шкурі А.А., старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Гайдабурі А.С. - інформацію про ідентифікуючі ознаки банкомату із якого було знято грошові кошти, наявну інформацію про банківську картку з якої було здійснено зняття грошових коштів в сумі 1217 грн., відзнятий фото відеоматеріал з камери банкомату в момент знаття грошових коштів та деталізацію щодо часу та знятих грошових коштів в сумі 1217 грн. АТ «ОщадБанк» (ЄДРПОУ 00032129, який має адресу центрального офісу 01001, Україна м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, телефон НОМЕР_1, адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1), а також про рух коштів по встановленій картці в період часу з 22.05.2017 року і по цей час.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що 22.05.2017 року відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170240000736, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З протоколів допиту потерпілого ОСОБА_3 вбачається, що 20.05.2017 року близько 11 год. 46 хв. на його мобільний телефон прийшло смс повідомлення з телефонного номера НОМЕР_3 в якому пояснюється, що його ощадбанківська картка заблокована та він в свою чергу зателефонував на вище вказаний номер та в ході розмови з невідомою особою йому представилися представником «Ощадбанку» та пояснив, щоб розблокувати картку потерпілому потрібно повідомити своє прізвище, ім'я та по батькові. Після чого ОСОБА_3 повідомив своє ім'я, а невідомий назвав прізвище та по батькові. Потім останній запитав чи дійсно картка останнього закінчується на цифру 8, після чого потерпілий звірив номер картки продиктувавши його. В подальшому невідомий сказав, що для розблокування картки прийде смс повідомлення з 4-х значним кодом, який потерпілий продиктував невідомому, потім надійшло ще дві подібні смс коди яких останній також повідомив. В подальшому з картки ОСОБА_3 було переведено грошові кошти в сумі 1247 грн.

Таким чином, особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ «ОщадБанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що у АТ «Ощадбанк» можуть перебувати документи в електронному та друкованому вигляді з вищевказаною інформацією, яка має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. За таких обставин, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Дяденко В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Дяденко В.Ю., слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Шкурі А.А., старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Гайдабурі А.С. тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про ідентифікуючі ознаки банкомату із якого було знято грошові кошти, наявну інформацію про банківську картку з якої було здійснено зняття грошових коштів в сумі 1217 грн., відзнятий фото відеоматеріал з камери банкомату в момент знаття грошових коштів та деталізацію щодо часу та знятих грошових коштів в сумі 1217 грн. АТ «ОщадБанк» (ЄДРПОУ 00032129, який має адресу центрального офісу 01001, Україна м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, телефон НОМЕР_1, адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1), а також про рух коштів по встановленій картці в період часу з 22.05.2017 року і по цей час.

Посадовим особам АБ «Ощадбанк» надати вказаним слідчим Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 29 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду Ю.А. Іващенко