Ухвала суду № 74336358, 24.05.2018, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/1483/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2018 року

м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Даценко В.М. при секретарі судового засідання Ануфрієвій Н.М., з участю прокурора Тализіної Я.О., розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 01.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170240001358, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2016 року невстановлена особа шляхом транзакції з банківської картки «Ощадбанк» 4790 7000 0180 2405 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 13 400 грн., належними ОСОБА_2, спричинивши їй матеріальних збитків на вказану суму.

Враховуючи вищевикладене слідчий прохає натати тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, щодо картки АТ «Ощадбанк» №4790700001802405 а також відомостей щодо руху грошових коштів, які 30.07.2016 року було перераховано на невстановлену картку злочинцем, подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий прохає зобов’язати АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, Україна, 01001) виготовити на паперовому носії документи із зазначенною інформацію за картою АТ «Ощадбанк» №4790700001802405 а також відомостей щодо руху грошових коштів, які 30.07.2016 року було перераховано на невстановлену картку злочинцем, подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Право вилучити вищевказані документи надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3, що зберігаються в АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, Україна, 01001) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що інформація за картою АТ «Ощадбанк» №4790700001802405 містить відомості щодо руху грошових коштів, які 30.07.2016 року було перераховано на невстановлену картку злочинцем, подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами та являється інформацією, яка в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні та ухвалі документів, які містять інформацію слід надати слідчим Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 та ОСОБА_3.

При цьому не підлягає задоволенню клопотання в частині «а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення», оскільки така вимога не містить ідентифікуючих ознак необхідних речей та документів.

Разом з тим, вимоги клопотання щодо зобов'язання АТ «Ощадбанк» виготовити на паперовому носії документи із зазначенням вищевказаної інформації та зберігати на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами не передбачено положеннями глави 15 КПК України, а тому не може бути задоволена.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчим Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, які містять інформацію за картою АТ «Ощадбанк» №4790700001802405 а також відомостей щодо руху грошових коштів, які 30.07.2016 року було перераховано на невстановлену картку злочинцем, подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Посадовим особам АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, Україна, 01001, тел. (044) 2478569, ЄДРПОУ 00032129), надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 та слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 до інформації (документів) з правом їх вилучення для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали закінчується 23 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Даценко В. М.