Ухвала суду № 74336258, 30.05.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1220/18

Провадження № 1-кс/552/1070/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В., за участі секретаря судового засідання – Жовтяк М.О., прокурора – Чернорук А.А. слідчого – Терещенка А.В., адвоката - ОСОБА_1 володільця майна ОСОБА_2, розглянувши клопотання адвоката - ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

10.05.2018 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави звернувся адвокат ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 з клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року у справі № 1-кс/552/417/18.

У своєму клопотанні зазначає, що ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року у справі № 1-кс/552/417/18 було накладено арешт на майно, зокрема на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), його дружини – ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), матері – ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), брата – ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), тестя – ОСОБА_6 Теркеша (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) та тещі – ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), які відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна). Вважає, що даний арешт підлягає скасуванню, так як накладений необґрунтовано.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_1 клопотання підтримав та прохав його задовольнити поклався на обставини видалені у клопотанні.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні просили в задоволенні клопотання відмовити, пославшись на те, що по даному кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування.

Заслухавши пояснення адвоката, висновки прокурора та пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32018170000000006 від 15.12.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області.

Органи досудового розслідування, посилались на те, що ОСОБА_2 з метою маскування своєї протиправної діяльності використовує банківські рахунки (карткові та депозитні) оформлені на себе, членів своєї сім’ї та близьких родичів, а саме: дружину – ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), матір – ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), брата – ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), тестя – ОСОБА_6 Теркеша (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) та тещу – ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6). Вказані рахунки відкриті ОСОБА_2 на вищевказаних осіб у банківській установі – в ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна).

З цих підстав, ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року у справі № 1-кс/552/417/18 було накладено арешт на майно, зокрема на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), його дружини – ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), матері – ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), брата – ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), тестя – ОСОБА_6 Теркеша (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) та тещі – ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), які відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна).

Крім того, слідчим суддею встановлено, що ухвалами Київського районного суду м. Полтави від 18.05.2018 року скасовано арешт в частині арешту на майно – грошових коштів, що знаходяться на рахунках тестя ОСОБА_2 - ОСОБА_6 Теркеша (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5), тещі – ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), в ПАТ КБ «Приват Банк» та в частині арешту на майно – грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), ОСОБА_6 Теркеша (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346).

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу

В порушення вимог п. 2 ст. 171 КПК України прокурор в своєму поданні про накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_2 та інших членів його сім’ї, не вказав рахунки на яких знаходяться кошти в якому розмірі та валюті. Вказані порушення слідчим суддею не враховані при накладені арешту на майно від 02.03.2018 року.

Крім того, 16.05.2018 року ухвалою слідчого судді зобов'язано ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна) надати суду інформацію які рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

Виконання ухвали доручено заступнику начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8

Дана ухвала слідчого судді не виконана і інформація не надана.

Крім того, станом на 30.05.2018 року ні ОСОБА_2 ні його членам сім’ї, ні посадовим особам інших підприємств та фізичним особам, не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР за №32018170000000006 від 15.12.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України. Документальні перевірки не проводилась, економічні експертизи слідчим не призначались. Окрім того, ОСОБА_2 27.04.2018 року в даному кримінальному провадженні допитаний як свідок та на даний час не має статусу підозрюваного, обвинуваченого, засудженого.

З огляду на відсутність обґрунтованої відповідності грошових купюр критеріям ст. 98 КПК України, недоведеність на даний час причетності ОСОБА_2 чи будь яких інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР за №32018170000000006 від 15.12.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 174 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката - ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року у кримінальному провадженню №32018170000000006 - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року у справі № 1-кс/552/417/18 у кримінальному провадженні №32018170000000006 на майно – грошові кошти, що знаходяться на рахунках на рахунках ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), його дружини – ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), матері – ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), брата – ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), які відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Куліш