Ухвала суду № 74335902, 29.05.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/4112/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2118/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі Василович Г.Ю., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Леженко О.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженком О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 12.10.2016 до ЄРДР за №22016130000000227, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи відділу освіти, відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок», на виконання договорів щодо проведення будівельно-монтажних робіт з ремонту покрівель в житлових будинках та комунальних закладах міста, перерахували на рахунок ТОВ «Таол» грошові кошти у сумі 9 429 077 грн.

В подальшому ТОВ «Таол» грошові кошти, отримані від замовників, з призначенням платежу «за поставлені ТМЦ» перераховувало на рахунки 3 підприємств, а саме: ТОВ «Тех-авіа-ресурс», ТОВ «Сєвєр-в-сервіс» та ТОВ «Три-о-сервіс».

Крім того встановлено, що в протягом 2016 року, службові особи ТОВ «Таол», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Сєвєр-в-сервіс», ТОВ «Тех-авіа-ресурс» та ТОВ «Три-о-сервіс», заволоділи частиною бюджетних коштів, передбачених на реалізацію програм з благоустрою м. Сєвєродонецька, а також на здійснення капітального ремонту об'єктів, які знаходяться на балансі відділів освіти міських рад.

Також встановлено, що засновники та службові особи Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді (код ЄДРПОУ 25367569) за попередньою змовою із засновниками та службовими особами наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «Тех-Авіа-Ресурс» (код 38820075), ТОВ «Центр Ойл» (код 37377598), ТОВ «Будівельне-Управління-777» (код 41050718), ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код 39124869), ТОВ «НВП «Інтеко» (код 38350137), ТОВ «Газенерджі» (код 39776059), ТОВ «Промтекс» (код 31805904), ТОВ «Три-О Сервіс» (код 34596501), ТОВ Сєвєродонецьке підприємство «Вторрєсурс» (код 38820159), ТОВ «Сєвдон-Агро» (код 37377320), ТОВ «Техносбит» (код 31704813), ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код 23487878), КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» (код 38350231), ТОВ «Сєвєродонецькі енергетичні системи» (код 38820190), ПП «Будівельна Компанія Сєвєрпроекткомпані» (код 36807775), ТОВ «Центр відновлення зору «Візіум» (код 40514746), ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код 23483644), ТОВ НВП «Укрпожстандарт» (код 40422095), ГО «Центр цивільного розвитку «Сєвєродончани» (код 41051800), ТОВ Агрофірма «Зелене Господарство» (код 5506299), ТОВ «Таол» (код 37611349), ТОВ «Вектра 3000» (код 37377252), ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638), ТОВ «Юміл» (код 37564116), ПП «Будівнича Країна» (код 41142028), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6) та фізичних осіб ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), ОСОБА_11 (код НОМЕР_9), ОСОБА_12 (код НОМЕР_10), ОСОБА_13 (код НОМЕР_11), ОСОБА_14 (код НОМЕР_12), ОСОБА_15 (код НОМЕР_13), ОСОБА_16 (код НОМЕР_14), ОСОБА_17 (код НОМЕР_15), ОСОБА_18 (код НОМЕР_16), ОСОБА_19 (код НОМЕР_17), ОСОБА_20 (код НОМЕР_18), ОСОБА_21 (код НОМЕР_19), ОСОБА_22 (код НОМЕР_20), а також з іншими невстановленими особами у період з 01.01.2014 по 31.12.2017 шляхом проведення фінансових операцій, а саме: перерахування безготівкових коштів з рахунків Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді, у якості нібито надання фінансової допомоги та внесення готівкових коштів на його рахунки, у якості нібито повернення поворотної фінансової допомоги, а також нібито сплати за частину в статутному капіталі, вчинили дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів), на загальну суму понад 10,39 млн. грн.

Крім того, згідно висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень в період з 04.01.2017 по 20.07.2017 №25367569/1/12-32-16-01 від 02.10.2017, зазначається що в діях службових осіб Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів , що відповідно п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх копіювання, а саме до документів: реєстраційних справ ТОВ «Промтекс» (код 31805904), ТОВ «Техносбит» (код 31704813), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_9), які перебувають у володінні Лисичанської міської ради в Центрі надання адміністративних послуг, за адресою: Україна, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Гетьманська, 63.

Сторона кримінального провадження посилається на те, що вищевказані документи містять в собі інформацію щодо засновників та службових осіб даного підприємства, наповнення статутного капіталу даних підприємств, ФОП внесених змінах до статуту підприємства, а також внесених змінах до складу засновників та посадових осіб зазначених підприємств, які мають право представляти інтереси даного підприємства на підставі довіреності. Зазначена інформація має доказове значення, так як дасть змогу встановити осіб, які здійснюють фінансово-господарську діяльність зазначеного підприємства з моменту його заснування по теперішній час, іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні встановлено, що 12.10.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 22016130000000227.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасово доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження, а саме з 01.01.2014 по 31.12.2017.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у відповідності до ст. 40 КПК України, співробітникам УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ України: старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ОСОБА_23, слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159- 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Соха Лілії Олексіївні, слідчим СУ ГУНП в Луганській області: Козлову Максиму Борисовичу, Гасанову Джангіру Відадієвичу огли, старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, Бабенко Тетяні Вікторівні, слідчим СУ ГУНП в Луганській області: Шевченко Євгену Івановичу, старшому слідчому СВ Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області Віклюку Івану Миколайовичу, прокурорам прокуратури Луганської області: Леженку Олександру Анатолійовичу, Литвинюку Олександру Васильовичу, Кожем’яці Ігорю Володимировичу, начальнику відділу прокуратури Луганської області Ковальову Денису Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в реєстраційній справі ТОВ «Промтекс» (код 31805904), ТОВ «Техносбит» (код 31704813), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_9), які перебувають у володінні Лисичанської міської ради в Центрі надання адміністративних послуг, за адресою: Україна, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Гетьманська, 63, з можливістю їх копіювання, за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2017, а саме:

- документів на підставі яких зареєстровані вище зазначені підприємства, ФОП як юридичні особи, фізичні особи підприємці;

- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вхід до складу засновників;

- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників;

- заява фізичної особи про вхід (вихід) до (із) складу засновників (учасників);

- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- заява уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- договір, або інший документ про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи;

- установчий документ юридичної особи за період з моменту заснування по теперішній час;

- установчий документ що був дійсним у період з 2014 року по 31.12.2017;

- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін щодо бенефіціарних власників (контролерів) Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко