Ухвала суду № 74328089, 29.05.2018, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 29.05.2018

Справа № 501/612/18

1-кс/501/357/18

У Х В А Л А

29 травня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Журавель П.І.,

при секретарі – Тейбаш Н.Д.,

за участю:

прокурора – Білостоцького О.С.,

слідчого – Андрієшина В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №42018161160000010 від 28.02.2018 року, за ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

29 травня 2018 року слідчий Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2, звернувся в суд з зазначеним клопотанням.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що протягом 2015-2017 років члени ОК “ЖК “Люстдорф”, а також члени інших кооперативів (ОК “ЖК Совіньйон 2”, ГО “ОВ “Совіньйон 1”, ГО “ОВ Совіньйон 3”, ГО “ОВ “Совіньйон 4”, ОК “ЖК Совіньйон” та інші), які здійснюють діяльність у ж/м “Совіньйон”, сплачували членські та цільові внески згідно бюджетів, які щорічно затверджуються рішеннями загальних зборів кооперативів. Серед напрямків витрат, є загальна стаття “Витрати на утримання загальної інфраструктури ж/м “Совіньйон”, до складу якої також входять витрати на “утримання зовнішніх під'їзних шляхів до території ж/м “Совіньйон” - проспекти Чорноморський та Люстдорфський, дорога від Чорноморського до Люстдорфського проспекта, дорога на Рибпорт, вул. Зої Космодем’янської, Нова дорога, пров. Південносанаторний та інші. Обслуговування всієї інфраструктури ж/м ”Совіньйон” здійснюється обслуговуючими кооперативами та підрядними організаціями, в т.ч. ТОВ «Комунсервіс» та ТОВ «ЖЕО «Комунсервіс».

Згідно зазначеного повідомлення про злочин, у ревізійному звіті комісії ОК «ЖК Люстдорф» значиться, що у 2016 році на поточний ремонт доріг, виконаний СПД ОСОБА_3 та ТОВ «ЖЕО Комунсервіс» витратили 361 тисячу 956 гривень виключно коштами ОК «ЖК Люстдорф». Аналогічні витрати на ремонт доріг ж/м «Совіньйон» можливо здійснювались і у 2017 році.

У той же час на запит одного з членів кооперативу отримано відповідь Таїровського селищного голови ОСОБА_4 з переліком виконаних робіт на території ж/м «Совіньйон» за 2015-2017 роки, в якому зазначається, що витрати селищних бюджетних коштів на ремонт тих же самих доріг склали: за 2015 рік – 1 мільйон 481 тисяча 956 гривень, за 2016 рік - 1 мільйон 476 тисяч 723 гривні, за 2017 рік 3 мільйони 179 тисяч 406 гривень. При цьому за інформацією Таїровського селищного голови фінансування ремонту вказаних доріг здійснювалось виключно коштами бюджету територіальної громади.

Таким чином, протягом 2015-2017 років на одні й ті ж самі ремонтні роботи ймовірно витрачались кошти як бюджетні, так і приватні – за рахунок внесків членів кооперативів ж/м «Совіньйон», в т.ч. ОК “ЖК “Люстдорф”.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що за рахунок цільових внесків членів ОК ЖП «Люстдорф» здійснювалося фінансування робіт щодо спорудження водоймища та обладнання паркової зони № 2 на території кооперативу по вул. Берегова напроти вантажного заїзду до Совіньйона 3. Але, відповідно до відповіді Таїровської сільської ради на спорудження зазначеного водоймища у 2016 році було виділено бюджетні кошти в сумі близько 1 528 707 грн. На сьогоднішній день зазначене будівництво водоймища не проводиться, а саме водоймище знаходиться в недобудованому стані, відповідно до відомостей наданих заявником та свідками.

Вказані обставини потребують ретельного дослідження та перевірки доказами, в т.ч. аналізу первинної документації щодо виконаних робіт.

У кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а обов'язок доказування покладається на слідчого та прокурора (ст.ст. 91, 92 КПК України).

Як зазначено в ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

12.04.2018 слідчим суддею Іллічівського міського суду Одеської області було постановлено ухвалу про надання доступу до договорів виконання ремонту дорожнього покриття, актів виконаних робіт та довідок їх вартості по ремонту дорожнього покриття в ж/м «Совіньйон» с. Лиманка Овідіольського району (внутрішні дороги) та під’їзних шляхів до території ж/м «Совіньйон» Овідіольського району, які укладались ТОВ «ЖЕО «Комунсервіс». Проте, 24.04.2018 директором ТОВ «ЖЕО «Комунсервіс» ОСОБА_5 було відмовлено у наданні доступу до зазначеної документації, з посиланням на те, що дані договори не укладались.

Відповідно до відомостей наявних у Чорноморській ОДПІ ГУ ДФС в Одеські області, ТОВ «ЖЕО «Комунсервіс» з 11.05.2012 по 19.11.2015 мало відкритий банківський рахунок у ПАТ "ІМЕКСБАНК" (АТ "ІМЕКСБАНК") (ідентифікаційний код юридичної особи – 20971504, місцезнаходження юридичної особи - 65058, м. Одеса, просп. Шевченка, будинок 8-А), а саме – 26043016252001 (валюта – гривня). Також, ТОВ «ЖЕО «Комунсервіс» з 27.03.2006 по 12.11.2015 мало відкритий банківський рахунок у ПАТ "ІМЕКСБАНК" (АТ "ІМЕКСБАНК") (ідентифікаційний код юридичної особи – 20971504, місцезнаходження юридичної особи - 65058, м. Одеса, просп. Шевченка, будинок 8-А), а саме – 26009016252001 (валюта – гривня)

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей, щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ «ЖЕО «Комунсервіс», з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, шляхом отримання доступу до роздруківок руху коштів по рахунку ТОВ «ЖЕО «Комунсервіс» (і.к. 34203453) № 26043016252001, який з 11.05.2012 по 19.11.2015 був відкритий у ПАТ "ІМЕКСБАНК" (АТ "ІМЕКСБАНК") та № 26009016252001, який з 27.03.2006 по 12.11.2015 був відкритий у ПАТ "ІМЕКСБАНК" (АТ "ІМЕКСБАНК"), а саме до інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання і просять задовольнити його.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України – слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із зазначеного випливає, що клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 183, 184, 193, 194, 196, 205 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити ПАТ "ІМЕКСБАНК" (АТ "ІМЕКСБАНК") (ідентифікаційний код юридичної особи – 20971504, місцезнаходження юридичної особи - 65058, м. Одеса, просп. Шевченка, будинок 8-А) розкрити банківську таємницю щодо банківських рахунків ТОВ «ЖЕО «Комунсервіс» (і.к. 34203453) № 26043016252001 та № 26009016252001.

Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 (ОДП 008381), ст. о/у в ОВС УЗЕ в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_6 (ОДП 001377), о/у УЗЕ в Одеській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2, або за дорученням прокурора чи слідчого співробітникам Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунку ТОВ «ЖЕО «Комунсервіс» (і.к. 34203453) № 26043016252001, який з 11.05.2012 по 19.11.2015 був відкритий у ПАТ "ІМЕКСБАНК" (АТ "ІМЕКСБАНК"), а саме до: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку ПАТ "ІМЕКСБАНК" (АТ "ІМЕКСБАНК") (МФО 388584), який належав ТОВ «ЖЕО «Комунсервіс» (і.к. 34203453) за період з 01.01.2015 по 19.11.2015.

Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 (ОДП 008381), ст. о/у в ОВС УЗЕ в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_6 (ОДП 001377), о/у УЗЕ в Одеській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2, або за дорученням прокурора чи слідчого співробітникам Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунку ТОВ «ЖЕО «Комунсервіс» (і.к. 34203453) № 26009016252001, який з 27.03.2006 по 12.11.2015 був відкритий у ПАТ "ІМЕКСБАНК" (АТ "ІМЕКСБАНК"), а саме до: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку ПАТ "ІМЕКСБАНК" (АТ "ІМЕКСБАНК") (МФО 388584), який належав ТОВ «ЖЕО «Комунсервіс» (і.к. 34203453) за період з 01.01.2015 по 12.11.2015.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Іллічівського міського суду

Одеської області ОСОБА_8