Ухвала суду № 74326442 від 24.05.2018 , Корабельний районний суд м. Миколаєва

Справа № 488/1975/18

Провадження № 1-кс/488/490/18 р.

У Х В А Л А

24.05.2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва Лазарева Г.М.,

за участю секретаря – Чуб Т.О.,

прокурора Миколаївської місцевої прокуратури № 2 – ОСОБА_1,

старшого слідчого слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області – ОСОБА_2,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася із відповідним клопотанням до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2018 року за № 12018150050000801 за ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні філії МОУ акціонерного товариства «Національний банк «Ощадбанк», розташованого за адресою: м.Миколаїв, Херсонське шосе, 50, а також про надання дозволу на їх тимчасове вилучення, а саме:

- Наказ № 541 від 02.03.2018про проведення тематичної перевірки карткових рахунків;

-Копія листа № 112.27-12/26 від 21.03.2018 до ОСОБА_3;

-Повідомлення про вручення поштового відправлення;

-Копія витягу з наказу № 444 -к від 20.10.2016 про звільнення ОСОБА_3;

-Копія витягу з наказу № 440 -к від 13.10.2016 про переведення ОСОБА_3;

-Копія витягу з наказу № 214 -к від 26.05.2016 про переведення ОСОБА_3;

-Копія витягу з наказу № 161 -к від 22.04.2016 про прийняття ОСОБА_3;

-Пояснювальна ОСОБА_4 від 15.02.2018;

-Пояснювальна ОСОБА_5 від 30.03.2018;

-Пояснювальна ОСОБА_5 без дати;

-Заява ОСОБА_6 від 20.02.2018;

-Копія розписки про отримання БПК на ім’я ОСОБА_6 від 08.12.2016;

-Виписка по картковому рахунку № 26259000002564 ОСОБА_6;

-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № 5167 **** **** 5145 на ім’я ОСОБА_6М ;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку № 26259000002564 ОСОБА_6;

-Заява ОСОБА_7 від 20.02.2018;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 6984 на ім’я ОСОБА_8 від 25.10.2016;

-Виписка по картковому рахунку № 2625851007953 ОСОБА_8;

-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № 5167 **** **** 6984 на ім’я ОСОБА_8;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 0827 на ім’я ОСОБА_9 від 21.10.2016;

-Виписка по картковому рахунку № 26259510252138 на ім’я ОСОБА_9;

-Копія фото фіксації про зняття готівки з АТМ по БПК № 5167 **** **** 0827 на ім’я ОСОБА_9;

-Заява ОСОБА_10 від 16.03.2018;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 7310 на ім’я ОСОБА_10від 08.12.2016;

-Виписка по картковому рахунку № 26250510017338 на ім’я ОСОБА_10;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку № 26250510017338 на ім’я ОСОБА_10;

-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № 5167 **** **** 7310 на ім’я ОСОБА_10;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 7116 від 18.11.2016 на ім’я ОСОБА_11;

-Виписка по картковому рахунку № 26258000008804 на ім’я ОСОБА_11;

-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № 5167 **** **** 7116 на ім’я ОСОБА_11;

-Виписка по картковому рахунку № 26251510251911 на ім’я ОСОБА_12;

-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № 5167 **** **** 6676 на ім’я ОСОБА_12;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 8236 на ім’я ОСОБА_13;

-Виписка по картковому рахунку № 26253500760647 на ім’я ОСОБА_13;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку № 26253500760647 на ім’я ОСОБА_13;

-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № 5167 **** **** 8236 на ім’я ОСОБА_13;

-Виписка по картковому рахунку № 26254510165662 на ім’я ОСОБА_14;

-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № 5167 **** **** 9628 на ім’я ОСОБА_14;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 6334 на ім’я ОСОБА_15;

-Виписка по картковому рахунку № 26258510362740 на ім’я ОСОБА_15;

-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № 5167 **** **** 6334 на ім’я ОСОБА_15;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** ****4344 на ім’я ОСОБА_16;

-Виписка по картковому рахунку № 26253500731988 на ім’я ОСОБА_16;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку № 26253500731988 на ім’я ОСОБА_16;

-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № 5167 **** **** 4344 ім’я

ОСОБА_16;

-Виписка по картковому рахунку № 26256500281521 на ім’я ОСОБА_17;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 3582 на ім’я ОСОБА_17;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку № 26256500281521 на ім’я

ОСОБА_17;

-Заява ОСОБА_18 від 16.03.2018;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 6150 на ім’я ОСОБА_18;

-Виписка по картковому рахунку № 26254000002042 на ім’я ОСОБА_18;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** ****1804 на ім’я ОСОБА_19;

-Виписка по картковому рахунку № 26258000004886 на ім’я ОСОБА_19;

-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_19;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 5225 на ім’я ОСОБА_20;

-Копія чеку ПОС - терміналу № 5885 від 20.09.2016;

-Виписка по картковому рахунку № 26251500702157 на ім’я ОСОБА_20;

-Копія юридичної справи по рахунку № 26251500702157 на ім’я ОСОБА_20;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 1028 на ім’я ОСОБА_21 від 04.10.2016;

-Виписка по картковому рахунку № 26258000005807 на ім’я ОСОБА_21;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку № 26258000005807 на ім’я ОСОБА_21;

-Виписка по картковому рахунку № 26251000009532 на ім’я ОСОБА_22;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку № 26251000009532 на ім’я

ОСОБА_22;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 1613 від 30.09.2016 на ім’я

ОСОБА_23;

-Виписка по картковому рахунку № 26253510331475 на ім’я ОСОБА_23;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку № 26253510331475 на ім’я ОСОБА_23,

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 5794 від 12.10.2016;

-Виписка по картковому рахунку № 26259510256424 на ім’я ОСОБА_24;

-Копія форми 01 (зразок підпису) ОСОБА_24;

-Про отримання БПК № 5167 **** **** 4887 від 07.10.2016 на ім’я ОСОБА_25;

-Виписка по рахунку № 26255500593168 на ім’я ОСОБА_25;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку № 26255500593168 на ім’я ОСОБА_25;

-Розписка про отримання БПК № 5167 *** **** 2592 від 30.09.2016 на ім’я ОСОБА_26;

-Виписка по рахунку № 26250500706079 на ім’я ОСОБА_26;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку № 26250500706079 на ім’я ОСОБА_26;

-Виписка по картковому рахунку № 26253500601591 на ім’я ОСОБА_27;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 1436 від 18.10.2016 на ім’я

ОСОБА_27;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку№ 26253500601591 на ім’я ОСОБА_27;

-Виписка по картковому рахунку № 26256500352063 на ім’я ОСОБА_28;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 8287 від 07.10.2016 на ім’я

ОСОБА_28;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку№ № 26256500352063 на ім’я ОСОБА_28;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 2784 від 18.10.2016 на ім’я

ОСОБА_29;

-Виписка по картковому рахунку № 26255000002052 на ім’я ОСОБА_29;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку № 26255000002052 на ім’я

ОСОБА_29;

-Виписка по картковому рахунку № 26254500598410 на ім’я ОСОБА_30;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 0074 від 13.10.2016 на ім’я

ОСОБА_30;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку № 26254500598410 на ім’я ОСОБА_30;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 8495 на ім’я ОСОБА_31;

-Виписка по картковому рахунку № 26257500762135 на ім’я ОСОБА_31;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку26257500762135 на ім’я ОСОБА_31;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 5288 від 13.10.2016 на ім’я

ОСОБА_32;

-Виписка по картковому рахунку № 26254000008938 на на ім’я ОСОБА_32;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку № 26254000008938 на на ім’я

ОСОБА_32;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 5039 від 18.10.2016 на ім’я

ОСОБА_33;

-Виписка по картковому рахунку № 26258000010524 на ім’я ОСОБА_33;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку№ 26258000010524 на ім’я ОСОБА_33;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 0205 від 13.10.2016 на ім’я

ОСОБА_34;

-Виписка по картковому рахунку № 26257500716482 на ім’я ОСОБА_34;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку№ 26257500716482 на ім’я ОСОБА_34;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 8806 від 20.10.2016 на ім’я

ОСОБА_35;

-Виписка по картковому рахунку № 26259000004852 на ім’я ОСОБА_35;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку№ 26259000004852 на ім’я ОСОБА_35;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 5316 від 20.10.2016 на ім’я

ОСОБА_36;

-Виписка по картковому рахунку № 26252000004859 на ім’я ОСОБА_36;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку26252000004859 на ім’я ОСОБА_36;

-Виписка по картковому рахунку № 26254000008916 на ім’я ОСОБА_37;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку № 26254000008916 на ім’я ОСОБА_37;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 5932 від 13.12.2016 на ім’я

ОСОБА_37;

-Виписка по картковому рахунку № 26259000008814 на ім’я ОСОБА_38;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку № 26259000008814 на ім’я ОСОБА_38;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 0434 від 21.10.2016;

-Виписка по картковому рахунку № 26257000010428 на ім’я ОСОБА_39;

-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № 5167 **** **** 2972 на ім’я

ОСОБА_39;

-Виписка по картковому рахунку № 26255000009550 на ім’я ОСОБА_40;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку № 26255000009550 на ім’я ОСОБА_40;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 7900 від 21.10.2016 на ім’я

ОСОБА_41;

-Виписка по картковому рахунку № 26257500021683 на ім’я ОСОБА_41;

-Копія фото фіксації з АТМ отримання коштів з БПК № 5167 **** **** 7900 на ім’я

ОСОБА_41;

-Виписка по картковому рахунку № 26257000008872 на ім’я ОСОБА_42;

-Копія чеку ПОС -терміналу № 6331 від 30.09.2016;

-Копія чеку ПОС -терміналу № 6332 від 30.09.2016;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 5267 від 30.09.2016 на ім’я

ОСОБА_42;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку № 26257000008872 на ім’я

ОСОБА_42;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 5587 від 21.09.2016 на ім’я

ОСОБА_43;

-Виписка по картковому рахунку № 26258510398253 на ім’я ОСОБА_43;

-Копія чеку ПОС -терміналу № 5958 від 21.09.2016;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 4438 від 30.09.2016 на ім’я

ОСОБА_44;

-Виписка по картковому рахунку № 26258510017211 на ім’я ОСОБА_44;

-Копія чеку ПОС -терміналу № 6329 від 30.09.2016;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку № 26258510017211 на ім’я

ОСОБА_44;

-Копія юридичної справи по картковому рахунку № 26257000004605 на ім’я

ОСОБА_45;

-№ на ім’я ОСОБА_45;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 3371 від 14.11.2016 на

ім’я ОСОБА_45;

-Копія розписки про отримання БПК № 5167 **** **** 0483 від 20.10.2016 на

ім’яМананніков К.О.;

-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_45;

-Виписка по картковому рахунку № 26257000004605 на ім’я ОСОБА_45;

-Довідки управління соціального захисту населення про всі види отриманих пільг та субсидій вищезазначених клієнтів в період з 05.05.2014 по 15.12.2017;

-Документи, які містять інформацію стосовно: особи-власника рахунків; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 18.04.2018 від АТ «Державний ощадний банк України» надійшло повідомлення про те, що в період з 02.03.2018 по 02.04.2018 ОСОБА_46ІНФОРМАЦІЯ_1 та провідним економістом сектору роздрібного бізнесу ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, тим самим спричинили збиток АТ «Державний ощадний банк України». Збитки встановлюються.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка перебуває у володільця ПАТ"Державний ощадний банк України" ідентифікаційний код 00032129, стосовно клієнтів банку ОСОБА_6, картковий рахунок №26259000002564; ОСОБА_8, картковий рахунок № 26258510007953; ОСОБА_9, картковий рахунок № 26259510252138; ОСОБА_10, картковий рахунок № 26259500017338; ОСОБА_11, картковий рахунок № 26258000008804; ОСОБА_12, відкрито картковий рахунок № 26251510251911; ОСОБА_47, картковий рахунок № 26253500760647; ОСОБА_14, картковий рахунок № 26254510165662; ОСОБА_15, картковий рахунок № 26258510362740; ОСОБА_16, картковий рахунок № 26253500731988; ОСОБА_48, картковий рахунок № 26254000002042; ОСОБА_19, картковий рахунок № 26258000004886; ОСОБА_20 картковий рахунок № 26251500702157; ОСОБА_17, картковий рахунок № 26256500281521; ОСОБА_21, картковий рахунок № 26258000005807; ОСОБА_22, картковий рахунок № 26251000009532; ОСОБА_23, картковий рахунок № 26253510331475; ОСОБА_24, відкрито картковий рахунок № 26259510256424; ОСОБА_25, картковий рахунок № 26255500593168; ОСОБА_26, картковий рахунок № 26250500706079; ОСОБА_27, картковий рахунок № 26253500601591; ОСОБА_28, картковий рахунок № 26256500352063; ОСОБА_29, картковий рахунок № 26255000002052; ОСОБА_30, картковий рахунок № 26254500598410; ОСОБА_49, картковий рахунок № 26257500762135; ОСОБА_32, картковий рахунок № 26254000008938; ОСОБА_33, картковий рахунок № 26258000010524; ОСОБА_34, картковий рахунок № 26257500716482; ОСОБА_35, картковий рахунок № 26259000004852; ОСОБА_36, картковий рахунок № 26252000004859; ОСОБА_37, картковий рахунок № 26254000008916; ОСОБА_38, картковий рахунок № 26259000008814; ОСОБА_39, картковий рахунок № 26257000010428; ОСОБА_40, картковий рахунок № 26255000009550; ОСОБА_41, картковий рахунок № 2625750021683; ОСОБА_42, картковий рахунок № 26257000008872; ОСОБА_43, картковий рахунок № 26258510398253; ОСОБА_44, картковий рахунок № 26258510017211; 04.2014 року на ім’я ОСОБА_45 в ТВБВ № 10014/060 відкрито картковий рахунок № 26257000004605 відносно відкриття, функціонування та обслуговування зазначених розрахункових рахунків.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати зазначений банківський рахунок для шахрайського отримання коштів та зняття готівки.

Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні філії МОУ акціонерного товариства «Національний банк «Ощадбанк», проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2, право на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні філії акціонерного товариства «Національний банк «Ощадбанк», розташованого за адресою: м.Миколаїв, Херсонське шосе, 50, а саме: