Ухвала суду № 74315993, 18.05.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18401/17

Провадження № 1-кс/234/2550/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 травня 2018 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., слідчого Зитинюка А.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42017051110000121 від 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.189 ч.2, 190 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ СУ військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_1, погоджене заступником начальника перго відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42017051110000121 від 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.189 ч.2, 190 ч.2 КК України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що співробітники Бахмутського МВ УСБ України в Донецькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_4, спільно з громадянином ОСОБА_5, використовуючи своє службове становище та діючи у шахрайський спосіб, за допомогою платіжної картки АТ «Ощадбанк» заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_6, який перебуває на обліку в Бахмутському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України та проживає на території Донецької області, яка непідконтрольна владі України, в сумі біля 129000 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що вона особисто передала співробітникам СБУ ОСОБА_3 та ОСОБА_4 його персональні документи громадянина ОСОБА_6 для вирішення питання в Бахмутському ОУПФ України в Донецькій області щодо поновлення пенсійних виплат, якими вони скористались для заволодіння грошовими коштами останнього. Крім того свідок повідомила, що в червні 2017 року при аналогічних обставина передала співробітнику СБУ ОСОБА_4 оригінали документів громадянина ОСОБА_8, з метою вирішення питання перерахунку пенсії особі, яка проживає на непідконтрольній владі України території, а саме в м. Єнакієво Донецької області.

Відповідно до повідомлення 6 відділу Управління ВБ СБ України (вих..№9/5-152 нт. від 13.03.2018) встановлено, що в ході проведення оперативного супроводження даного кримінального провадження отримано відомості щодо отримання невстановленою особою банківських платіжних карток від імені громадянина ОСОБА_8, який проживає на території яка не підконтрольна владі України, використовуючи оригінали документів останнього.

20.03.2018, на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 16.03.2018 проведено тимчасовий доступ до матеріалів які наявні в ТВБВ «100004/3000 філії «Донецьке управління АТ «Ощадбанк», в ході якого вилучено документи щодо руху грошових коштів по банківських рахунках громадянина ОСОБА_8, в яких наявний підпис виконаний від його імені.

Оглядом вилучених документів встановлено, що серед них наявні: заява ОСОБА_8 про приєднання №1792188/100717 від 10.07.2017 з додатками, копії паспорта ОСОБА_8, копія довідки від 03.07.2017 про взяття ОСОБА_8 на облік внутрішньо-переміщеної особи, копії розписки ОСОБА_8 про отримання платіжної картки, на яких виконано рукописний напис «Копия верна» та підпис від імені ОСОБА_8

Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_9 повідомив, що 10.07.2017 він, за вказівкою співробітників місцевого відділу СБУ ОСОБА_3 та ОСОБА_4, по документам громадянина ОСОБА_8, в одному з відділень АТ «Ощадбанк» оформив банківський договір та отримав платіжну картку по документах громадянина ОСОБА_8, яку також передав співробітникам СБУ.

Окрім того він повідомив, що власноручно виконував підписи в офіційних документах банку та власноручно завіряв копії документів ОСОБА_8

На даний час, в рамках даного кримінального провадження виникла необхідність проведення судової почеркознавчої експертизи щодо почерку та підпису громадянина ОСОБА_8, який виконаний в документах наявних в ТВБВ «100004/0289 філії «Донецьке управління АТ «Ощадбанк» від імені останнього.

Таким чином, з метою ефективного проведення зазначеної експертизи, у органу досудового розслідування виникла об’єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ТВБВ «100004/3000 філії «Донецьке управління АТ «Ощадбанк» (Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 85), з метою вилучення оригіналів документів, а саме:заяви ОСОБА_8 про приєднання №1792188/100717 від 10.07.2017 з додатками, копії паспорта ОСОБА_8, копія довідки від 03.07.2017 про взяття ОСОБА_8 на облік внутрішньо-переміщеної особи, копії розписки ОСОБА_8 про отримання платіжної картки, на яких виконано рукописний напис «Копия верна» та підпис від імені ОСОБА_8

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника відділення банку з метою уникнення загрози знищення документів з огляду на те, що фігурантами даного кримінального провадження є співробітники Бахмутського МВ УСБУ в Донецькій області.

Вислухавши слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, зокрема, витяг з ЄРДР щодо реєстрації 14.09.2017 року кримінального провадження №42017051110000121 за фактом скоєння кримінального правопорушення за ст.189 ч.2 КК України, до якого 16.01.2018 року внесені додаткові відомості за фактом виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України; матеріали, надані на виконання доручення слідчого; копію ухвали слідчого судді Краматорського міського суду від 16.03.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.03.2018 року, протокол огляду від 21.03.2018 року вилучених документів, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 17.04.2018 року, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження №42017051110000121 від 14.09.2017 року, та враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати документи, що перебувають у володінні Ощадбанку, в інший спосіб отримати зазначену інформацію, крім проведення тимчасового доступу, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42017051110000121 від 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.189 ч.2, 190 ч.2 КК України, задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТВБВ «100004/3000 філії «Донецьке управління АТ «Ощадбанк» (Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 85), а саме: до документів щодо громадянина ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю вилучення оригіналів заяви ОСОБА_8 про приєднання №1792188/100717 від 10.07.2017 року з додатками, копії паспорта ОСОБА_8, копія довідки від 03.07.2017 року про взяття ОСОБА_8 на облік внутрішньо-переміщеної особи, копії розписки ОСОБА_8 про отримання платіжної картки, на яких виконано рукописний напис «Копия верна» та підпис від імені ОСОБА_8

Зобов’язати посадових осіб ТВБВ «100004/3000 філії «Донецьке управління АТ «Ощадбанк» (Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 85), надати вищевказані документиз можливістю їх вилучення слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_1.

Встановити строк дії даної ухвали до 18.06.2018 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.М.Марченко