Ухвала суду № 74314945, 29.05.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/10102/18

Провадження 1-кс/127/5022/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного Управління ДФС у м. Києві, (адреса: м. Київ, вул. Верховинна, 9), а саме: юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТФОР» (код за ЄДРПОУ 40194274, юридична адреса: 03149, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 148/1), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

02.05.2018 слідчий Отченаш О.Ю. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020000000142 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв’язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 27 лютого 2018 року між ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» (за договором – постачальник) та ТОВ «ВЕСТФОР» (за договором – покупець) укладено договір поставки №1186 (далі – договір №1186). Згідно умов вказаного договору постачальник зобов’язався поставити покупцеві, а покупець зобов’язався прийняти та оплатити продукцію постачальника, перелік якої визначається в специфікаціях. У ході переговорного процесу, який передував укладенню договору, щодо умов поставки та оплати продукції, керівник ТОВ «ВЕСТФОР» ОСОБА_2, увійшов в довіру до представників ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2», та переконав останніх що оплата за поставлену продукцію буде здійснена протягом 7 (семи) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження), що і було включено в п. 9 договору №1186 «Порядок та строки розрахунків». На виконання умов договору ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» в період з 01.03.2018 по 05.03.2018 здійснили відпуск продукції - борошна вищого ґатунку на суму 1 560 000,00 грн., тобто в повному обсязі згідно специфікації, а ТОВ «ВЕСТФОР» за поставлену продукцію розрахувались частково, в сумі 699 500,00 грн.. В подальшому, керівник та представники ТОВ «ВЕСТФОР» договірних зобов’язань щодо оплати за поставлену продукцію не виконали, на зв'язок не виходили, та номери їх мобільних телефонів припинили обслуговуватись операторами мобільного зв’язку.

Також встановлено, що водії які здійснювали перевезення відвантаженого борошна з ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» за координацією представників ТОВ «ВЕСТФОР» транспортували його за різними адресами в м. Київ, та м. Чернігів.

Таким чином посадові особи ТОВ «ВЕСТФОР» зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділи продукцією – борошном вищого ґатунку, яким розпорядились на власний розсуд, чим спричинили ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» збитків на суму 960 500,00 грн..

З метою з’ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб які здійснювали господарсько - розпорядчі та інші дії, пов’язані з діяльністю ТОВ «ВЕСТФОР» (код за ЄДРПОУ 40194274, юридична адреса: 03149, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 148/1), виникла необхідність у вилученні копій документів юридичної справи, квартальних податкових звітів (з 01.01.2017 по 25.04.2018) та інформації про банківські рахунки вказаного підприємства (діючі, та ті які були відкриті/закриті за період часу з 01.01.2017 по 25.04.2018).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1 та іншим учасникам слідчої групи, а саме: слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного Управління ДФС у м. Києві, (адреса: м. Київ, вул. Верховинна, 9), а саме: юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТФОР» (код за ЄДРПОУ 40194274, юридична адреса: 03149, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 148/1), квартальних податкових звітів (з 01.01.2017 по 25.04.2018) та інформацію про банківські рахунки вказаного підприємства (діючі, та ті які були відкриті/закриті за період часу з 01.01.2017 по 25.04.2018).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя