Ухвала суду № 74310813, 17.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23095/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями радник юстиції Савенка Д.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями радник юстиції Савенко Д.Л.., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015130000000273 від 10.11.2015 за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ "Азовська продовольча компанія" чужим майном в особливо великих розмірах - цілісним майновим комплексом ДП ДАК "Хліб України" "Новоайдарський елеватор", незаконної передачі зазначеного майнового комплексу у користування ПП СВФ "Агро", підроблення та використання завідомо підробленого документа, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовська продовольча компанія" (далі - ТОВ "АПК") ОСОБА_2 у період часу приблизно з липня 2014 року по березень 2015 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи завідомо підроблений документ - рішення суду, заволодів державним майном в особливо великих розмірах за наступних обставин.

У невстановлений слідством час та місці у ОСОБА_2. виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном - цілісним майновим комплексом ДП ДАК "Хліб України" "Новоайдарський елеватор", розташованого за адресою: АДРЕСА_1, шляхом перереєстрації права власності на вказане майно на підставі підробленого рішення суду за ТОВ «АПК».

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_2, перебуваючи у невстановлений слідством час та місці, вступивши у злочинну змову із невстановленими слідством особами, які за його вказівкою виготовили завідомо неправдивий офіційний документ - рішення Київського районного суду м. Донецька від 20.06.2014, до якого внесли недостовірні відомості про визнання за ТОВ "АПК" права власності на нерухоме майно - цілісний майновий комплекс ДП ДАК "Хліб України" "Новоайдарський елеватор", розташований за адресою: АДРЕСА_1.

У мотивувальній частині вказаного рішення суду зазначено завідомо недостовірні відомості про існування нібито заборгованості у розмірі 33 млн. грн. у ДП ДАК "Хліб України" "Новоайдарський елеватор" перед ТОВ "АПК" за договором поставки № 12/08/2010-14 від 12.08.2010 та біржового контракту з купівлі-продажу зазначеного майнового комплексу від 07.12.2010, нібито укладених між ДП ДАК "Хліб України" "Новоайдарський елеватор" та ТОВ "Азовська продовольча компанія".

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_2, будучи директором ТОВ "АПК", тобто службовою особою, перебуваючи 23.01.2015 у м. Донецьку, вступив у злочинну змову із ОСОБА_3, якому у цей же день видав довіреність на представництво інтересів вказаного товариства.

У свою чергу, ОСОБА_3, діючи умисно, використовуючи підроблений офіційний документ, звернувся до Реєстраційної служби Ніжинського міськрайонного управління юстиції Головного управління юстиції у Чернігівській області з метою реєстрації права власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ «АПК».

Отримавши відмову у проведенні реєстраційних дій, ОСОБА_3 18.02.2015 звернувся до Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області із адміністративним позовом в інтересах ТОВ "АПК" до Реєстраційної служби Ніжинського міськрайонного управління юстиції Головного управління юстиції у Чернігівській області та начальника цієї служби про визнання протиправними дій та зобов'язання вчинити реєстраційні дії. До позовної заяви ОСОБА_3 долучив наданий ОСОБА_2 завідомо підроблений документ - рішення Київського районного суду м. Донецька від 20.06.2014.

Постановою Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 10.03.2015 реєстраційну службу Ніжинського міськрайонного управління юстиції Головного управління юстиції у Чернігівській області зобов'язано здійснити реєстрацію права власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ «АПК».

Вказаними діями дані посадові особи завдали збитки державі на суму 56 431 785 грн.

Крім того, досудовим розслідування установлено, що з метою надання вигляду законності раніше незаконно відчуженого чужого майна, 08.06.2015 посадові особи ТОВ "АПК", продали вказаний цілісний майновий комплекс ТОВ "Сівік Альянс Груп", яка в свою чергу передало його в заставу ТОВ "Меридіан Смарт Трейд", які мають ознаки фіктивних.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником ТОВ "Сівік Альянс Груп" (код ЄДРПОУ 39516829) є ТОВ «Централізована резервна компанія» (код ЄДРПОУ 32717510), яке в свою чергу засновано ТОВ «Десаж Істейт» (код ЄДРПОУ 39211888) та ТОВ «Десаж Україна» (код ЄДРПОУ 38220912).

Реєстраційні справи ТОВ «Централізована резервна компанія» (код ЄДРПОУ 32717510) та ТОВ «Десаж Україна» (код ЄДРПОУ 38220912) знаходяться у Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати прокурору першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_1, слідчим слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015130000000273 від 10.11.2015, а також за їх письмовим дорученням іншим працівникам органів досудового розслідування тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 97), з можливістю отримання їх копій, а саме:

- реєстраційних справ ТОВ «Централізована резервна компанія» (код ЄДРПОУ 32717510), ТОВ «Десаж Україна» (код ЄДРПОУ 38220912), юридична адреса: 03115, м. Київ, вулиця Львівська, будинок 22, приміщення 12.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/23095/18-к

Прим. 2 - прокурор Савенко Д.Л.

Копія - Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Виконавець: Цокол Л.І. 17.05.2018 р.