Ухвала суду № 74310149, 23.05.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/10813/18

Провадження №1-кс/127/5444/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Гилик А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Мазур В.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020010001002 від 14 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 22.09.2017 між службою автомобільних доріг у Вінницькій області та ТОВ «Альфаметрік», в особі генерального директора ОСОБА_3, укладено договір підряду №33/17-П на суму 6 799 999,00 грн. Предметом даного договору є проведення поточного ремонту автомобільної дороги М-21 Житомир-Могилів-Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 53+429 – 55+429 в межах Вінницької області, а також освітлення ділянки протяжністю 2,0 км.

Вартість робіт, які відповідно до підрядного договору повинні бути виконані Підрядником та оплачено відповідно Замовником у 2017 році становить 6 799 999,00 грн. В підтвердження цього, сторонами договору підписано відповідний план виконання робіт.

На виконання договірних зобов’язань в листопаді-грудні 2017 року ТОВ «Альфаметрік» пред’явлено для оплати Замовнику – акти форми КБ-2в. Загальна вартість виконаних робіт за ними становить 6 799 999,00 грн., в т.ч. ПДВ, які повністю оплачені.

В подальшому маючи на меті здійснити розкрадання бюджетних коштів, службові особи ТОВ «Альфаметрік», шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів, здійснили їх перерахунок на банківські рахунки: № 26008055330719; № 26006055335705; № 26000055342288 належні ТОВ «Дайтекс технолоджіс» відкриті ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) та заволоділи ними.

Зважаючи на вищевикладене, а також на те, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, зокрема: інформація про рух коштів по банківських рахунках: № 26008055330719; № 26006055335705; № 26000055342288, що належать ТОВ «Дайтекс технолоджіс», має істотне значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних рахунків.

В судове засідання слідчий не з’явився. Надав заяву про розгляді клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задоволити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» до судового засідання не з’явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та можливість отримати належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме :

- виписки(в паперовому та/або електронному вигляді) про руху коштів по рахунках: № 26008055330719; № 26006055335705; № 26000055342288 належного ТОВ «Дайтекс технолоджіс» (м.Вінниця, ЄДРПОУ 41319322), із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

- повідомити чи використовує ТОВ «Дайтекс технолоджіс» (м.Вінниця, ЄДРПОУ 41319322) у своїй діяльності систему розрахунків «Клієнт-БАНК». Якщо, так, то надати інформацію протоколи системи по рахунках: № 26008055330719; № 26006055335705; № 26000055342288 належного ТОВ «Дайтекс технолоджіс» (м.Вінниця, ЄДРПОУ 41319322) за період 01.01.2017 по дату винесення ухвали із зазначенням дати, часу з’єднання, електронного імені користувача, назви операції, ІР-адреси користувача, відомості щодо осіб, яким видані відповідні електронні ключі доступу користування нею та іншу наявну інформацію.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: