Ухвала суду № 74309974, 14.05.2018, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/2527/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Сазонова М.Г.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Росік Т.В.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Росік Т.В.,

суддів Дзюбіна В.В., Лашевича В.М.,

при секретарі судового засідання Сердюк Ю.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Інк Буд» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 14 березня 2018 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 14.03.2018 року задоволено клопотання прокуроратретього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренка А.О. та накладено арешт на майно,шляхом заборони розпорядження на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № 26000000157266, № 26001013057266, № 26056013057266, відкритими ТОВ «Лалібела Ко» (код ЄДРПОУ 41196838) в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26005101014273, № 26005101014273, № 26005101014273 відкритому ТОВ «Лалібела Ко» (код ЄДРПОУ 41196838) в ПAT"КІБ" (МФО 322540); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26005056230208 відкритому ТОВ «Лалібела Ко» (код ЄДРПОУ 41196838) в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26005001486344 відкритому ТОВ «Лалібела Ко» (код ЄДРПОУ 41196838)-в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26004000020049 відкритому ТОВ «Лакі Креатив» (код ЄДРПОУ 41114142) в ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26053000002319 відкритому ТОВ «Лакі Креатив» (код ЄДРПОУ 41114142) в ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26053000002319 відкритому ТОВ «Лакі Креатив» (код ЄДРПОУ 41114142) в ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26007052673317 відкритому ТОВ «Андромеда стайл» (код ЄДРПОУ 41047663) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649); Грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № 26001000019729, № 26053000002115 відкритому ТОВ «Перша Агрокомпанія» (код ЄДРПОУ 41006868) в ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26002645691600 відкритому ТОВ «Перша Агрокомпанія» (код ЄДРПОУ 41006868) в AT"УкрСиббанк" (МФО 351005); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26009606067500 відкритому ТОВ «Колор-Ком» (код ЄДРПОУ 40367145) в AT"УкрСиббанк" (МФО 351005); Грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № 26057052626916, № 26009052667592 відкритому ТОВ «Колор-Ком» (код ЄДРПОУ 40367145) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26001100041901 відкритому ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461) в AT "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885); Грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № 26005000019156, № 26057000001888, № 26005000019156, № 26005000019156 відкритому ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461) в ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26001614074000 відкритому ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461) в AT"УкрСиббанк" (МФО 351005); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26001614074000 відкритому ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461) в AT "УкрСиббанк" (МФО 351005); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26004052633758 відкритому ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26007019914407 відкритому ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461) в ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26001614074000 відкритому ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461) в AT"УкрСиббанк" (МФО 351005); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26001614074000 відкритому ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461) в AT "УкрСиббанк" (МФО 351005), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26009052683123 відкритому ТОВ «Арта-Груп» (код ЄДРПОУ 35465069) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26006268243000 відкритому ТОВ «Арта-Груп» (код ЄДРПОУ 35465069) в AT"УкрСиббанк" (МФО 351005), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26009370375 відкритому ТОВ «Арта-Груп» (код ЄДРПОУ 35465069) в AT"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26044053001074 відкритому ТОВ «CKJIОіл» (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26004053145862 відкритому ТОВ «СКЛ Оіл» (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26007053176151 відкритому ТОВ «СКЛ Оіл» (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ",М.КИЇВ (МФО 321842), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26004300592831 відкритому ТОВ «СКЛ Оіл» (код ЄДРПОУ 40369765) в ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26004300592831 відкритому ТОВ «СКЛ Оіл» (код ЄДРПОУ 40369765) в ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26051053145127 відкритому ТОВ «СКЛ Оіл» (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26009053143955 відкритому ТОВ «СКЛ Оіл» (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 2600300132255 відкритому ТОВ «Експрес Оіл» (код ЄДРПОУ 39160095) в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26004053020233 відкритому ТОВ «Експрес Оіл» (код ЄДРПОУ 39160095) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",м. КИЇВ (МФО 321842), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26004053020233 відкритому ТОВ «Експрес Оіл» (код ЄДРПОУ 39160095) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",м. КИЇВ (МФО 321842), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26009483767 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 2600900131975 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 2600900131975 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 2600900131975 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26008483768 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в AT"РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26000483766 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в AT"РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 37514000012304 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО 899998), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26009284295001 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в AT"ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26009284295001 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в AT "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26006032208001 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в КИЇВСЬКА ФПАТКБ"ПІВДЕНКОМБАНК", М.КИЇВ (МФО 320876), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 2600900131975 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26006056206703 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26005301180 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в ФІЛІЯ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ (МФО 320917), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26051421361 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ "МАРФІН БАНК" (МФО 328168), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26051421361 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ "МАРФІН БАНК" (МФО 328168), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26006210190058 відкритому ТОР «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в AT "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26006210190058 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в AT"ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26006210190058 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в AT "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26006421361 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ "МАРФІН БАНК" (МФО 328168), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26055056201083 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26057000001877 відкритому ТОВ «Марінас-М» (код ЄДРПОУ 40491420) в ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26001000019138 відкритому ТОВ «Марінас-М» (код ЄДРПОУ 40491420) в ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 37510000278551 відкритому ТОВ «Марінас-М» (код ЄДРПОУ 40491420) в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО 899998), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26001000019138 відкритому ТОВ «Марінас-М» (код ЄДРПОУ 40491420) в ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26005052653726 відкритому ТОВ «Локо Універс» (код ЄДРПОУ 41483398) в "РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26053052623333 відкритому ТОВ «Локо Універс» (код ЄДРПОУ 41483398) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26046052603724 відкритому ТОВ «Локо Універс» (код ЄДРПОУ 41483398) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26002009100859 відкритому ТОВ «Ай ті дж» (код ЄДРПОУ 41266522) в AT "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26003009100858 відкритому ТОВ «Ай ті дж» (код ЄДРПОУ 41266522) в AT"ПІРЕУСБАНК МКБ" (МФО 300658); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку №26007052657377 відкритому ТОВ «Інк Буд» (код ЄДРПОУ 41179990) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ (МФО 320649); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку №26054000002578 відкритому ТОВ «Інк Буд» (код ЄДРПОУ 41179990) в ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26000000020515 відкритому ТОВ «Інк Буд» (код ЄДРПОУ 41179990) в ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку^2 26004878809052 відкритому ТОВ «Родос Прінт» (код ЄДРПОУ 41782475) в AT"УкрСиббанк" (МФО 351005), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26002878809054 відкритому ТОВ «Родос Прінт» (код ЄДРПОУ 41782475) в AT "УкрСиббанк" (МФО 351005), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26001878809055 відкритому ТОВ «Родос Прінт» (код ЄДРПОУ 41782475) в AT"УкрСиббанк" (МФО 351005), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26051052632218 відкритому ТОВ «Базель Прайм» (код ЄДРПОУ 41742406) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26051052632218 відкритому ТОВ «Базель Прайм» (код ЄДРПОУ 41742406) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26046052610289 відкритому ТОВ «Базель Прайм» (код ЄДРПОУ 41742406) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26001052679641 відкритому ТОВ «Базель Прайм» (код ЄДРПОУ 41742406) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26000052696120 відкритому ТОВ «Галаксі Стандарт» (код ЄДРПОУ 41698766) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26000052654935 відкритому ТОВ «Торговий дім Аметіст» (код ЄДРПОУ 41684774) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 2600131379301 відкритому ТОВ «Фірма "ІВН" (код ЄДРПОУ 41679612) в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26003056232509 відкритому ТОВ «Сейф ЛОК" (код ЄДРПОУ 41631434) в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26000052667319 відкритому ТОВ "Онікс Компонент» (код ЄДРПОУ 41569288) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 2600000159831 відкритому ТОВ «Інтерсітіторг» (код ЄДРПОУ 41566313) в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26006052683784 відкритому ТОВ "Біатра Солюшн» (код ЄДРПОУ 41553676) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26006052683784 відкритому ТОВ "Біатра Солюшн» (код ЄДРПОУ 41553676) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26007051532521 відкритому ТОВ «Регион Строй» (код ЄДРПОУ 41444445) в ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ЧЕРКАСИ (МФО 354347), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26003052675212 відкритому ТОВ «Рентенергосервіс» (код ЄДРПОУ 41406488) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26050052629835 відкритому ТОВ «Рентенергосервіс» (код ЄДРПОУ 41406488) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26043052611203 відкритому ТОВ «Рентенергосервіс» (код ЄДРПОУ 41406488) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), в частині видатку коштів по вказаних рахунках, з можливістю їх зарахування.

Зупинено видаткові операції по зазначених рахунках за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов'язано службових осіб вказаного банку зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ « Інк Буд» ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на оскарження ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 14.03.2018 року ,відкрити апеляційне провадження, скасувати цю ухвалу частково та постановити нову, якою у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ « Інк Буд» відмовити.

Щодо строку апеляційного оскарження, представник зазначає, що ухвалу слідчого судді було постановлено без повідомлення та без участі власника майна, з матеріалами провадження представник ознайомився лише 17.04.2018 року, після подання відповідної заяви до суду першої інстанції.

Стосовно ухвали слідчого судді, то апелянт вважає її незаконною та необґрунтованою. Додані прокурором документи до клопотання, зокрема витяг з ЄРДР, не містить відомостей про те, що досудове розслідування здійснюється щодо керівників або засновників ТОВ « Інк Буд».

Крім того, представник зазначає, що кримінальне провадження зареєстроване 17.11.2016 року, тобто до створення ТОВ « Інк Буд», яке діє з 28.02.2017 року.

Грошові кошти, на думку апелянта, не підпадають під визначення речових доказів, оскільки не є матеріальними об'єктами, які можуть бути знаряддями злочину, зберегти сліди або відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому у слідчого судді були відсутні підстави для накладення арешту на майно ТОВ « Інк Буд».

В судове засідання у справі прокурор не з'явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час і місце апеляційного розгляду. Представник ОСОБА_2 подав заяву про розгляд апеляційної скарги без його участі. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора та представника власника майна, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею без повідомлення та участі ТОВ « Інк Буд» чи його представника в судовому засіданні. З оскаржуваною ухвалою представник ОСОБА_2 ознайомився 17.04.2018 року, а з апеляційною скаргою звернувся 20.04.2018 року, у зв'язку з чим, апеляційна скарга вказаного товариства є поданою в межах визначеного законом п'ятиденного строку, таким чином строк на апеляційне оскарження не пропущено, у зв'язку з чим він поновленню не підлягає.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000001129 від 17.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. З ст. 365, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування зазначено, що підприємства, які входять до складу транзитно-конвертаційної групи, їхніх керівників та засновників, податкові адреси, відкриті розрахункові рахунки в банківських установах, основних вигодонабувачів було встановлено, що станом на лютий-березень місяць 2018 року податкову звітність подають наступні підприємства з ознаками ризикованості, а саме: ТОВ «Лалібела Ко» код 41196838, ТОВ «Лакі Креатив» код 41114142, ТОВ «Андромеда стайл» код 41047663, ТОВ «Перша Агрокомпанія» код 41006868, ТОВ «Колор-Ком» код 40367145, ТОВ «Конект Груп» код 40195461, ТОВ «Арта-Груп» код 35465069, ТОВ «СКЛ Оіл» код 40369765, ТОВ «Експрес Оіл» код 39160095, ТОВ «МВП Релос» код 16477069, ТОВ «Марінас-М» код 40491420, ТОВ «Локо Універс» код 41483398, ТОВ «Ай ті дж» код 41266522, ТОВ «Інк Буд» код 41179990.

Також, в ході подальшого аналізу було зазначено, що члени транзитно-конвертаційної групи в кінці 2017 та на початку 2018 року зареєстрували нові підприємства з ознаками ризикованості з метою надання послуг щодо формування штучного податкового кредиту з ПДВ за рахунок проведення псевдооперацій підприємствам реального сектору економіки. До складу таких підприємств з ознаками ризикованості відносяться наступні, а саме: ТОВ «Родос Прінт» код 41782475, ТОВ «Базель Прайм» код 41742406, ТОВ «Галаксі Стандарт» код 41698766, ТОВ «Торговий дім Аметіст» код 41684774, ТОВ «Фірма "ІВН" код 41679612, ТОВ «Сейф ЛОК" код 41631434, ТОВ "Онікс Компонент» код 41569288, ТОВ «Інтерсітіторг» код 41566313, ТОВ "Біатра Солюшн» код 41553676, ТОВ «Регион Строй» код 41444445, ТОВ «Рентенергосервіс» код 41406488.

Орган досудового розслідування вважає, що члени транзитно-конвертаційної групи на даний час активно використовують реквізити вищевказаних підприємств з метою надання послуг щодо формування штучного податкового кредиту з ПДВ за рахунок проведення псевдооперацій підприємствам реального сектору економіки, а також підприємства вигодонабувачі здійснюють перерахунок коштів у безготівковій формі на розрахункові рахунки підприємств з ознаками ризикованості, а саме: ТОВ «Лалібела Ко» код 41196838, ТОВ «Лакі Креатив» код 41114142, ТОВ «Андромеда стайл» код 41047663, ТОВ «Перша Агрокомпанія» код 41006868, ТОВ «Колор-Ком» код 40367145, ТОВ «Конект Груп» код 40195461, ТОВ «Арта-Груп» код 35465069, ТОВ «СКЛ Оіл» код 40369765, ТОВ «Експрес Оіл» код 39160095, ТОВ «МВП Релос» код 16477069, ТОВ «Марінас-М» код 40491420, ТОВ «Локо Універс» код 41483398, ТОВ «Ай ті дж» код 41266522, ТОВ «Інк Буд» код 41179990, ТОВ «Родос Прінт» код 41782475, ТОВ « Базель Прайм» код 41742406, ТОВ «Галаксі Стандарт» код 41698766, ТОВ «Торговий дім Аметіст» 41684774, ТОВ «Фірма «ІВН» код 41679612, ТОВ «Сейф ЛОК» код 41631434, ТОВ "Онікс Компонент» код 41569288, ТОВ «Інтерсітіторг» код 41566313, ТОВ «Біатра Солюшн» код 41553676, ТОВ «Регион Строй» код 41444445, ТОВ «Рентенергосервіс» код 41406488 у вигляді оплати за ТМЦ (товари, роботи, послуги) для подальшого обготівковування, а саме по чекам через касу, банкомати або в подальшому конвертуються через корпоративні рахунки підприємств в різних банківських установах.

13.03.2018 року прокурор третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренко А.О. звернувся до Дніпровського районного суду м. Києва з клопотання про накладення арешту у кримінальному провадженні №42016100000001129, мотивуючи його тим, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщенні на рахунках низки юридичних осіб, зазначених у резолютивній частині ухвали, є предметом та доказом кримінального правопорушення, тобто здобуті злочинним шляхом.

14.03.2018 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва клопотання прокурора було задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представником ТОВ « Інк Буд» в частині накладення арешту на грошові кошти цього товариства, які знаходяться на рахунках №26007052657377, відкритому в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ (МФО 320649); №26054000002578 відкритому в ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213); № 26000000020515 відкритому в ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги зазначеної особи, а щодо інших юридичних осіб, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження №42016100000001129 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Інк Буд» (код ЄДРПОУ 41179990), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора Гончаренка А.О., дослідив матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні підстави для накладення арешту на грошові кошти вищезазначеного товариства.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Однак, зазначених вимог закону слідчий та слідчий суддя не дотрималися.

Зокрема, посилаючись у клопотанні, щочлени транзитно-конвертаційної групи активно використовують реквізити зазначених в клопотанні підприємств з метою надання послуг щодо формування штучного податкового кредиту з ПДВ за рахунок проведення псевдооперацій підприємствам реального сектору економіки, а також підприємства вигодонабувачі здійснюють перерахунок коштів у безготівковій формі на розрахункові рахунки підприємств з ознаками ризикованості, в тому числі і ТОВ " Інк Буд", у вигляді оплати за ТМЦ (товари, роботи, послуги) для подальшого обготівковування, а саме по чекам через касу, банкомати або в подальшому конвертуються через корпоративні рахунки підприємств в різних банківських установах, прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Однак прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин щодо діяльності ТОВ «Інк Буд» (код ЄДРПОУ 41179990), на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв'язку для прийняття рішення. Будь-яких яких даних щодо діяльності ТОВ «Інк Буд» (код ЄДРПОУ 41179990), та доказів причетності вказаного товариства чи його посадових осіб до вчинення кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань, в матеріалах за клопотанням слідчого про арешт майна не міститься.

Враховуючи також те, що за матеріалами, які додані до клопотання слідчого, відсутні докази, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Інк Буд» (код ЄДРПОУ 41179990) №26007052657377, відкритому в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ (МФО 320649); №26054000002578 відкритому в ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213); № 26000000020515 відкритому в ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213), в частині видатку коштів по вказаних рахунках, з можливістю їх зарахування, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України, крім того в матеріалах доданих до клопотання постанова про визнання вказаних грошових коштів речовими доказами винесена формально, помилково зазначено, що грошові кошти на рахунках зазначених у клопотанні товариств є коштами банку, які фактично викрадено внаслідок злочинних схем, хоча кримінальне правопорушення розслідується за іншими ознаками.

Вказане свідчить про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, на які посилається орган досудового розслідування та слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, оскільки прокурором не надано доказів на підтвердження вказаних обставин, а за наявних матеріалів дане твердження є передчасним та таким, що ґрунтується на припущеннях.

Разом з тим, колегія суддів також не вбачає підстав для зобов'язання банківської установи зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів із зазначенням часу та суми грошових коштів та надати відомості особі, на момент оголошення ухвали слідчого судді про залишок грошових коштів, оскільки даний спосіб зобов'язання банківської установи не відповідає меті вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а являється по суті тимчасовим доступом до речей та документів, що є окремим заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, до якої зокрема відносяться відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України та відомості щодо операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку, що під час здійснення кримінального провадження орган досудового розслідування у разі виникнення потреби щодо отримання інформації, яка становить банківську таємницю, та за наявності передбачених для цього достатніх підстав, може звернутись до суду в порядку ст. 162 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також колегія суддів звертає увагу, що ні прокурор в клопотанні, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення відповідно ст. ст. 171, 173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для вищезазначеного товариства та виконання останніх своїх договірних зобов'язань з іншими суб'єктами.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню як незаконна, а апеляційна скарга представникаТОВ «Інк Буд» ОСОБА_2, - задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Інк буд» ОСОБА_2, - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 14 березня 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ГончаренкаА.О. в частині накладення арешту на майно,шляхом заборони розпорядження грошовими коштами, зокрема, які знаходяться на банківських рахункахТОВ «Інк Буд» (код ЄДРПОУ 41179990) №26007052657377, відкритому в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ (МФО 320649); №26054000002578 відкритому в ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213); № 26000000020515 відкритому в ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213), в частині видатку коштів по вказаних рахунках, з можливістю їх зарахування та зупинено видаткові операції по зазначених рахунках за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати. Зобов'язано службових осіб вказаного банку зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку,- скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ГончаренкаА.О. про накладення арешту на майно,шляхом заборони розпорядження грошовими коштами, зокрема, які знаходяться на банківських рахункахТОВ «Інк Буд» (код ЄДРПОУ 41179990) №26007052657377, відкритому в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ (МФО 320649); №26054000002578 відкритому в ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213); № 26000000020515 відкритому в ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213), в частині видатку коштів по вказаних рахунках, з можливістю їх зарахування, зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати та зобов'язавши службових осіб вказаного банку зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку, - відмовити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____ ________ _____

Т.В. Росік В.М. Лашевич В.В. Дзюбін