Ухвала суду № 74308651, 18.05.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/13056/18

Провадження № 1-кс/760/7070/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Фомін В.А., при секретарі Чеботаренко А.П., за участю детектива - Кальки І.З., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кальки І.З., погоджене з прокурором п'ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Висоцькою Н.В., про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кальки І.З. про арешт майна.

Детектив у клопотанні посилається на те, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 42014000000000364 від 07.05.2014 року, за підозрою дружини колишнього голови Державного агентства лісових ресурсів України ОСОБА_4 - ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, вчинених за попередньою змовою групою осіб та за фактами зловживання службовим становищем службовими особами Державного агентства лісових ресурсів України, при здійсненні у період 2011-2014 років експорту деревини, виробів з неї та іншої продукції лісового господарства, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 369 КК України.

З матеріалів клопотання слідує, що детектив вбачає необхідність накладення арешту на наступне майно:

- транспортні засоби, які належать ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» (код ЄДРПОУ 36621754, юридична адреса: Рівненська область, Рівненський район, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2), а саме: CHEVROLET TACUMA д.н.з. НОМЕР_1 № двигуна НОМЕР_12 № кузова НОМЕР_13; RENAULT MASCOTT д.н.з. НОМЕР_2 № двигуна НОМЕР_14 № кузова НОМЕР_15; ЗИЛ 5301 д.н.з. НОМЕР_16 № двигуна НОМЕР_19 № шасі НОМЕР_17; ГАЗ 53A д.н.з. НОМЕР_3 № двигуна НОМЕР_20 № шасі НОМЕР_18; ЗИЛ 131 д.н.з. НОМЕР_4 № двигуна НОМЕР_21 № шасі НОМЕР_22; ГАЗ AC-G 3309 СС д.н.з. НОМЕР_5 № двигуна НОМЕР_26 № кузова НОМЕР_25; VOLKSWAGEN CADDY д.н.з. НОМЕР_6 № двигуна НОМЕР_27 № кузова НОМЕР_23; МАЗ 544008-060-031 д.н.з. НОМЕР_7 № шасі НОМЕР_24; TITAN TS3RPB д.н.з. НОМЕР_8 № шасі НОМЕР_28; МАЗ 543208-020 д.н.з. НОМЕР_9 № двигуна НОМЕР_30 № шасі НОМЕР_29; ЗИЛ 5301 д.н.з. НОМЕР_10 № двигуна НОМЕР_19 № шасі НОМЕР_17; МАЗ 975830-3012 д.н.з. НОМЕР_11 № шасі НОМЕР_31;

- об'єкти нерухомого майна, які належать ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» (код ЄДРПОУ 36621754, юридична адреса: Рівненська область, Рівненський район, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2), а саме: будівля цеху виробів з деревини за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 2181,4 кв.м., загальною вартістю 781 467, 12 грн., реєстраційний номер майна НОМЕР_32; нежитлова будівля, меблевий цех за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 1606,5 кв.м., загальною вартістю 260 169, 54 грн., реєстраційний номер майна НОМЕР_33; гаражний комплекс з побутовими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 673,7 кв.м., загальною вартістю 15 000 грн., реєстраційний номер майна НОМЕР_36; будівля меблево-різблярного цеху за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 278,9 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_34; будівля цеху стандартних меблів, переобладнаного з складу демонтованого обладнання за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 2533,1 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_37; будівля сушарки № 1 за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 309,4 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_35; будівля сушарки № 2 за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 286,1 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_38; будівля сушарки № 3 за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 329,7 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_39; будівля сушильного цеху адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 277,2 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_41; будівля пилоточки за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 254,3 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_40; будівля компресорної за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 47,7 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_43; модульне складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 1005,9 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_42; водонапірна башта за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 37,1 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_44; прохідна за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 22,6 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_47; трансформаторна підстанція 315 кВа за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 15,7 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_45; сушилка парова за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 19 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_46, із забороною відчуження та зміни власника даного майна.

Крім цього, детектив у клопотання просить прийняти рішення про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління в управління вказане майно, а також 143 369 242 штуки простих іменних акцій емітента ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» (код ЄДРПОУ 13979681), що становить 95, 5795% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного паперу 0, 01 грн), на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.05.2016 року у справі № 757/25110/16-к.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу колишнього Президента України ОСОБА_6 від 12 січня 2011 року № 21/2011 головою Державного агентства лісових ресурсів України призначено ОСОБА_4 - чоловіка ОСОБА_5

Після призначення, у січні 2011 року ОСОБА_4 вирішив та почав використовувати своє службове становище з метою умисного створення умов за яких представники іноземних суб'єктів підприємницької діяльності, які імпортують з України лісоматеріали та пиломатеріали, щоб запобігти шкідливим наслідкам щодо своїх прав та законних інтересів у вигляді зупинення імпорту вказаних матеріалів, будуть змушені надавати йому неправомірну вигоду шляхом перераховування грошових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних йому компаній, зареєстрованих за межами України, після чого отримані кошти будуть ним легалізовані (відмиті) під виглядом проведення фінансово-господарських операцій шляхом перерахування на рахунки членів його родини.

Для вчинення цих злочинів, у невстановлений слідством час, місці та обставинах, ОСОБА_4 разом зі своєю дружиною ОСОБА_5, працівником підконтрольного їй товариства - ОСОБА_7 та заступником голови Держлісагентства України ОСОБА_8, дійшли до спільної злочинної змови, відповідно до якої було узгоджено дії кожного з них, спрямовані на отримання неправомірної вигоди (безготівкових грошових коштів) в особливо великому розмірі у поєднанні з вимаганням, та подальшої їх легалізації (відмивання).

На виконання злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди (безготівкових грошових коштів) в особливо великому розмірі та подальшої її легалізації (відмивання), відповідно до узгодженої попередньої злочинної домовленості колишнього голови Державного агентства лісових ресурсів України ОСОБА_4 з ОСОБА_9, останній у січні 2011 року, а у подальшому в березні 2013 року, повинен був зареєструвати за кордоном компанії та відкрити рахунки в закордонних банківських установах, на які у подальшому мали спрямовуватися кошти, отримані внаслідок їх вимагання від іноземних компаній - імпортерів з України лісо- та пиломатеріалів.

Реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_4, ОСОБА_7 використовуючи особисті анкетні дані та паспортні документи, 24.01.2011 року, при невстановлених слідством обставинах, у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії зареєстрував компанію «MEGA-COMMERCE LIMITED», та у подальшому 28.03.2013 року - компанію «MEGANON-COMMERCE LLP».

Продовжуючи реалізацію узгоджених попередньо злочинних домовленостей, спрямованих на отримання неправомірної вигоди (безготівкових грошових коштів) в особливо великому розмірі та подальшої їх легалізації (відмивання), 05.02.2011 року, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_7 діючи від імені компанії «MEGA-COMMERCE LIMITED», подав до латвійської банківської установи «ABLV Bank» заявку про відкриття розрахункового рахунку, за результатами розгляду якої 14.02.2011 року, банківською установою відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_48.

У подальшому, 05.06.2013 року, при невстановлених слідством обставинах, до тієї ж банківської установи ОСОБА_7 подано заявку на відкриття розрахункового рахунку компанії «MEGANON-COMMERCE LLP», за результатами розгляду якої банком «ABLV Bank» відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_49.

Окрім цього, для отримання неправомірної вигоди (безготівкових грошових коштів) в особливо великому розмірі та подальшої їх легалізації (відмивання), відповідно до злочинної змови, ОСОБА_4 вирішив використати розрахунковий рахунок № НОМЕР_50, відкритий 17.12.2007 року у латвійській банківській установі «ABLV Bank» компанією «FARADAY & CO, S.A», яка зареєстрована 02.05.2007 року у Панамській Республіці.

Зазначена компанія зареєстрована, а її розрахунковий рахунок відкритий ОСОБА_5 - дружиною ОСОБА_4, з використанням особистих паспортних документів ОСОБА_10, яка перебувала у службовій залежності від неї, не була обізнана про його подальше використання у злочинних цілях ОСОБА_4 та його співучасниками, та не давала згоди на вчинення таких дій.

Після реєстрації та відкриття рахунків компанії «MEGA-COMMERCE LIMITED», у невстановлений слідством час, спосіб та місці, в січні-лютому 2011 року, відповідно до попередньої злочинної домовленості між ОСОБА_4 з однієї сторони та ОСОБА_7 і ОСОБА_8 з іншої, останні, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди ОСОБА_4 в особливо великих розмірах, під виглядом сплати коштів за надання маркетингових послуг відповідно до укладених агентських угод, тобто в завуальованій формі, повинні були висувати представникам в Україні іноземних компаній - імпортерів лісопродукції протиправні вимоги щодо здійснення перерахування цих коштів на розрахункові рахунки компаній «MEGA-COMMERCE LIMITED», «FARADAY & CO, S.A», а у подальшому також на рахунок компанії «MEGANON-COMMERCE LLP». У випадку невиконання вимог щодо сплати коштів на рахунки указаних компаній необхідно буде зазначати, що експорт лісоматеріалів необхідних для компанії імпортерів буде припинено, шляхом створення штучних умов у вигляді розірвання діючих контрактів з державними лісогосподарськими підприємствами підконтрольними Держлісагентству, а також іншими способами.

В свою чергу, відповідно до раніше обумовленої злочинної домовленості, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, мали здійснювати перерахування отриманої неправомірної вигоди на розрахункові рахунки компаній «VESTERA GROUP S.A.» та «WILLORA COMPANY INCORPORATED» під виглядом проведення законних фінансових операцій.

Компанія «WILLORA COMPANY INCORPORATED», зареєстрована в січні 2011 року в Панамській Республіці безпосередньо ОСОБА_5, а бенефіціаром коштів по рахунку, відкритого в банківській установі Швейцарської Конфедерації «BNP Paribas (Suisse) SA», зазначено ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Рахунок компанії «VESTERA GROUP S.A.» також відкритий безпосередньо ОСОБА_5 у 2007 році в банківській установі Латвійської Республіки.

У подальшому, діючи відповідно до попередньої злочинної змови, ОСОБА_4, у період з січня 2011 по липень 2013 року, шляхом вимагання, за пособництва своєї дружини ОСОБА_5 одержав від іноземної компанії «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. LTD. STI.» (Турецька Республіка) неправомірну вигоду в завуальованій формі на загальну суму 3 695 201, 56 доларів США, що за курсом Національного банку України на відповідні дати одержання неправомірної вигоди становить 29 489 237, 21 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи відповідно до попередньої злочинної змови, ОСОБА_4, у період з березня 2011 по лютий 2014 року, шляхом вимагання, за пособництва своєї дружини ОСОБА_5, одержав від іноземної компанії «UNILES S.R.O.» (Словацька Республіка) неправомірну вигоду в завуальованій формі, на загальну суму 9 472 789, 00 у валюті Євро, що за курсом Національного банку України на відповідні дати одержання неправомірної вигоди становить 100 941 468, 08 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи відповідно до попередньої злочинної змови, ОСОБА_4, у період з квітня 2011 по лютий 2014 року, шляхом вимагання, за пособництва своєї дружини ОСОБА_5 одержав від іноземної компанії «BALTIC WOOD SPOLKA AKCYJNA» (Польська Республіка) неправомірну вигоду в завуальованій формі, на загальну суму 230 291, 04 у валюті Євро, що за курсом Національного банку України на відповідні дати одержання неправомірної вигоди становить 2 478 674, 17 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи відповідно до попередньої злочинної змови, ОСОБА_4, у період з квітня 2011 по лютий 2014 року, шляхом вимагання, за пособництва своєї дружини ОСОБА_5 одержав від іноземної компанії «CONFANA INDUSTRIES SRL» (Румунія) неправомірну вигоду в завуальованій формі на загальну суму 792 055, 96 у валюті Євро, що за курсом Національного банку України на відповідні дати одержання неправомірної вигоди становить 8 396 794, 76 грн.

Реалізовуючи свої злочинні дії спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, після їх отримання на розрахункові рахунки «MEGA-COMMERCE LIMITED», «MEGANON-COMMERCE LLP» та «FARADAY & CO, S.A», з метою приховання та маскування їх незаконного походження, а також джерел їх походження, тобто отриманих від імпортерів з України лісопродукції, зміни їх місцезнаходження, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою зі своєю дружиною ОСОБА_5, шляхом перерахування їх на розрахункові рахунки компаній «WILLORA COMPANY INCORPORATED» та «VESTERA GROUP S.A.», бенефіціаром яких є він та його дружина ОСОБА_5, легалізував (відмив) вказані грошові кошти у загальних сумах 3 695 201, 56 доларів США та 10 829 159 Євро, що за курсом Національного банку України на відповідні дати одержання неправомірної вигоди становить 141 306 174, 22 грн.

Вищевказаними діями, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками злочину, у період з лютого 2011 року по лютий 2014 року, з корисливих мотивів, умисно, шляхом надання відповідних засобів (доступу до розрахункових рахунків) та вказівок іншим співучасникам злочину, сприяла одержанню неправомірної вигоди від іноземних компаній «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. LTD. STI.» (Турецька Республіка), «UNILES S.R.O.» (Словацька Республіка), «BALTIC WOOD SPOLKA AKCYJNA» (Польська Республіка) та «CONFANA INDUSTRIES SRL» (Румунія) на загальну суму 3 695 201, 56 доларів США та 10 829 159 Євро, що за курсом Національного банку України на відповідні дати одержання неправомірної вигоди становить 141 306 174, 22 грн., які у подальшому легалізувала (відмила) у співучасті з іншими особами, тобто вчинила злочини, передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування здобуто достатні докази про вчинення ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, у зв'язку з чим, стосовно неї 23.05.2016 винесено повідомлення про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

При цьому, санкції ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України за якими підозрюється ОСОБА_5 передбачають конфіскацію майна.

Відповідно до інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ОСОБА_5 володіє 143 369 242 штуками простих іменних акцій емітента ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» (код ЄДРПОУ 13979681), що становить 95, 5795% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного паперу 0,01 грн).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.05.2016 року у справі № 757/25110/16-к накладено арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5, а саме - на 143 369 242 штуки простих іменних акцій емітента ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» (код ЄДРПОУ 13979681), що становить 95, 5795% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного паперу 0,01 грн). Даною ухвалою слідчого судді заборонено особам, у володінні, користуванні яких перебувають цінні папери, розпоряджатись ними будь-яким чином.

Зазначену ухвалу слідчого судді 27.05.2016 року за № 17/1/3-32860-14 скеровано для виконання до депозитарної установи, що обслуговує емітента ТОВ «Бенефіт-Брок».

Листом від 30.05.2017 року № 300517-1 ТОВ «Бенефіт-Брок» повідомило, що на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.05.2016 року у справі № 757/25110/16-к рахунок у цінних паперах ОСОБА_5, на якому зберігаються вищевказані цінні папери, заблоковано 27.05.2016 року.

Водночас, 26.03.2018 року засновниками (учасниками) ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» прийнято рішення про припинення юридичної особи в результаті ліквідації (для заявлення кредиторами своїх вимог визначено строк до 02.06.2018 року).

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» на праві власності належать наступні транспортні засоби:

- CHEVROLET TACUMA д.н.з. НОМЕР_1 № двигуна НОМЕР_12 № кузова НОМЕР_13;

- RENAULT MASCOTT д.н.з. НОМЕР_2 № двигуна НОМЕР_14 № кузова НОМЕР_15;

- ЗИЛ 5301 д.н.з. НОМЕР_16 № двигуна НОМЕР_19 № шасі НОМЕР_17;

- ГАЗ 53A д.н.з. НОМЕР_3 № двигуна НОМЕР_20 № шасі НОМЕР_18;

- ЗИЛ 131 д.н.з. НОМЕР_4 № двигуна НОМЕР_21 № шасі НОМЕР_22;

- ГАЗ AC-G 3309 СС д.н.з. НОМЕР_5 № двигуна НОМЕР_26 № кузова НОМЕР_25;

- VOLKSWAGEN CADDY д.н.з. НОМЕР_6 № двигуна НОМЕР_27 № кузова НОМЕР_23;

- МАЗ 544008-060-031 д.н.з. НОМЕР_7 № шасі НОМЕР_24;

- TITAN TS3RPB д.н.з. НОМЕР_8 № шасі НОМЕР_28;

- МАЗ 543208-020 д.н.з. НОМЕР_9 № двигуна НОМЕР_30 № шасі НОМЕР_29;

- ЗИЛ 5301 д.н.з. НОМЕР_10 № двигуна НОМЕР_19 № шасі НОМЕР_17;

- МАЗ 975830-3012 д.н.з. НОМЕР_11 № шасі НОМЕР_31.

Крім цього встановлено, що ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» на праві власності належать наступні об'єкти нерухомого майна:

- будівля цеху виробів з деревини за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 2181,4 кв.м., загальною вартістю 781 467, 12 грн., реєстраційний номер майна НОМЕР_32;

- нежитлова будівля, меблевий цех за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 1606,5 кв.м., загальною вартістю 260 169, 54 грн., реєстраційний номер майна НОМЕР_33;

- гаражний комплекс з побутовими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 673,7 кв.м., загальною вартістю 15 000 грн., реєстраційний номер майна НОМЕР_36;

- будівля меблево-різблярного цеху за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 278,9 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_34;

- будівля цеху стандартних меблів, переобладнаного з складу демонтованого обладнання за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 2533,1 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_37;

- будівля сушарки № 1 за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 309,4 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_35;

- будівля сушарки № 2 за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 286,1 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_38;

- будівля сушарки № 3 за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 329,7 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_39;

- будівля сушильного цеху адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 277,2 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_41;

- будівля пилоточки за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 254,3 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_40;

- будівля компресорної за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 47,7 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_43;

- модульне складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 1005,9 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_42;

- водонапірна башта за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 37,1 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_44;

- прохідна за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 22,6 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_47;

- трансформаторна підстанція 315 кВа за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 15,7 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_45;

- сушилка парова за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 19 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_46.

Підставою арешту майна, яке належить ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» є наявність ризику того, що вказані корпоративні права, рухоме та нерухоме майно можуть бути відчужені чи передані на користь третіх осіб з метою приховування.

Факт належності ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» нерухомого майна підтверджено Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна №124018389.

Факт належності ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» транспортних засобів підтверджено довідками «НАІС ДДАІ» МВС України.

Факт накладення арешту на рахунок у цінних паперах ОСОБА_5, на якому зберігаються 143 369 242 штуки простих іменних акцій емітента ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» (код ЄДРПОУ 13979681), що становить 95, 5795% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного паперу 0,01 грн) підтверджується інформацією, наданою ТОВ «Бенефіт Брок» листом від 30.05.2017 року № 300517-1.

В той же час, згідно статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

У зв'язку з цим, на думку детектива, наявні підстави для передачі арештованих у даному кримінальному провадженні корпоративних прав, нерухомого майна та транспортних засобів до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з їх управління.

Детектив наполягав, що з метою виконання покладеного на орган досудового розслідування обов'язку щодо виявлення та розшуку майна, яке підлягає конфіскації як виду покарання та з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, необхідно накласти арешт на вказані транспортні засоби та об'єкти нерухомого майна.

Правовою підставою для задоволення даного клопотання наводив п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судовому засіданні детектив заявлене клопотання підтримав в повному обсязі наголошуючи на тому, що наведені в клопотанні обставини повною мірою дають правові підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження щодо цього конкретного майна.

Представник власника майна в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання про розгляд справи без участі такого представника, з метою забезпечення арешту майна, що відповідає положенню ч.2 ст.172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання та, з огляду на аргументи, наведені детективом, є необхідним для забезпечення арешту майна.

Заслухавши детектива, який наполягав на накладені арешту на транспортні засоби та нерухоме майно вказане ним в резолютивній частині свого клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У клопотанні детектив повідомив, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 42014000000000364 від 07.05.2014 року, за підозрою дружини колишнього голови Державного агентства лісових ресурсів України ОСОБА_4 - ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, вчинених за попередньою змовою групою осіб та за фактами зловживання службовим становищем службовими особами Державного агентства лісових ресурсів України, при здійсненні у період 2011-2014 років експорту деревини, виробів з неї та іншої продукції лісового господарства, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 369 КК України.

Відповідно до ст. 5, ч.1 Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції (далі - Конвенція), підписаної від імені України 11.12.2003 року та ратифікованої 01.01.2010 року - кожна Держава-учасниця, згідно з основоположними принципами своєї правової системи, розробляє й здійснює або проводить ефективну скоординовану політику протидії корупції, яка сприяє участі суспільства і яка відображає принципи правопорядку, належного управління державними справами й державним майном, чесності й непідкупності, прозорості й відповідальності.

Статтею 19 Конвенції визначено, що кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочином умисного зловживання службовими повноваженнями або службовим становищем, тобто здійснення будь-якої дії чи утримання від здійснення дій, що є порушенням законодавства, державною посадовою особою під час виконання своїх функцій з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи.

У ч. 1 ст. 23 Конвенції зафіксовано, що кожна Держава-учасниця вживає, відповідно до основоположних принципів свого внутрішнього права, таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинами наступних діянь, які вони вчинені умисно: a) i) конверсія або переведення майна, якщо відомо, що таке майно є доходами від злочинів, з метою приховання або маскування незаконного походження цього майна або з метою надання допомоги будь-якій особі, що бере участь у вчиненні основного злочину, щоб вона могла ухилитися від відповідальності за свої діяння; ii) приховання або маскування справжнього характеру, джерела, місцезнаходження, способу розпорядження, переміщення, прав на майно або його приналежність, якщо відомо, що таке майно є доходами одержаними злочинним шляхом.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи .

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 171 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170, 171, 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Накласти арешт на транспортні засоби, які належать ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» (код ЄДРПОУ 36621754, юридична адреса: Рівненська область, Рівненський район, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2), а саме: CHEVROLET TACUMA д.н.з. НОМЕР_1 № двигуна НОМЕР_12 № кузова НОМЕР_13; RENAULT MASCOTT д.н.з. НОМЕР_2 № двигуна НОМЕР_14 № кузова НОМЕР_15; ЗИЛ 5301 д.н.з. НОМЕР_16 № двигуна НОМЕР_19 № шасі НОМЕР_17; ГАЗ 53A д.н.з. НОМЕР_3 № двигуна НОМЕР_20 № шасі НОМЕР_18; ЗИЛ 131 д.н.з. НОМЕР_4 № двигуна НОМЕР_21 № шасі НОМЕР_22; ГАЗ AC-G 3309 СС д.н.з. НОМЕР_5 № двигуна НОМЕР_26 № кузова НОМЕР_25; VOLKSWAGEN CADDY д.н.з. НОМЕР_6 № двигуна НОМЕР_27 № кузова НОМЕР_23; МАЗ 544008-060-031 д.н.з. НОМЕР_7 № шасі НОМЕР_24; TITAN TS3RPB д.н.з. НОМЕР_8 № шасі НОМЕР_28; МАЗ 543208-020 д.н.з. НОМЕР_9 № двигуна НОМЕР_30 № шасі НОМЕР_29; ЗИЛ 5301 д.н.з. НОМЕР_10 № двигуна НОМЕР_19 № шасі НОМЕР_17; МАЗ 975830-3012 д.н.з. НОМЕР_11 № шасі НОМЕР_31; об'єкти нерухомого майна, які належать ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» (код ЄДРПОУ 36621754, юридична адреса: Рівненська область, Рівненський район, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2), а саме: будівля цеху виробів з деревини за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 2181,4 кв.м., загальною вартістю 781 467, 12 грн., реєстраційний номер майна НОМЕР_32; нежитлова будівля, меблевий цех за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 1606,5 кв.м., загальною вартістю 260 169, 54 грн., реєстраційний номер майна НОМЕР_33; гаражний комплекс з побутовими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 673,7 кв.м., загальною вартістю 15 000 грн., реєстраційний номер майна НОМЕР_36; будівля меблево-різблярного цеху за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 278,9 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_34; будівля цеху стандартних меблів, переобладнаного з складу демонтованого обладнання за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 2533,1 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_37; будівля сушарки № 1 за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 309,4 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_35; будівля сушарки № 2 за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 286,1 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_38; будівля сушарки № 3 за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 329,7 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_39; будівля сушильного цеху адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 277,2 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_41; будівля пилоточки за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 254,3 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_40; будівля компресорної за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 47,7 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_43; модульне складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 1005,9 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_42; водонапірна башта за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 37,1 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_44; прохідна за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 22,6 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_47; трансформаторна підстанція 315 кВа за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 15,7 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_45; сушилка парова за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 19 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_46.

Накласти заборону відчуження та зміни власника вказаного майна будь-якими особами у будь-який спосіб.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління:

- 143 369 242 штуки простих іменних акцій емітента ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» (код ЄДРПОУ 13979681), що становить 95, 5795% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного паперу 0, 01 грн);

- транспортні засоби, які належать ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» (код ЄДРПОУ 36621754, юридична адреса: Рівненська область, Рівненський район, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2), а саме:

- CHEVROLET TACUMA д.н.з. НОМЕР_1 № двигуна НОМЕР_12 № кузова НОМЕР_13;

- RENAULT MASCOTT д.н.з. НОМЕР_2 № двигуна НОМЕР_14 № кузова НОМЕР_15;

- ЗИЛ 5301 д.н.з. НОМЕР_16 № двигуна НОМЕР_19 № шасі НОМЕР_17;

- ГАЗ 53A д.н.з. НОМЕР_3 № двигуна НОМЕР_20 № шасі НОМЕР_18;

- ЗИЛ 131 д.н.з. НОМЕР_4 № двигуна НОМЕР_21 № шасі НОМЕР_22;

- ГАЗ AC-G 3309 СС д.н.з. НОМЕР_5 № двигуна НОМЕР_26 № кузова НОМЕР_25;

- VOLKSWAGEN CADDY д.н.з. НОМЕР_6 № двигуна НОМЕР_27 № кузова НОМЕР_23;

- МАЗ 544008-060-031 д.н.з. НОМЕР_7 № шасі НОМЕР_24;

- TITAN TS3RPB д.н.з. НОМЕР_8 № шасі НОМЕР_28;

- МАЗ 543208-020 д.н.з. НОМЕР_9 № двигуна НОМЕР_30 № шасі НОМЕР_29;

- ЗИЛ 5301 д.н.з. НОМЕР_10 № двигуна НОМЕР_19 № шасі НОМЕР_17;

- МАЗ 975830-3012 д.н.з. НОМЕР_11 № шасі НОМЕР_31.

- об'єкти нерухомого майна, які належать ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» (код ЄДРПОУ 36621754, юридична адреса: Рівненська область, Рівненський район, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2), а саме:

- будівля цеху виробів з деревини за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 2181,4 кв.м., загальною вартістю 781 467, 12 грн., реєстраційний номер майна НОМЕР_32;

- нежитлова будівля, меблевий цех за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 1606,5 кв.м., загальною вартістю 260 169, 54 грн., реєстраційний номер майна НОМЕР_33;

- гаражний комплекс з побутовими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 673,7 кв.м., загальною вартістю 15 000 грн., реєстраційний номер майна НОМЕР_36;

- будівля меблево-різблярного цеху за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 278,9 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_34;

- будівля цеху стандартних меблів, переобладнаного з складу демонтованого обладнання за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 2533,1 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_37;

- будівля сушарки № 1 за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 309,4 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_35;

- будівля сушарки № 2 за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 286,1 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_38;

- будівля сушарки № 3 за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 329,7 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_39;

- будівля сушильного цеху адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 277,2 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_41;

- будівля пилоточки за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 254,3 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_40;

- будівля компресорної за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 47,7 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_43;

- модульне складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 1005,9 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_42;

- водонапірна башта за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 37,1 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_44;

- прохідна за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 22,6 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_47;

- трансформаторна підстанція 315 кВа за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 15,7 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_45;

- сушилка парова за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 19 кв.м., реєстраційний номер майна НОМЕР_46.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її постановлення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було винесено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання в цій частині.

Слідчий суддя В.А. Фомін