Ухвала суду № 74308605, 05.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21834/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчуку В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Євгена Олександровича, у кримінальному провадженні № 12016110000000239 від 12.07.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 травня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., у кримінальному провадженні № 12016110000000239 від 12.07.2016, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павчуком С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Науково-Виробнича фірма Мікрохім» (код 13385409) за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Леніна, 33.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Даніч Є.О. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016110000000239 від 12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші діючи за попередньою змовою з групою осіб, на території м. Києва та Київської області, здійснюють злочинну діяльність, спрямовану на надання послуг з ухилення від сплати податків, обготівковування грошових коштів та їх легалізацію.

Згідно інформації наданої ОУ ГУ ДФС у Київській області встановлено, групу транзитно - конвертаційних СГД пов'язаних між собою службовими особами та Ір адресами, а саме: ТОВ «Ліра Преміум» (код ЄДРПОУ 41533204), ТОВ "Валенсія Груп" (код 40967898), ТОВ "Кум Груп" (код 41098435), ТОВ "Кум Стар" (код 41098545), ТОВ "Кул Студіо" (код 41100873), ТОВ "Кул Продакшн Лтд" (код 41100941), ТОВ "Клік Стайл" (код 41101154), ТОВ "Шарк Груп" (код 41101217), ТОВ "Найт Блум" (код 41101264), ТОВ "Крона Стайл" (код 41101306), ТОВ "Блок Компані Лтд" (код 41101311), ТОВ "Тор Альянс" (код 41123555), ТОВ "Кан Студіо" (код 41123707), ТОВ "Бур Компані" (код 41123859), ТОВ "Бар Продакт" (код 41123864), ТОВ "Феротрейд Компані" (код 41314790), ТОВ "Славінфотрейд" (код 41326900), ТОВ "Смайл Альянс" (код 41526223), ТОВ "Каміла Рівер" (код 41526270), ТОВ "Ален Компані" (код 41526333), ТОВ "Мустанг Стар" (код 41526684), ТОВ "Мохер Студіо" (код 41526726), ТОВ "Філіп Брідж" (код 41532043), ТОВ "Джек Стоун" (код 41532070), ТОВ "Боб Стоун" (код 41532111), ТОВ "Страйк Компані" (код 41532153), ТОВ "Клан Гуру" (код 41542638), ТОВ "Фемунн" (код 41639356), ТОВ "Кастман" (код 41790292), ТОВ "Тур Стайл" (код 40967643), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_1) та інші.

Також встановлено, що ТОВ «Науково-Виробнича фірма Мікрохім» (код 13385409) здійснювало та здійснює фінансово - господарську діяльність з підконтрольними ОСОБА_3 фізичними особами підприємцями, а саме: ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_13), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_14), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_15), ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_16), ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_17), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_18), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_19), ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_20), ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_21), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_22), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_23), ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_24), ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_25), ФОП ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_26), ФОП ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_27), ФОП ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_28), ФОП ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_29), ФОП ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_30), ФОП ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_31), ФОП ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_32), ФОП ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_33), ФОП ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_34), ФОП ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_35), ФОП ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_36), ФОП ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_37), ФОП ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_38), ФОП ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_39), ФОП ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_40).

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, проведення експертиз, а також встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів фінансово - господарського характеру з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Науково-Виробнича фірма Мікрохім» (код 13385409) за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Леніна, 33.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням оперативним підрозділам.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Євгена Олександровича, у кримінальному провадженні № 12016110000000239 від 12.07.2016, про тимчасовий доступ до речей і документі - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Данічу Євгену Олександровичу, слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 12016110000000239, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів фінансово - господарського діяльності з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Науково-Виробнича фірма Мікрохім» (код 13385409) за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Леніна, 33, по взаємовідносинам з ТОВ «Рост Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 39345238), ТОВ "Алакордфарма" (код 40853733), ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_13), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_14), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_15), ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_16), ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_17), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_18), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_19), ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_20), ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_21), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_22), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_23), ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_24), ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_25), ФОП ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_26), ФОП ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_27), ФОП ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_28), ФОП ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_29), ФОП ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_30), ФОП ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_31), ФОП ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_32), ФОП ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_33), ФОП ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_34), ФОП ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_35), ФОП ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_36), ФОП ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_37), ФОП ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_38), ФОП ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_39), ФОП ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_40) з 2015 року по 05.05.2018, а саме:

-договори (угоди) укладені між ТОВ «Науково-Виробнича фірма Мікрохім» (код 13385409) з вищевказаними підприємствами та ФОП;

-додаткові договори (угоди) укладені з вказаними підприємствами та ФОП;

-накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ТОВ «Науково-Виробнича фірма Мікрохім» (код 13385409) товарів, робіт (послуг) у вищевказаних підприємств та ФОП, а також щодо реалізації товарів, робіт (послуг) в адресу останніх;

-товарно-транспортні накладні про перевезення, реалізованих в адресу вищевказаних СГД товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, а також аналогічних документів щодо придбання ТМЦ у вищевказаних СГД;

-акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих/отриманих товарів (послуг) складених між ТОВ «Науково-Виробнича фірма Мікрохім» (код 13385409) з вище вказаними підприємствами та ФОП;

-рахунки-фактури на оплату за придбанні/реалізовані товари (роботи) послуги з вищевказаними підприємствами та ФОП;

-виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки;

інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів між ТОВ «Науково-Виробнича фірма Мікрохім» (код 13385409) з вищевказаними підприємствами та ФОП.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/21834/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Данічу Є.О.

Слідчий суддя