Ухвала суду № 74308593, 30.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15215/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Драчука Юрія Петровича, у кримінальному провадженні № 12017150000000881 від 25.10.2017, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

29 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Драчука Ю.П., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за Додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Козуба О.М., у кримінальному провадженні № 12017150000000881 від 25.10.2017, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ".

30 березня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні

№12017150000000881 від 25.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2017 року службові особи ПАТ «Державна продовольча зернова компанія України» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Айтісвіт Груп», діючи умисно, з метою особистого збагачення, шляхом розтрати майна, надлишкової сільськогосподарської продукцією, яка утворилась в наслідок господарської діяльності ПАТ «ДПЗКУ», з цілю її реалізацією, підробили звітні документи щодо надходження сільськогосподарської продукції з ТОВ «Айтісвіт Груп» до ПАТ «ДПЗКУ».

Дослідивши вказану документацію та допитавши свідків у кримінальному провадженні встановлено, що сільськогосподарська продукція (пшениця) у обсязі 638,820 тон, що вказана у товаро - транспортних накладних: №26 від 05.09.2017; №27 від 05.09.2017; №28 від 05.09.2017; №29 від 05.09.2017; №30 від 05.09.2017; №31 від 05.09.2017; №32 від 05.09.2017; №33 від 05.09.2017; №34 від 05.09.2017; №35 від 05.09.2017; №39 від 07.09.2017; №40 від 07.09.2017; №41 від 07.09.2017; №42 від 07.09.2017; №43 від 07.09.2017; №44 від 07.09.2017; №45 від 08.09.2017 ТОВ «Айтісвіт Груп» у вересні 2017 року до Філії не відвантажувалася.

Вказане підтверджується інформацією від 17.11.2017 Миколаївської філії ДП «АМПУ», до якої долучено реєстри про прийом транспортних засобів для розвантаження в «Морський портовий елеватор» №211, №.212, №214, №215, №217, з яких вбачається, що транспортні засоби, вказані у вище перелічених товаро - транспортних накладних до Миколаївської філії ДП «АМПУ», на території якої знаходиться філія ПАТ «Державна продовольча зернова компанія України «Миколаївський портовий елеватор» та складські приміщення Філії у вересні 2017 року не відвантажувались.

Крім того, вказане підтверджується показами свідків, а саме, власників автотранспортних засобів, та водіїв, які відповідно до вищевказаних товарно - транспортних накладних нібито здійснювали перевезення зерна до Філії, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та висновком почеркознавчої експертизи №17 -1391/1392/1393/1394/1395/1396/1397 від 14.02.2018.

Згідно листа ДПІ в Оболонському районі м. Києва вбачається, що ТОВ «АЙТІСВІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 35275581) має банківський рахунок НОМЕР_1, відкритий у філії АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805).

Слідчий вказує, що документи, які знаходяться у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", містять індивідуальні сліди, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказів, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в копіях.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Драчука Юрія Петровича, у кримінальному провадженні № 12017150000000881 від 25.10.2017, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Драчуку Юрію Петровичу, слідчим слідчої групи: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України Сотніковій Руслані Ярославівні, Лисенко Ганні Володимирівні, Медведєвій Наталії Вікторівні, Вознюку Олексію Ярославовичу, Луньовій Валентині Іванівні, Баранчуку Петру Романовичу, Драчуку Юрію Петровичу, Лаптій Олександрі Олександрівні, Пархоменку Андрію Володимировичу, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Лєскова,9, по банківському рахунку НОМЕР_1, ТОВ «АЙТІСВІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 35275581), та можливість його вилучити їх в копіях, а саме:

●справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк;

●виписки про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк»;

● дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адреси, відомості про номера телефонів які використовувались при вході в систему «Клієнт-банк» «Інтернет-банкінг»;

●первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку грошових коштів грошових коштів по рахунках (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, заяви на придбання валюти, договори з відмітками про придбану валюту та відомості із міжнародної системи SWIFT про здійснені операції);

● вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку за 2007- 29.03.2018 роки;

● документів про проведені банком операції з ТОВ «АЙТІСВІТ ГРУП» щодо придбання, продажу цінних паперів, посередництво в даних операціях за 2007- 29.03.2018 роки;

● документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій клієнта ТОВ «АЙТІСВІТ ГРУП», а також, документів оформлених для подачі в Національний Банк України, Державну службу фінансового моніторингу України з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, угод про закупівлю продукції, робіт та послуг, списаних з банківських рахунків ТОВ «АЙТІСВІТ ГРУП», касових документів та первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів (робіт, послуг) видаткових накладних, актів виконаних робіт, поданих в банк представниками підприємства за 2007- 29.03.2018 роки.

● електронні ресурси, якими зафіксовано (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування грошових коштів в приміщенні відділень банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/15215/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Драчуку Ю.П.

Слідчий суддя