Ухвала суду № 74308564, 05.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21826/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчуку В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Євгена Олександровича, у кримінальному провадженні № 12016110000000239 від 12.07.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 травня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., у кримінальному провадженні № 12016110000000239 від 12.07.2016, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павчуком С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д).

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Даніч Є.О. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016110000000239 від 12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші діючи за попередньою змовою з групою осіб, на території м. Києва та Київської області, здійснюють злочинну діяльність, спрямовану на надання послуг з ухилення від сплати податків, обготівковування грошових коштів та їх легалізацію.

Згідно інформації наданої ОУ ГУ ДФС у Київській області встановлено, групу транзитно - конвертаційних СГД пов'язаних між собою службовими особами та Ір адресами, а саме: ТОВ «Ліра Преміум» (код ЄДРПОУ 41533204), ТОВ "Валенсія Груп" (код 40967898), ТОВ "Кум Груп" (код 41098435), ТОВ "Кум Стар" (код 41098545), ТОВ "Кул Студіо" (код 41100873), ТОВ "Кул Продакшн Лтд" (код 41100941), ТОВ "Клік Стайл" (код 41101154), ТОВ "Шарк Груп" (код 41101217), ТОВ "Найт Блум" (код 41101264), ТОВ "Крона Стайл" (код 41101306), ТОВ "Блок Компані Лтд" (код 41101311), ТОВ "Тор Альянс" (код 41123555), ТОВ "Кан Студіо" (код 41123707), ТОВ "Бур Компані" (код 41123859), ТОВ "Бар Продакт" (код 41123864), ТОВ "Феротрейд Компані" (код 41314790), ТОВ "Славінфотрейд" (код 41326900), ТОВ "Смайл Альянс" (код 41526223), ТОВ "Каміла Рівер" (код 41526270), ТОВ "Ален Компані" (код 41526333), ТОВ "Мустанг Стар" (код 41526684), ТОВ "Мохер Студіо" (код 41526726), ТОВ "Філіп Брідж" (код 41532043), ТОВ "Джек Стоун" (код 41532070), ТОВ "Боб Стоун" (код 41532111), ТОВ "Страйк Компані" (код 41532153), ТОВ "Клан Гуру" (код 41542638), ТОВ "Фемунн" (код 41639356), ТОВ "Кастман" (код 41790292), ТОВ "Тур Стайл" (код 40967643), ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_151) та інші.

В подальшому неправомірно сформований податковий кредит поставляється на адресу транзитних підприємств, документально відображаючи операції з надання робіт, послуг, які є відмінні від придбаного товару, що також свідчить про безтоварний характер вказаних операцій. До складу другої ланки транзитно - конвертаційних підприємств входять наступні СГД, а саме: ПП «ЗС4» (код 36176338), ПП «ЗС3» (код 35945392), ТОВ "Сервіс Консалт Груп" (код 39903618), ТОВ "Ланкор Хелскеа" (код 35791107), ТОВ "Іст Сервіс Плюс" (код 41277335), ТОВ "Нано Про" (код 35910422), ТОВ "Рост Аутсорсинг" (код 34663022), ТОВ "Резерв Трейдест" (код 39931493), ТОВ "Рес Сервіс" (код 40001942), ТОВ "Критерій Логос" (код 40010119), ТОВ "Десен Лтд" (код 39802298), ТОВ "Логіспром" (код 40027515), ТОВ "3С Груп" (код 35530609), ПП "3С5" (код 36176249), ПП "3С2" (код 35945371), ПП "3С6" (код 36470064), ТОВ "Фарм Рост Аутстафінг" (код 36114580), ТОВ "Аутсорсингова Компанія Фарм Рост" (код 34295392), ТОВ "Алакордфарма" (код 40853733), ТОВ "Компанія "Фарм-Альянс" (код 36428981), ТОВ "РД Логістик" (код 39345166), ТОВ "Доміфарм" (код 41497067), ТОВ "Інліорс" (код 41563574), ТОВ "Бізнес Голд ЛТД" (код 41619333), ТОВ "Леон Сіті" (код 41802386), ТОВ "Трейд Авто Плюс" (код 41269429), ТОВ "Інт Ресурс" (код 41556064), ТОВ "Коліфорс Мейд" (код 41587621), ТОВ "Брокленд" (код 41592275), ТОВ "Дівіторг Лтд" (код 41748392), ТОВ "Фаст Сервіс Груп" (код 41592296), ТОВ "Відікон ЛТД" (код 41647533), ТОВ "Антаріо Мейд" (код 41397971), ТОВ "Вест Рост" (код 41167697) та інші.

Після ретельного приховування ланцюга постачальників не правомірного податкового кредиту, який в подальшому використовується наступними вигодонабувачами: ТОВ "Джентерм Україна" (код ЄДРПОУ 33285430), ТОВ "Хаск-Флекс" (код ЄДРПОУ 33066880), ТОВ "Мега Пак Лтд" (код ЄДРПОУ 39203950), ТОВ "Джонсон і Джонсон Україна" (код ЄДРПОУ 35893512), ТОВ "Автосоюз" (код ЄДРПОУ 30223848), ПАТ "ПІВДГЗК" (код ЄДРПОУ 191000), ТОВ "Еліт-Україна" (код ЄДРПОУ 20454393), Представництво "Аспен Юроп ГМБХ" (код ЄДРПОУ 26618909), АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна (код ЄДРПОУ 19345204), ТОВ "Руш" (код ЄДРПОУ 32007740) та інші підприємства реального сектору економіки.

Таким чином, у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вищезазначених фізичних - осіб підприємців.

Слідчий вказує, що враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки зазначених суб'єктів підприємницької діяльності грошових коштів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням оперативним підрозділам.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Євгена Олександровича, у кримінальному провадженні № 12016110000000239 від 12.07.2016, про тимчасовий доступ до речей і документі - задовольнити частково.

Надати Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Данічу Євгену Олександровичу, слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 12016110000000239, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ФОП ОСОБА_52 (іпн НОМЕР_152), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 (Українська гривня), № НОМЕР_2 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_8), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_4 (Українська гривня), НОМЕР_3 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_6), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_5 (Українська гривня), НОМЕР_7 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_1 (іпн НОМЕР_9), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_10 (Українська гривня), НОМЕР_11 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_12), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_13 (Українська гривня), НОМЕР_14 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_15), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_18 (Українська гривня), НОМЕР_19 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_16), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_21 (Українська гривня), НОМЕР_20 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_22), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_23 (Українська гривня), НОМЕР_24 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_25), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_27 (Українська гривня), НОМЕР_26 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_31), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_34 (Українська гривня), НОМЕР_32 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_33), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_35 (Українська гривня), НОМЕР_36 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_37), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_40 (Українська гривня), НОМЕР_38 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_39), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_43 (Українська гривня), НОМЕР_41 (Українська гривня), НОМЕР_42 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_45), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_44 (Українська гривня), НОМЕР_46 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_47), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_52 (Українська гривня), НОМЕР_48 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_49), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_51 (Українська гривня), НОМЕР_50 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_55), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_53 (Українська гривня), НОМЕР_54 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_56), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_61 (Українська гривня), НОМЕР_57 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_58), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_60 (Українська гривня), НОМЕР_59 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_62), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_64 (Українська гривня), НОМЕР_63 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_65), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_66 (Українська гривня), НОМЕР_67 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП НОМЕР_72 (іпн НОМЕР_68), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_71 (Українська гривня), НОМЕР_69 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_70), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_74 (Українська гривня), НОМЕР_73 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_75), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_77 (Українська гривня), НОМЕР_76 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_78), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_80 (Українська гривня), НОМЕР_79 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_81), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_88 (Українська гривня), НОМЕР_82 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_89), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_87 (Українська гривня), НОМЕР_83 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_86), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_85 (Українська гривня), НОМЕР_84 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_90), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_97 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_91), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_96 (Українська гривня), НОМЕР_92 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_93), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_95 (Українська гривня), НОМЕР_94 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_98), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_102 (Українська гривня), НОМЕР_99 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_100), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_101 (Українська гривня), НОМЕР_103 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_104), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_106 (Українська гривня), НОМЕР_105 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_107), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_109 (Українська гривня), НОМЕР_108 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП НОМЕР_116 (іпн НОМЕР_112), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_110 (Українська гривня), НОМЕР_113 (Українська гривня)у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_111), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_115 (Українська гривня), НОМЕР_114 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_117), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_119 (Українська гривня), НОМЕР_118 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_121), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_122 (Українська гривня), НОМЕР_120 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_123), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_127 (Українська гривня), НОМЕР_124 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_125), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_126 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_128), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_130 (Українська гривня), НОМЕР_129 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_134), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_131 (Українська гривня), НОМЕР_133 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_140), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_135 (Українська гривня), НОМЕР_139 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_137), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_136 (Українська гривня), НОМЕР_138 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_141), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_148 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_49 (іпн НОМЕР_142), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_147 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_143), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_145 (Українська гривня), НОМЕР_144 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_47 (іпн НОМЕР_146), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_149 (Українська гривня), НОМЕР_150 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/21826/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Данічу Є.О.

Слідчий суддя