Ухвала суду № 74308416, 23.05.2018, Оболонський районний суд міста Києва

23.05.2018 Справа № 756/5871/18

№1-кс/756/1130/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2018 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев'ятко В.В., за участю секретаря Чупрій А.П., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві Латенка О.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві Латенко О.В. за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32017100050000045 від 19.09.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що що службові особи ТОВ «Техпідпримка Фасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) в період 01.01.2016 по 31.07.2017 фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442), ТОВ «Айсен-Ден» (код 40673722), ТОВ «Преміум Проджект» (код ЄДРПОУ 40411544), які полягали у наданні послуг з комплексного обслуговування магазинів торгової марки АТБ та проведення ремонтно-будівельних робіт, що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 3 030 877,20 грн. та податку на прибуток підприємств на суму 935 408 грн., загальна сума ухилення від сплати податків 3 966 285 грн., що підтверджується аналітичним дослідженням ГУ ДФС у м. Києві від 20.09.2017.

Слідчим у клопотанні зазначено, що вході досудового розслідування допитано в якості свідків службових осіб ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000) ОСОБА_5, ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897) ОСОБА_6, ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) ОСОБА_7, ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) ОСОБА_8 про непричетність до реєстрації та ведення господарської діяльності вище перерахованих підприємств.

Так, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що у вказаних суб'єктів господарювання, які мають ознаки «фіктивності, транзитності», а саме ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442), ТОВ «Айсен-Ден» (код 40673722), ТОВ «Преміум Проджект» (код ЄДРПОУ 40411544) відсутні за податковими адресами, відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складські приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів, у тому числі орендованих.

Крім того, встановлено, що для проведення незаконної діяльності вказані підприємства використовують власні розрахункові рахунки, відкриті в різних банківських установах, а саме:

1.ТОВ «Техпідпримка Фасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) має наступні банківські рахунки, а саме: рахунок №26107111113007, №261093346, №260463207, №260514428, №260017941, відкритиі в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334651) адреса 04070 м.Київ,вул.Андріївська,4;

2.ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897) має наступні банківські рахунки, а саме: рахунок №26006605333700, №26040605333700, №26055000085743, відкритиі в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) адреса 04070, м. Київ, вул. Андріївска, 2/12;

3.ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897) має наступні банківські рахунки, а саме: рахунки №26006013048195, №26006013048195, №26051013048195, №26006013048195, №26007001048195, відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) адреса м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

4.ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000) має наступний банківський рахунок, а саме:№ 2600201000747, відкритий в ПАТ «Банк «Портал» (МФО 339016) адреса 01135, м. Київ пр. Перемоги, 5-А;

5.ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) має наступний банківські рахунки, а саме:№26004013056703, № 26059013056703, №26004013056703, № 26004013056703, №26004013056703, №26003000156703, відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) адреса м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

6.ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) має наступний банківський рахунок, а саме: №2600524909, відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334651) адреса 04070 м.Київ,вул.Андріївська,4;

7.ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) має наступний банківські рахунки, а саме №26050302678116, №26007300678116, відкриті в ГУ АТ «ОЩАД м. Київ» (МФО 322669) адреса м. Київ вул. Володимирська, 27;

8.ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) має наступний банківський рахунок, а саме: №26007004324001, відкритий в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) адреса 04073 м. Київ,проспект Московський,8 корпус 16 А;

9.ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) має наступний банківські рахунки, а саме: №26005000156262, № 26006013056262, №26051013056262, відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) адреса м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

10.ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) має наступний банківські рахунки, а саме: №26053013056594, № 26007000156594, №26008013056594, відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) адреса м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

11.ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) має наступний банківський рахунок, а саме:№ 2600501000610, відкритий в ПАТ «Банк «Портал» (МФО 339016) адреса 01135, м. Київ пр. Перемоги, 5-А;

12.ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) має наступні банківські рахунки, а саме: №26003878815144, №26006878813336, відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) адреса 04070, м. Київ, вул. Андріївска, 2/12;

13.ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) має наступний банківський рахунок, а саме: №26007004669001, відкритий в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) адреса 04073 м. Київ,проспект Московський,8 корпус 16 А;

14.ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) має наступний банківський рахунок, а саме: №26008300002782, відкритий в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) адреса 49000, м.Дніпро, вул. В. Мономаха (Московська), 5;

15.ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442) має наступний банківські рахунки, а саме: №26006013057971, № 26005000157971, №26051013057971, відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) адреса м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

16.ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442) має наступний банківський рахунок, а саме: №26001053007334, відкриті в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) адреса 49094 м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16;

17. ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442) має наступний банківський рахунок, а саме: №26003005639001, відкритий в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) адреса 04073 м. Київ,проспект Московський,8 корпус 16 А;

18.ТОВ «Айсен-Ден» (код 40673722) має наступний банківські рахунки, а саме: №26054013053455, № 26009013053455, №26000001053455, відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) адреса м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

ТОВ «Преміум Проджект» (код ЄДРПОУ 40411544) має наступний банківські рахунки, а саме: №26004000823075, №26006000526488, №26005000115403, №26006000510137, №26009000017046, №26054052207268, №26005052215191, №26008262219417 відкриті в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533) адреса 49094 м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16.

Підставою для внесення клопотання, стало те, що для встановлення фактів розрахунків та подальшого руху коштів, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці по вказаним клієнтам.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, подане клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження клопотання підлягає задоволенню, однак оскільки необґрунтована необхідність вилучення безпосередньо оригіналів вказаних документів, вважаю, що в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві Латенка О.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів- задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №32017100050000045 від 19.09.2017, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці М.А., тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1.1 про розкриття в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334651) адреса 04070 м.Київ,вул.Андріївська,4, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Техпідпримка Фасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Техпідпримка Фасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) щодо відкриття та функціонування рахунку №26107111113007, №261093346, №260463207, №260514428, №260017941 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Техпідпримка Фасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Техпідпримка Фасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) №26107111113007, №261093346, №260463207, №260514428, №260017941 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Техпідпримка Фасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунків ТОВ «Техпідпримка Фасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) №26107111113007, №261093346, №260463207, №260514428, №260017941 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Техпідпримка Фасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490), №26107111113007, №261093346, №260463207, №260514428, №260017941 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2 про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) адреса 04070, м. Київ, вул. Андріївска, 2/12, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897) щодо відкриття та функціонування рахунків №26006605333700, №26040605333700, №26055000085743 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897) №26006605333700, №26040605333700, №26055000085743 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рухі грошових коштів по рахунку ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897) №26006605333700, №26040605333700, №26055000085743 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), №26006605333700, №26040605333700, №26055000085743 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2.2 про розкриття в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) адреса м. Київ вул. Володимирська, буд.46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897) щодо відкриття та функціонування рахунків №26006013048195, №26006013048195, №26051013048195, №26006013048195, №26007001048195 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897) №26006013048195, №26006013048195, №26051013048195, №26006013048195, №26007001048195 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897) №26006013048195, №26006013048195, №26051013048195, №26006013048195, №26007001048195 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), №26006013048195, №26006013048195, №26051013048195, №26006013048195, №26007001048195, (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3.про розкриття в ПАТ «Банк «Портал» (МФО 339016) адреса 01135, м. Київ пр. Перемоги, 5-А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000) щодо відкриття та функціонування рахунку :№ 2600201000747 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000) :№ 2600201000747 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000) № 2600201000747 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), № 2600201000747 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4. про розкриття в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) адреса м. Київ вул. Володимирська, буд.46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) щодо відкриття та функціонування рахунків :№26004013056703, № 26059013056703, №26004013056703, № 26004013056703, №26004013056703, №26003000156703 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) :№26004013056703, № 26059013056703, №26004013056703, № 26004013056703, №26004013056703, №26003000156703 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223), №26004013056703, № 26059013056703, №26004013056703, № 26004013056703, №26004013056703, №26003000156703 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223), :№26004013056703, № 26059013056703, №26004013056703, № 26004013056703, №26004013056703, №26003000156703 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4.1 про розкриття в про розкриття в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334651) адреса 04070 м.Київ, вул.Андріївська,4, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) щодо відкриття та функціонування рахунків №2600524909 ,(українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) №2600524909, (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223), №2600524909 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223), №2600524909, (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4.2 про розкриття в про розкриття в ГУ АТ «ОЩАД м. Київ» (МФО 322669) адреса м. Київ вул. Володимирська, 27, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) щодо відкриття та функціонування рахунків №26050302678116, №26007300678116,(українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) №26050302678116, №26007300678116, (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223), №26050302678116, №26007300678116 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223), №26050302678116, №26007300678116, (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4.3 про розкриття в про розкриття в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) адреса 04073 м. Київ,проспект Московський,8 корпус 16 А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) щодо відкриття та функціонування рахунків №26007004324001, №26007004324001,(українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) №26007004324001, (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223), №26007004324001 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223), №26007004324001, (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5. про розкриття в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) адреса м. Київ вул. Володимирська, буд.46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) щодо відкриття та функціонування рахунку №26005000156262, № 26006013056262, №26051013056262 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) №26005000156262, № 26006013056262, №26051013056262 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) №26005000156262, № 26006013056262, №26051013056262 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707), №26005000156262, № 26006013056262, №26051013056262 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6. про розкриття в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) адреса м. Київ вул. Володимирська, буд.46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) щодо відкриття та функціонування рахунку №26053013056594, № 26007000156594, №26008013056594 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) №26053013056594, № 26007000156594, №26008013056594 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) №26053013056594, № 26007000156594, №26008013056594 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), №26053013056594, № 26007000156594, №26008013056594 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6.1 прозрозкриття в ПАТ «Банк «Портал» (МФО 339016) адреса 01135, м. Київ пр. Перемоги, 5-А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) щодо відкриття та функціонування рахунку :№ 2600501000610 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) :№ 2600501000610 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) :№ 2600501000610 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494): № 2600501000610 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6.2 про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) адреса 04070, м. Київ, вул. Андріївска, 2/12, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) щодо відкриття та функціонування рахунку №26003878815144, №26006878813336 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) №26003878815144, №26006878813336 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494): №26003878815144, №26006878813336 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494): №26003878815144, №26006878813336 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

6.3 ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) адреса 04073 м. Київ,проспект Московський,8 корпус 16 А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) щодо відкриття та функціонування рахунку №26007004669001 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) №26007004669001 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494): №26007004669001 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494): №26007004669001 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

6.4 ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) адреса 49000, м.Дніпро, вул. В. Мономаха (Московська), 5, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) щодо відкриття та функціонування рахунку №26008300002782 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) №26008300002782 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494): №26008300002782 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494): №26008300002782 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

7. про розкриття в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) адреса м. Київ вул. Володимирська, буд.46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442) щодо відкриття та функціонування рахунку №26006013057971, № 26005000157971, №26051013057971 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442) №26006013057971, № 26005000157971, №26051013057971 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442) №26006013057971, № 26005000157971, №26051013057971 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442), №26006013057971, № 26005000157971, №26051013057971 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

7.1. про розкриття в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) адреса 49094 м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442) щодо відкриття та функціонування рахунку №26001053007334 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442) №26001053007334 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442) №26006013057971, №26001053007334 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442), №26001053007334 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

7.2 про розкриття в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) адреса 04073 м. Київ,проспект Московський,8 корпус 16 А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442) щодо відкриття та функціонування рахунку №26003005639001 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442) №26003005639001 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442) №26003005639001 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442), №26003005639001 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

8. про розкриття в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) адреса м. Київ вул. Володимирська, буд.46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Айсен-Ден» (код 40673722) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Айсен-Ден» (код 40673722) щодо відкриття та функціонування рахунків №26054013053455, № 26009013053455, №26000001053455 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Айсен-Ден» (код 40673722) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Айсен-Ден» (код 40673722), а саме: №26054013053455, № 26009013053455, №26000001053455 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Айсен-Ден» (код 40673722) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Айсен-Ден» (код 40673722) №26054013053455, № 26009013053455, №26000001053455 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Айсен-Ден» (код 40673722), №26054013053455, № 26009013053455, №26000001053455 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

9. про розкриття в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533) адреса 49094 м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Преміум Проджект» (код ЄДРПОУ 40411544) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Преміум Проджект» (код ЄДРПОУ 40411544) щодо відкриття та функціонування рахунків №26504010065817, №26517030065817 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Преміум Проджект» (код ЄДРПОУ 40411544) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Преміум Проджект» (код ЄДРПОУ 40411544) №26004000823075, №26006000526488, №26005000115403, №26006000510137, №26009000017046, №26054052207268, №26005052215191, №26008262219417 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Преміум Проджект» (код ЄДРПОУ 40411544) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Преміум Проджект» (код ЄДРПОУ 40411544) №26004000823075, №26006000526488, №26005000115403, №26006000510137, №26009000017046, №26054052207268, №26005052215191, №26008262219417 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Преміум Проджект» (код ЄДРПОУ 40411544), №26004000823075, №26006000526488, №26005000115403, №26006000510137, №26009000017046, №26054052207268, №26005052215191, №26008262219417 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Дев'ятко