Ухвала суду № 74307693, 29.05.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/10265/18

Провадження № 1-кс/752/4130/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.05.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Кравченко В.А.

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві Кондаурова О.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження за № 12017100000001083 від 12.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100000001083 від 12.10.2017 за фактом привласнення і заволодіння держаних коштів ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» та інших суб'єктів господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2016-2017 років, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою, на території міста Києва, Київської, Тернопільської областей створили транзитно-конвертаційну групу фіктивних підприємств, до складу якої входять: ТОВ «КЕПІТАЛ БІЗНЕС ТРЕЙД», ТОВ «ПРОМБІЗНЕС ТРЕЙД», ТОВ «КВАРТАЛ 5», ТОВ «САЙРЕН», ТОВ «АСЕДА», ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІРА», ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЛІНК ЛТД», ТОВ «КРЕАТОН ПЛЮС» та інші підконтрольні суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність спрямовану на провадження операцій пов'язаних з наданням податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, з метою незаконної конвертації державних грошових коштів, привласнення і заволодіння останніми, а також їх подальшої легалізації, в результаті чого державному бюджету України завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Зазначені вище обставини підтверджуються матеріалами, які зібрані співробітниками 2 управління Головного управління БКОЗ СБ України про те, що вказаним вище оперативним підрозділом отримано інформацію щодо можливої протиправної діяльності ряду підприємств реального сектору економіки, які користуються послугами транзитно-конвертаційної групи, яка діє на території м. Києва, Київської, Тернопільської та Харківської областей з метою оптимізації податків шляхом проведення безтоварних операцій та подальшою конвертацією безготівкових коштів у готівку.

До складу вищевказаної транзитно-конвертаційної групи входять наступні підприємства: ТОВ «КВАРТАЛ 5» (код 38926278), ТОВ «Лайніт» (код 41512289), ТОВ «Сітіленд Інвест» (код 41568614), ТОВ «Тродмікс Інвест» (код 41569361), ТОВ «Бератті» (код 41680937), ТОВ «Вотоком Плекс» (код 41343355), ТОВ «Грандес Опт» (код 41379512), ТОВ «Баттер Трейд» (код 41583124), ТОВ «Юзі Груп» (код 41360234), ТОВ «Віреніум» (код 41173187), ТОВ «Адамаск» (код 40362911), ТОВ «Вест Табакко Груп» (код 41424926) та інші фіктивні суб'єкти господарювання.

Указаною вище транзитно-конвертаційною групою підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності розроблена схема ухилення від сплати податків у вигляді штучного формування витрат та податкового кредиту з ПДВ іншим суб'єктам господарювання, а також складання, видачі завідомо неправдивих документів (рахунків та видаткових накладних), внесення до офіційних документів (податкової звітності з податку на прибуток та податку на додану вартість) завідомо неправдивих відомостей, з метою сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати ПДВ в особливо великих розмірах, та можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

При цьому, основний обсяг безготівкових операцій, обготівкування та виведення грошових коштів в тіньовий сектор економіки здійснюється під час ведення фінансово-господарської діяльності, а також у ході зняття коштів з рахунків ТОВ «КВАРТАЛ 5» (код 38926278).

Також у ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ТОВ «КВАРТАЛ 5» (код 38926278) відкрито розрахункові рахунки № 26006000713213, № 26004055121391, № 26004055108132; № 26054055103176; № 26004055124503; № 26046055101249, які перебувають у володінні та обслуговуються в Тернопільській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 338783), що використовувались ТОВ «КВАРТАЛ 5» для отримання коштів через транзитно-конвертаційну групу підприємств з метою розкрадання коштів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100000001083 від 12.10.2017 за фактом привласнення і заволодіння держаних коштів ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» та інших суб'єктів господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Кондаурову Олександру Сергійовичу або за його дорученням старшому оперуповноваженому ГУ «К» СБ України Терещенку Олександру Вікторовичу, чи іншому співробітнику вказаного оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що знаходяться в розпорядженні Тернопільської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 338783), розташованого за адресою: м. Тернопіль, вул. Степана Бандери, 38, з можливістю вилучити (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування ТОВ «КВАРТАЛ 5» (код 38926278) розрахункових рахунків № 26006000713213, № 26004055121391, № 26004055108132; № 26054055103176; № 26004055124503; № 26046055101249 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «КВАРТАЛ 5» (код 38926278), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків № 26006000713213, № 26004055121391, № 26004055108132; № 26054055103176; № 26004055124503; № 26046055101249 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- анкети клієнта банку ТОВ «КВАРТАЛ 5» (код 38926278) по розрахунковим рахункам № 26006000713213, № 26004055121391, № 26004055108132; № 26054055103176; № 26004055124503; № 26046055101249 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № 26006000713213, № 26004055121391, № 26004055108132; № 26054055103176; № 26004055124503; № 26046055101249 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26006000713213, № 26004055121391, № 26004055108132; № 26054055103176; № 26004055124503; № 26046055101249 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), які належать ТОВ «КВАРТАЛ 5» (код 38926278), за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «КВАРТАЛ 5» (код 38926278);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Тернопільської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 338783) банківських операцій по рахунках ТОВ «КВАРТАЛ 5» (код 38926278), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26006000713213, № 26004055121391, № 26004055108132; № 26054055103176; № 26004055124503; № 26046055101249 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки № 26006000713213, № 26004055121391, № 26004055108132; № 26054055103176; № 26004055124503; № 26046055101249 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «КВАРТАЛ 5» (код 38926278), з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ «КВАРТАЛ 5» (код 38926278) та видачі співробітниками Тернопільської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 338783) зазначеному суб'єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо;

- договорів, укладених ТОВ «КВАРТАЛ 5» (код 38926278) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його відповідні рахунки № 26006000713213, № 26004055121391, № 26004055108132; № 26054055103176; № 26004055124503; № 26046055101249 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2014 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ «КВАРТАЛ 5» (код 38926278) за рахунками № 26006000713213, № 26004055121391, № 26004055108132; № 26054055103176; № 26004055124503; № 26046055101249 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками № 26006000713213, № 26004055121391, № 26004055108132; № 26054055103176; № 26004055124503; № 26046055101249 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/10265/18

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя