Ухвала суду № 74307070, 25.05.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4220/18

Провадження № 1-кс/711/1614/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ України

25 травня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси Кучеренко В.Г., при секретарі Гладиш О.Ю., з участю: слідчого - Гуржій О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції Гуржій О.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017250110000742, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.15 ч.1 ст.190, ч.3 ст.190, ч.3 ст.206-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Гуржий О.В. за погодженням із прокурором Яшник Б. С. звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні № 12017250110000742, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.15 ч.1 ст.190, ч.3 ст.190, ч.3 ст.206-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 06.04.2018 року у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме ТОВ «Черкаси - Дніпро Агро», юридична адреса якого знаходиться в м.Сміла, вул.О.Олійник, 6, фактично розташованого за адресою: Черкаська область Городищенський район, с.Орловець, вул.Цвітківська, 44, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх державному реєстратору в м.Черкаси, вніс зміни до відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та таким чином, заволодів, тобто незаконно юридично набув права власності на корпоративні права товариства та як наслідок на майновий комплекс ТОВ «Черкаси - Дніпро Агро», розташований за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с.Орловець вул.Цвітківська, 44, внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду.

За результатами здійснення досудового розслідування 11.04.2018 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю селища Мала Данилівка, Дергачівського району, Харківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого АДРЕСА_2, громадянина України, українця, освіта вища, раніше не судимого повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, тобто у протиправному заволодінні частками засновників товариства та майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

11.04.2018 ОСОБА_2 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

13.04.2018 слідчим за погодженням із процесуальним керівником до слідчого судді направлено клопотання про обрання стосовно ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під варто, за результатами розгляду якого клопотання задоволено та обрано останньому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 500 000 грн.

Крім того, 27.12.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берег Агро» ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ «Золоті лани 2017», засновником та директором якого є ОСОБА_2, шляхом обману та зловживання довірою жителів с.Орловець, с.Калинівка, с.Ксаверове Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берег Агро», впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берег Агро», строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даних земельних ділянок.

Також встановлено, що 26.04.2018 до ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «ВП «Імпульс Плюс» ОСОБА_6 про те, що невстановленою службовою особою ТОВ «Золото ланів 2017», засновником та директором якого є ОСОБА_2, з метою заволодіння шляхом шахрайства правом власності на земельні ділянки розташовані в межах адміністративної території Зеленорігської сільської ради та Вузівської сільської ради Жашківського району, Черкаської області, в період часу з липня 2017 року по квітень 2018 року у невстановленому місці та часі підроблено угоди про дострокове розірвання усіх договорів оренди земельних ділянок, а також нові угоди оренди земельних ділянок, проведено реєстрацію підроблених документів в КП «Реєстр-плюс», чим шляхом обману придбано право на чуже майно, чим заподіяно ТОВ «ВП»Імпульс Плюс» майнової шкоди у великому розмірі.

Встановлено, що ОСОБА_2, являється керівником: ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» код ЄДРПОУ 41199886, ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017 плюс» код ЄРДПОУ 42034126, ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2017» код ЄРДПОУ 41819101 та має всі можливості для здійснення будь-яких дій щодо відчуження корпоративних прав третій особі, за підробленими документами подальше укладення договорів оренди земельних ділянок з іншими суб'єктами господарювання та вчинення інших незаконних дій, пов'язаних із приховуванням способів та методів вчинення ним чи іншими службовими особами злочинів, що у свою чергу порушує права орендарів, яким завдані збитки, а також і власникам (фізичних осіб) земельних ділянок, які недоотримають орендну плату за користування указаними земельними ділянками.

В ході досудового розслідування встановлено, що довіреність, якою ніби то ОСОБА_8 уповноважив ОСОБА_9 представляти його інтереси та на підставі якої в подальшому укладено договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» (код ЄДРПОУ 38833440), який був укладений 06.04.2018 між представником ОСОБА_2 - ОСОБА_10 представником ОСОБА_8 - ОСОБА_11 не могла в законному порядку бути нотаріально посвідчена, як це зазначається в її копії, відповідно до якої довіреність складена в м. Києві 06.04.2018 року та посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_3, оскільки ОСОБА_8 на той час перебував в іншому місці та має інший паспорт громадянина України.

При цьому в ході допиту мешканців с.Зелений Ріг та с.Бузівка, Жашківського району Черкаської області, було встановлено, що спільником ОСОБА_2 у підробці договорів орендодавців був ОСОБА_13, який разом із ОСОБА_2 приїздив до вказаних сіл де проводив зустрічі із частиною орендодавців яким на словах повідомляв, що розмір виплат за використання їхньої землі збільшиться, про що просив орендодавців розписатись у так званому повідомленні, що ті по його вказівці і робили.

Одночасно з цим ОСОБА_2 здійснюючи свою протиправну діяльність, видавав доручення ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16, на представлення його інтересів, а також інтересів товариств директором та засновником яких він являється.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 свою протиправну діяльність здійснював у змові із ОСОБА_10, у зв'язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до роздруківки мобільного телефону яким користується ОСОБА_10

Одночасно з цим слідством було встановлено, що ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4, користується номером мобільного телефону НОМЕР_1, який відноситься до мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна».

Відповідно до ч.1, 2 ст.159 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцігська, буд. 15, просить надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Гуржію О. В. та слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні до документів, а саме до: інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив'язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень у період часу з 01.01.2015 до 01.05.2018, по абонентському номеру НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_10, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцігська, буд. 15. Зобов'язати ПрАТ «ВФ Україна», виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив'язкою до місцевості.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПрАТ «ВФ Україна» в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання інформації про надані абоненту мобільного зв'язку з номером НОМЕР_1 телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути та час передачі, як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні ПрАТ «ВФ Україна» запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає послуги мобільного зв'язку.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПрАТ «ВФ Україна» є той факт, що абонент НОМЕР_1 - ОСОБА_10, отримує телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв'язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абоненту.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Гуржію О. В. та слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні до документів, а саме до: інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив'язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень у період часу з 01.01.2015 до 01.05.2018, по абонентському номеру НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_10, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцігська, буд. 15.

Зобов'язати ПрАТ «ВФ Україна», виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив'язкою до місцевості.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ здійснити шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Роз'яснити ПрАТ «ВФ Україна», що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадових осіб ПрАТ «ВФ Україна», яким у зв'язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017250110000742 від 27.12.2017 про обов'язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. Г. Кучеренко