Ухвала суду № 74304731, 25.05.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4735/17

н/п 1-кс/640/5231/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" травня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Байрамова Анара Захіт Огли по кримінальному провадженню № 12017220490000717 від 07.03.2017 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і розпорядження про їх вилучення (виїмку завірених копій документів) у ПАТ КБ «Приват Банк» (код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковими рахунками отримувачів відкритими в ПАТ КБ «Приват Банк» за НОМЕР_1, за період часу починаючи з відкриття по теперішній час, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів зв'язку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, дані про те, у якому відділенні та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив'язаний до даного рахунку, а також доступ до фото і відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, а у випадках переказу коштів з картки на картку, надати номер картки на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на картку був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв'язку.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 20.02.2017 невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом продажу сільськогосподарських шини для трактора, заволоділа грошима у ОСОБА_2 у сумі 28482 грн. 00 коп., чим спричинила йому матеріальні збитки на вказану суму.

07.09.2017 за даним фактом відомості внесено до ЄРДР за №12017220490000717 від 07.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.02.2017 ОСОБА_2, будучи введеним в оману невстановленими особами, які діяли в якості представників кампанії «Великі шини», у відділенні АТ «ОЩАТБАНК» ТВБВ 10018/079 м. Глухів, вул. Пушкіна, 6 сплатив грошові кошти в сумі 28482 грн. 00 коп. на картковий рахунок НОМЕР_2 (відкриту на ім'я ОСОБА_3.), в якості оплати за запропоновані його батьку по телефону сільськогосподарські шини для трактора МТЗ-80, але у подальшому їх не отримав, а перераховані ним гроші були зняті у той же день з картки № НОМЕР_2 і отримані особисто ОСОБА_3 у касі ПАТ «Державний ощадний банк України» в м. Харкові на пл. Конституції 22.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2, пояснив, що 19.02.2017 на телефон потерпілого зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_3, що працює у фірмі «Велика шина», сказав що є дуже привабливі ціни на сільського господарські шини для трактора МТЗ-80. Олександр пояснив останньому, що зараз діє акція, і можна отримати товар за вигідною ціною, в ході розмови з продавцем ОСОБА_2 домовився про купівлю товару, додатково продавець повідомив, що товар він продає за умови повної оплати. Після чого ОСОБА_2, отримав реквізити для оплати. В отриманих реквізитах значилася банківська карта НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, користується картковим рахунком НОМЕР_1 емітованому у ПАТ КБ «Приват Банк», використовує ІР адреси: 109.87.80.127, 178.151.228.144 для доходів до системи «Приват 24». Дані ІР адреси надані у користування компанією ТОВ «Контент Делівері нетворк» та закріплені за адресами: АДРЕСА_1 - 109.87.80.127 та АДРЕСА_2, за даними адресами періодично мешкає ОСОБА_4.

На теперішній час встановлено, що у вказаній злочинній схемі використано банківську карту публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приват банк» (код за ЄДРПОУ 14360570) НОМЕР_1.

Сторона обвинувачення зазначає, що виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість вилучення вказаних в клопотанні документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком отримувачів відкритими в ПАТ КБ «Приват Банк».

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, 25.05.2018 до канцелярії суду надійшла заява від слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Байрамова А.З., в якій він просить провести судове засідання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Байрамову Анару Захіт Огли право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ПАТ КБ «Приват Банк» (код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, забезпечити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Байрамову Анару Захіт Огли право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковими рахунками отримувачів відкритими в ПАТ КБ «Приват Банк» за НОМЕР_1, за період часу починаючи з відкриття по 25.05.2018, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів зв'язку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу починаючи з відкриття рахунку по 25.05.2018, дані про те, у якому відділенні та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив'язаний до даного рахунку, а також доступ до фото і відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу починаючи з відкриття рахунку по 25.05.2018, а у випадках переказу коштів з картки на картку, надати номер картки на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на картку був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв'язку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.06.2018.

Роз'яснити ПАТ КБ «Приват Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.