Постанова № 74304117, 25.05.2018, Борівський районний суд Харківської області

Борівський районний суд Харківської області

справа: № 614/172/18

провадження: 1-кс/614/128/18

категорія:

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2018 р. слідчий суддя Борівського районного суду Харківської області Гуляєва Г.М.,

за участю: секретаря Євтіхієвої С.В.

старшого слідчого СВ Борівського ВП Бондаренко О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Борова Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Бондаренко О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42018221320000007 від 12.01.2018 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Бондаренко О.М. 25.05.2018 р. звернувся до Борівського районного суду Харківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018221320000007, яке погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської обл. Колесніковим Д.І.

Як на підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, старший слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділення Борівського ВП Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221320000007 від 12.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом розтрати службовими особами Борівської селищної ради бюджетних коштів у великих розмірах під час здійснення публічних закупівель.

В ході досудового розслідування було встановлено, що члени тендерного комітету Борівської селищної ради Борівського району Харківської області 17.11.2017 р. в електронній системі тендерних та державних закупівель «Prozorro» (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-11-17-002191-a) розмістили оголошення щодо придбання автомобілю-підйомника АП-18-09 на базі автомобіля ГАЗ 3309АП.

Для участі у відкритих торгах були надані тендерні пропозиції 5 учасників, а саме: ТОВ «СПЕЦТК» за ціною 1 479 000 грн., ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ ДІМ ГІДРОМАШ» за ціною 1 479 500 грн., ПАТ «Проторус», за ціною 1 480 000 грн, ФОП «ОСОБА_3.» за ціною 2 207 000 грн. та ПрАТ «Автотранспортник» за ціною 2 208 000 грн.

При цьому, ТОВ «СПЕЦТК», ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ ДІМ ГІДРОМАШ» та ФОП «ОСОБА_3.» в складі тендерних пропозицій були запропоновані автомобілі-підйомники АП-18-09 на базі автомобіля ГАЗ 3309АП виробництва Державного підприємства «Мелітопольський завод «ГІДРОМАШ».

Під час розгляду тендерних пропозицій членами тендерного комітету Борівської селищної ради 14.12.2017 р. безпідставно була відхилена найбільш вигідна пропозиція ТОВ «СПЕЦТК» (1 479 000 грн.) та погоджено дорожчу на 728 000 грн. тендерну пропозицію ФОП «ОСОБА_3.» (2 207 000 грн.).

Борівською селищною радою Борівського району Харківської області 26.12.2017 р. укладено договір №76/1 про закупівлю автомобіля-підйомника АП 18-09 на базі автомобіля НОМЕР_1.

На виконання вказаного договору купівлі-продажу Борівською селищною радою Борівського району Харківської області 28.12.2017 р. здійснено оплату у розмірі 2 207 000 грн., яка згідно платіжних доручень була виконана трьома платежами на суму - 803 000 грн., 466 000 грн. і 938 000 грн., та була здійснення на банківський рахунок ФОП «ОСОБА_3.» в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № рахунку НОМЕР_2.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО банку 305299, за розрахунковим рахунком ФОП «ОСОБА_3.» НОМЕР_2.

Старший слідчий у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання просить провести без виклику представників ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

В судовому засіданні старший слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Бондаренко О.М. підтвердив вищевикладене та підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, пояснив, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної документації.

Оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд клопотання слідчим суддею здійснювався без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає положенням ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Бондаренко О.М., дослідивши додані документи: Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копію платіжних доручень, копію Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію відповіді ДП «МЗ «Гідромаш» від 07.12.2017 р., копії відповідей ДП «МЗ «Гідромаш» від 22.03.2018 р., вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в ч.1 ст.132 КПК України визначено, що «заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом».

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що «для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні».

Згідно з ч.ч.1,2 ст.159 КПК України «тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В силу ч.6 ст.163 КПК України, «слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

Крім того, подане старшим слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Бондаренко О.М. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, старшим слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. 5-7 ст. 163 КПК України, матеріали клопотання містять витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та враховуючи, що інформація, до якої необхідно надати тимчасовий доступ, має істотне значення для кримінального провадження, вважаю необхідним дане клопотання задовольнити, оскільки одержати інформацію іншими способами неможливо.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Бондаренко О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області: Бондаренко О.М., Дерману О.М., слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області: Стецюрі В.В., Князевій І.О., Щібрі А.С., начальнику СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Вітченку О.П., оперативному підрозділу Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області: Шенкоржевському А.В., Новосельцеву І.О., Ковальову О.В., прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та зобов'язати дирекцію ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до регіонального відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення, а саме:

-Документи, про здійснення з 26.12.2017 р. по 20.05.2018 р. фінансових операцій за розрахунковим рахунком ФОП «ОСОБА_3.» НОМЕР_2, відкритим в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО банку 305299;

-Документи, про рух коштів за період з 26.12.2017 р. по 20.05.2018 р., за розрахунковим рахунком ФОП «ОСОБА_3.» № НОМЕР_2, відкритим в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО банку 305299 (з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, місцезнаходження);

-Документи про поточний стан розрахункового рахунку ФОП «ОСОБА_3.» № НОМЕР_2, відкритим в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО банку 305299 (кількість рахунків, сума грошових коштів окремо на кожному з рахунків, активні чи закриті рахунки, якщо закриті, то коли і на яких підставах);

Роз'яснити дирекції ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України «у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановления.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гуляєва Г. М.