Ухвала суду № 74302503, 29.05.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2440/2018

Справа № 428/4796/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря судового засідання Бондаренко І.С., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

03.05.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні сторона кримінального провадження вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи філій «Новоолександрівський кінний завод № 64», «Стрілецький кінний завод № 60», «Лимарівський кінний завод № 61» ДП "Конярство України", зловживаючи своїм службовим становищем з 2012 року по теперішній час використовували земельні ділянки загальною площею 3363,3436 га, загальною площею 8485 га та загальною площею 3679,20 га, відповідно, без будь-яких дозвільних документів, що завдало значної шкоди державі.

Зокрема, філією «Новоолександрівський кінний завод №64» ДП «Конярство України» (код ЄРДПОУ 37996538) в період з 2012 року по теперішній час фактично використовуються земельні ділянки, що належать до земель державної власності, загальною площею 3363, 3436 га, на які відсутні будь-які дозвільні документи щодо її використання ДП «Конярство України» або його філіями, що завдало значної шкоди державі.

Так, 05.09.2012 року розпорядженням № 365 від 05.09.2012 року голови Біловодськоі районної державної адміністрації припинено право постійного користування земельними ділянками, які знаходяться в користуванні ДП «Новоолександрівський кінний завод № 64», відповідно до акту на праве постійного користування землею серії 1-ЛГ № 001322, зареєстрованого 14.03.1997 року за № 1, які знаходилися за межами населеного пункту, на території, які за даними земельного кадастру враховуються в Новоолександрівській сільській раді.

Згідно відповіді сільського голови Новоолександрівської сільської ради Біловодського району Луганської області встановлено, що філія «Новоолександрівський кінний завод № 64» з 2012 року по теперішній час обробляє земельну ділянку площею 3250,18га без належних документів на землю. Відсутня технічна документація на розробку землі, відсутній державний акт на право власності землі. З 2012 року по теперішній час з боку філії «Новоолександрівський кінний завод № 64» в сільську раду звернень по вирішенню земельних питань не надходило.

В ході досудового розслідування допитано керівника філія «Новоолександрівський кінний завод № 64» ОСОБА_4, яка пояснила, що за її вказівкою філія «Новоолександрівський кінний завод №64» ДП «Конярство України», з метою отримання прибутку та забезпечення належного утримання кінського поголів'я, здійснила обробку земель державної власності загальної площі 3363, 3436 га, на яку відсутні будь-які дозвільні документи.

Відповідно до акту обстеження земельної ділянки від 26.02.2018 року № 53- ДК/5/АО/09/01/-18 встановлено, що філія «Новоолександрівський кінний завол № 64» ДП «Конярство України» фактично використовує земельні ділянки орієнтовною площею 3479, 1028 га, зазначені дії свідчать про порушення з боку керівництва філії «Новоолександрівський кінний завод № 64» ДП «Конярство України» вимог статей 79 1, 125 Земельного кодексу України та свідчать про самовільне зайняття зазначених земельних ділянок.

Також, відповідно до укладених Філією «Новоолександрівський кінний завод № 64» ДП «Конярство України» договорів № 4 від 22.05.2015 року, № 1/05 від 12.05.2016 року, № 1 від 09.06.2017 року, Фермерським господарством «Криничне», TOB «Білолуцьк-Агро», TOB «Торговий будинок «НОВААГРО» виконувались сільськогосподарські роботи на земельних ділянках, на які Філія «Новоолександрівський кінний завод № 64» ДП «Конярство України» не мала правовстановлюючих документів.

Крім того, встановлено що посадові особи філій «Новоолександрівський кінний завод № 64», «Стрілецький кінний завод № 60», «Лимарівський кінний завод № 61» ДП «Конярство України», зловживаючи своїм службовим становищем з 2012 року по теперішній час укладають договори на обробку земельних ділянок та збір врожаю з Фермерським господарством «Криничне», TOB «Білолуцьк-Агро», TOB «Торговий будинок «НОВААГРО», які є завідомо невигідні для ДП «Конярство України» та призводять до виникнення заборгованості перед зазначеними підприємствами.

Згідно відповіді з ГУ ДФС у Луганській області від 21.02.2018 року встановлено, що у Філії «Стрілецький кінний завод № 60» ДП «Конярство України» є банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» № 26000000975543, 26004053705528, № 26044053701968, № 26001000141127, № 26008000531677; у Філії «Новоолександрівський кінний завод № 64» ДП «Конярство України» є банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» № 26000000975543, № 26004053705528, № 26044053701968, № 26001000141127, № 26008000531677; у Філії «Лимарівський кінний завод № 61» ДП «Конярство України» є банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» № 26008053715495, № 26008053717857, № 26041053702432, № 26053053707083, № 26101000235375.

З метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, підтвердження факту зловживання своїм службовим становищем посадовими особами філій "Новоолександрівський кінний завод № 64», «Стрілецький кінний завод № 60», «Лимарівський кінний завод № 61» ДП "Конярство України", що виразилось в використанні земельних ділянок без правовстановлюючих документів, а також укладання завідомо невигідних договорів на обробку земельних ділянок, що призвело до виникнення заборгованості, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄРДПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: факту перерахування грошових коштів, події кримінального правопорушення, винуватість осіб, вид та розмір шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю (ст. 62 Закону України N 2121-ІІІ від 07.12.2000 року «Про банки і банківську діяльність»), але іншим способом без тимчасового доступу та вилучення зазначених документів здобути докази обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні не є можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄРДПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄРДПОУ 143360570, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю зробити їх копії, а саме до документів, які фіксують рух коштів по банківським рахункам Філії «Стрілецький кінний завод № 60» ДП «Конярство України» № 26000000975543, № 26004053705528, № 26044053701968, № 26001000141127, № 26008000531677; Філії «Новоолександрівський кінний завод № 64» ДП «Конярство України» № 26000000975543, № 26004053705528, № 26044053701968, № 26001000141127, № 26008000531677; Філії «Лимарівський кінний завод № 61» ДП «Конярство України» № 26008053715495, № 26008053717857, № 26041053702432, № 26053053707083, № 26101000235375 (виписка по рахунку з зазначенням номера картки (рахунку) на який було перераховано грошові кошти, дані щодо ІР- адрес, з яких здійснювався доступ до системи Інтернет-банкінг) у період часу з січня 2012 по кінцевий час дії ухвали суду.

В судовому засіданні слідчий, прокурор повністю підтримали наведені в обґрунтування клопотання доводи, просили клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, проте в судове засідання не з’явився.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що 01.07.2016 року, 16.03.2017 року, 24.03.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130430000297 від 02.05.2018 року.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні вищезазначеної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттеве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя знаходить підстави для часткового задоволення клопотання.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому 2 сектору 2 відділу ГВ КЗІД СЕБ 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майору ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому 2 сектору 2 відділу ГВ КЗІД СЕБ 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майору ОСОБА_6 слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Також, згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасово доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження, а саме по рахункам Філії «Стрілецький кінний завод № 60» ДП «Конярство України»: по рахунку № 26000000975543 з 31.12.2014 року (дата відкриття рахунку) по 03.04.2015 року (дата закриття рахунку), по рахунку № 26004053705528 з 12.03.2012 року (дата відкриття рахунку) по 03.05.2018 року, по рахунку № 26044053701968 з 12.03.2012 року (дата відкриття рахунку) по 03.05.2018 року, по рахунку № 26001000141127 з 25.10.2013 року (дата відкриття рахунку) по 26.10.2014 року ( дата закриття рахунку), по рахунку № 26008000531677 з 11.10.2013 року(дата відкриття рахунку) по 18.11.2013 року (дата закриття рахунку); по рахункам Філії «Новоолександрівський кінний завод № 64» ДП «Конярство України»: по рахунку № 26000000975543 з 31.12.2014 року (дата відкриття рахунку) по 03.04.2015 року (дата закриття рахунку), по рахунку № 26004053705528 з 12.03.2012 року (дата відкриття рахунку) по 03.05.2018 року, по рахунку № 26044053701968 з 12.03.2012 року (дата відкриття рахунку) по 03.05.2018 року, по рахунку № 26001000141127 з 25.10.2013 року (дата відкриття рахунку) по 26.10.2014 року (дата закриття рахунку), по рахунку № 26008000531677 з 11.10.2013 року (дата відкриття рахунку) по 18.11.2013 року ( дата закриття рахунку); по рахункам Філії «Лимарівський кінний завод № 61» ДП «Конярство України»: по рахунку № 26008053715495 з 06.08.2015 року (дата відкриття рахунку) по 03.05.2018 року, по рахунку № 26008053717857 з 06.08.2015 року (дата відкриття рахунку) по 30.06.2016 року ( дата закриття рахунку), № 26041053702432 з 06.08.2015 року (дата відкриття рахунку) по 03.05.2018 року, по рахунку № 26053053707083 з 06.08.2015 року (дата відкриття рахунку) по 03.05.2018 року, № 26101000235375 з 13.05.2016 року (дата відкриття рахунку) по 18.06.2016 року (дата закриття рахунку).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159 – 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Луганській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄРДПОУ 143360570, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх копіювання, а саме до документів, які фіксують рух коштів по банківським рахункам Філії «Стрілецький кінний завод № 60» ДП «Конярство України» № 26000000975543, № 26004053705528, № 26044053701968, № 26001000141127, № 26008000531677; Філії «Новоолександрівський кінний завод № 64» ДП «Конярство України» № 26000000975543, № 26004053705528, № 26044053701968, № 26001000141127, № 26008000531677; Філії «Лимарівський кінний завод № 61» ДП «Конярство України» № 26008053715495, № 26008053717857, № 26041053702432, № 26053053707083, № 26101000235375 (виписка по рахунку з зазначенням номера картки (рахунку) на який було перераховано грошові кошти, дані щодо ІР- адрес, з яких здійснювався доступ до системи Інтернет-банкінг) у період часу по рахункам Філії «Стрілецький кінний завод № 60» ДП «Конярство України»: по рахунку № 26000000975543 з 31.12.2014 року (дата відкриття рахунку) по 03.04.2015 року (дата закриття рахунку), по рахунку № 26004053705528 з 12.03.2012 року (дата відкриття рахунку) по 03.05.2018 року, по рахунку № 26044053701968 з 12.03.2012 року (дата відкриття рахунку) по 03.05.2018 року, по рахунку № 26001000141127 з 25.10.2013 року (дата відкриття рахунку) по 26.10.2014 року ( дата закриття рахунку), по рахунку № 26008000531677 з 11.10.2013 року(дата відкриття рахунку) по 18.11.2013 року (дата закриття рахунку); по рахункам Філії «Новоолександрівський кінний завод № 64» ДП «Конярство України»: по рахунку № 26000000975543 з 31.12.2014 року (дата відкриття рахунку) по 03.04.2015 року (дата закриття рахунку), по рахунку № 26004053705528 з 12.03.2012 року (дата відкриття рахунку) по 03.05.2018 року, по рахунку № 26044053701968 з 12.03.2012 року (дата відкриття рахунку) по 03.05.2018 року, по рахунку № 26001000141127 з 25.10.2013 року (дата відкриття рахунку) по 26.10.2014 року (дата закриття рахунку), по рахунку № 26008000531677 з 11.10.2013 року (дата відкриття рахунку) по 18.11.2013 року ( дата закриття рахунку); по рахункам Філії «Лимарівський кінний завод № 61» ДП «Конярство України»: по рахунку № 26008053715495 з 06.08.2015 року (дата відкриття рахунку) по 03.05.2018 року, по рахунку № 26008053717857 з 06.08.2015 року (дата відкриття рахунку) по 30.06.2016 року ( дата закриття рахунку), № 26041053702432 з 06.08.2015 року (дата відкриття рахунку) по 03.05.2018 року, по рахунку № 26053053707083 з 06.08.2015 року (дата відкриття рахунку) по 03.05.2018 року, № 26101000235375 з 13.05.2016 року (дата відкриття рахунку) по 18.06.2016 року (дата закриття рахунку).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін