Ухвала суду № 74301403, 25.05.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/4512/18

Провадження № 1-кс/750/1641/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42016000000000422 від 10.02.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Новгород-Сіверського відділу Менської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення - старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_3 або старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_4 або старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1 або слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_5, копій наступних документів та відомостей: первинних-фінансово господарських документів щодо спільної діяльності за договором №35/4 від 19.01.1999 року (договорів; контрактів; додаткових угод; планів робіт; програм робіт; платіжних документів, що стосуються реалізації нафтопродуктів, видобутих в рамках реалізації спільної діяльності), документів, що стосуються операційного обслуговування процесів видобутку в рамках СД; звітних документів щодо обсягів видобутих нафтопродуктів за період з 01.01.2017 по 30.04.2018 року, які перебувають у ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» (код ЄДРПОУ 25662676, м. Київ, пров. Лабораторний, 3).

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000422 від 10.02.2016 р., розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 185 КК України за фактом того, що створена на території Чернігівської області злочинна організація, діючи спільно зі службовими особами НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» та службовими особами правоохоронних органів, систематично здійснює незаконне заволодіння нафтопродуктами з нафтопроводів ПАТ «Укрнафта» в особливо великих розмірах.

Встановлено, що вищевказане незаконне заволодіння нафтопродуктами відбувається в рамках реалізації договору №35/4 від 19.01.1999 про спільну діяльність, укладеним на між ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» (код ЄДРПОУ 25662676, м. Київ, пров. Лабораторний, 3, керівник – ОСОБА_6А.), яким передбачено спільну розробку Прилуцького нафтогазопромислового району на умовах інвестування 50/50.

До складу засновників ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» входять: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 Останні також виступають засновниками більше 30 суб’єктів господарювання у нафтогазовому комплексі, в т.ч. торгівлі паливно-мастильними матеріалами (ТОВ «Галс-К Лтд.» (код ЄДРПОУ 16470972, м. Київ, пров. Лабораторний, 3, керівник – ОСОБА_7А.), ТОВ «Наукове-технічне підприємство «Бурова техніка» (код ЄДРПОУ 31174865, м.Київ, б-р Лесі Українки, 34, керівник – ОСОБА_8Г.).

Проведеним аналізом встановлено суттєве перевищення видобутку вуглеводнів в рамках СД (здійснюється головним чином на Гнідинцівському та частково Прилуцькому родовищах) над базовим видобутком НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта».

В той же час, аналізом якісного складу видобутої сировини виявлено штучне завищення посадовими особами НГВУ якісних показників видобутку вуглеводнів для свердловин СД за рахунок зменшення відповідних показників базового видобутку НГВУ «Чернігівнафтогаз» шляхом внесення до відповідних облікових документів завідомо недостовірних відомостей.

Штучне завищення показників видобутку вуглеводнів в рамках СД призводить до розкрадання вуглеводнів НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» в особливо великих розмірах та сприяє запровадженню ряду протиправних механізмів, серед яких: отримання доходу учасниками спільної діяльності, виведення коштів СД на підконтрольні власникам комерційних структур підприємства як плата за надані послуги з ознаками фіктивності, а також уникнення біржових аукціонів з продажу сирої нафти з метою заниження її вартості.

Зокрема, у 2017 році ПАТ «Укрнафта» надала послуги з експлуатації свердловин СД, виконання бурових робіт та робіт з капітального ремонту, підготовки вуглеводнів на суму 200 млн. грн. В той же час, спільною діяльністю 53 млн. грн. перераховано ТОВ «Науково-технічне підприємство «Бурова техніка» (код ЄДРПОУ 31174865), 25 млн. грн. - ТОВ «Галс-К Лтд.» (код ЄДРПОУ 16470972), 4,5 млн.грн. - ТОВ «Центр підприємницького розвитку» (код ЄДРПОУ 33628872, м.Прилуки, вул.Вокзальна, 3/3, керівник – ОСОБА_9С.), які опосередковано належать власникам ПрАТ «Галс-К» та ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» за роботи та послуги з високим ступенем ризику (ознаками фіктивності): виробничо-технологічні та юридичні послуги.

Відповідно до постанови КМУ від 16.10.2014 «Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу» №570, учасники договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному капіталі яких становить 50 відсотків і більше (ПАТ «Укрнафта»), зобов’язані реалізовувати видобуту сировину на біржових аукціонах. В той же час, згідно з угодою про внесення змін і доповнень до Договору №35/4 від 27.11.2003 ПАТ «Укрнафта» володіє 49,9 відсотками загальної вартості вкладів учасників, що дозволяє реалізовувати вуглеводні без торгів. Як наслідок, у 2017 році покупцями нафти СД №35/4 виступили підконтрольні власникам ПрАТ «Галс-К» та ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна», суб’єкти господарювання: ТОВ «Прилуцький нафтоналив» (код ЄДРПОУ 31758032, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 5/24, керівник – ОСОБА_10В.) - на суму 559 млн. грн., ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 30708038, м. Київ, пров. Лабораторний, 3, керівник – ОСОБА_11В.) - 102 млн. грн., ТОВ «Кіровограднафтопереробка» (код ЄДРПОУ 36520261, м. Київ, пров. Лабораторний, 3, керівник – ОСОБА_12В.) - 41 млн. грн. При чому наявні дані вказують на реалізацію сировини за цінами, нижчими від аукціонних.

Вищевказані обставини злочинної діяльності підтверджуються допитом співробітника ВКЗЕ УСБУ в Чернігівській області та довідкою ГУ ДФС України в Чернігівській області.

Документи, зазначені у клопотанні, необхідні слідчому для встановлення фактичних обставин кримінального провадження. Отримані фактичні дані самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при розслідуванні вищевказаного злочину підтверджуючи протиправну діяльність по розкраданню нафтопродуктів, у зв’язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням до суд.

Згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна», необхідні органу досудового розслідування підтверджуючи протиправної діяльності по розкраданню нафтопродуктів, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Зобов’язати ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» (код ЄДРПОУ 25662676, м. Київ, пров. Лабораторний, 3) надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення - старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_3 або старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області капітану юстиції ОСОБА_4 або старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1 або слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_5, копій наступних документів та відомостей: первинних-фінансово господарських документів щодо спільної діяльності за договором №35/4 від 19.01.1999 року (договорів; контрактів; додаткових угод; планів робіт; програм робіт; платіжних документів, що стосуються реалізації нафтопродуктів, видобутих в рамках реалізації спільної діяльності), документів, що стосуються операційного обслуговування процесів видобутку в рамках СД; звітних документів щодо обсягів видобутих нафтопродуктів за період з 01.01.2017 по 30.04.2018 року.

Строк дії ухвали встановити до 23 червня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна