Ухвала суду № 74288144, 29.05.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

29.05.18

Провадження № 1кс-200-5363-18

Справа № 200/8173/18

У Х В А Л А

Іменем України

29 травня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Марущак С.Л.,

при секретарі Буц Д.С.

розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області Кожевніка Д.В., по кримінальному провадженню №22015040000000143 від 14.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2855 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Прокурор прокуратури Дніпропетровської області Кожевнік Д.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБ України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015040000000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2855 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2015 року ТОВ «Хімтранс» мало господарські відносини з ТОВ «Гарний бізнес» (код ЄДРПОУ 39240589), які у ході перевірки не підтверджено первинними документами.

Аналогічним чином у січні 2017 року ТОВ НВК «Хімтранс» здійснено господарські взаємовідносини з ТОВ «Ерідан груп компані» (код ЄДРПОУ 40154624).

За інформацією, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Гарний бізнес» (код ЄДРПОУ 39240589) зареєстровано за адресою: місто Маріуполь, вулиця Італійська, будинок 116А, ТОВ «Ерідан груп компані» (код ЄДРПОУ 40154624) зареєстровано за адресою: місто Маріуполь, вулиця Митрополитська, будинок 4. Обидва вказані підприємства перебувають на обліку у Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області.

Матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні свідчать про те, що у Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (Донецька область, місто Маріуполь, вулиця А. Куїнджі, будинок 93), знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: перелік штатних працівників ТОВ «Гарний бізнес» (код ЄДРПОУ 39240589) та ТОВ «Ерідан груп компані» (код ЄДРПОУ 40154624), із зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, баланси, дозволи, ліцензії, листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, оригінали документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даних підприємств; облікові справи платників податків, документи, що стали підставою для реєстрації суб'єктів господарської діяльності та взяття їх на облік, облікові картки платників податків, а також відомості щодо наданої податкової звітності ТОВ «Гарний бізнес» та ТОВ «Ерідан груп компані» з моменту реєстрації по теперішній час, витяги з ЄДР та Додатки 5, документи про номери банківських рахунків вказаних підприємств, назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даних підприємств та інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «Гарний бізнес» та ТОВ «Ерідан груп компані».

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спеціалістами ГУ ДФС у Запорізькій області проведено документальні позапланові перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України у діяльності ТОВ «Хімтранс» та пов'язаних із ним ТОВ «НВК Хімтранс», ТОВ «Трансремсервіс», у ході яких встановлено укладення правочинів, що мають ознаки фіктивності, з іншими суб'єктами господарювання.

Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого документи перебувають у володінні Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, яка розташована за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, вул. А.Куїнджі, буд.93, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, ч.2 ст.376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області Кожевніка Д.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, яка розташована за адресою: Донецька область, м.Маріуполь, вул. А.Куїнджі, буд.93, надати прокурору прокуратури Дніпропетровської області Кожевніку Д.В. тимчасовий доступ до інформації з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій, а саме: переліку штатних працівників ТОВ «Гарний бізнес» (код ЄДРПОУ 39240589) та ТОВ «Ерідан груп компані» (код ЄДРПОУ 40154624), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, облікових справ платників податків, документів, що стали підставою для реєстрації суб'єктів господарської діяльності та взяття його на облік, облікових карток платників податків, а також відомостей щодо наданої податкової звітності ТОВ «Гарний бізнес» та ТОВ «Ерідан груп компані» з моменту реєстрації по теперішній час, витягів з ЄДР та Додатка 5, документів з номерами банківських рахунків вказаних підприємств, назвами банківських установ, в яких вони відкриті, актів податкових перевірок даних підприємств та інших документів, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «Гарний бізнес» та ТОВ «Ерідан груп компані».

Строк дії ухвали до 29 червня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду Марущак С.Л.

м.Дніпропетровська