Ухвала суду № 74286501, 23.05.2018, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/3474/17

(1-кс/199/703/18)

УХВАЛА

23.05.2018

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Подорець О.Б., за участі секретаря Терентієвої Я.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Нестеренко О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21 травня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Нестеренко О.А., про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення оригіналів документів), що перебувають у володінні Департаментом ЖКГ та будівництва Кам'янської міської ради, що розташовано за адресою: м.Кам'янське, вул. Москворецька, 14, згідно наступного переліку: заявки експлуатуючих організацій про необхідність проведення капітальних ремонтів вантажно-пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Кам'янське; відомості щодо експертних обстежень (технічне діагностування) ліфтів, що передувало складенню технічного акту; дефектні акти з зазначенням умов виконання робіт; договори з виконання проектно - вишукувальних робіт; проекти капітального ремонту вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м.Кам'янське, затверджені у встановленому законом порядку; експертизи проектів капітального ремонту; тендерна пропозиція учасника закупівлі ТОВ «Дніпроліфтспецсервіс» ( код ЄДРПОУ 398284), за кожним випадком її акцепту; декларації про початок виконання будівельних робіт, декларації про введення об'єкту до експлуатації, зареєстровані у встановленому законодавством порядку; договори підряду на проведення капітальних ремонтів вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Кам'янське, укладені з контрагентом ТОВ «Дніпроліфтспецсервіс» (код ЄДРПОУ 398284); акти приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, акти скритих робіт за договором; іншу документацію з виконання договірних зобов'язань.

Клопотання обґрунтовано тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво при провадженні досудового розслідування за кримінальним провадженням №42017041630000050, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Дніпроспецліфтсервіс" (код ЄДРПОУ 39828410) протягом 2016 року при виконанні зобов'язань за договорами капітальних ремонтів вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпро та м. Кам'янське, з метою привласнення бюджетних коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт.

Так, наприкінці 2016 року ТОВ «Дніпроліфтспецсервіс» (код ЄДРПОУ 398284) стало переможцем ряду державних закупівель, предметами яких є надання послуг з ремонту вантажно - пасажирських ліфтів, 05.12.2016 за результатами проведення допорогової закупівлі Департаментом ЖКГ та будівництва Кам'янської міської ради акцептовані пропозиції ТОВ «Дніпроліфтспецсервіс» (код ЄДРПОУ 398284) та укладено договори за відповідним предметом з визначенням вартості загальної вартості послуги в розмірі 3 335 тис. гривень.

Проведеним аналізом податкової звітності підприємства встановлено що ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс» у жовтні - листопаді 2016 року включило до складу податкового кредиту ризикове підприємство, яке має ознаки «транзитера», а саме ТОВ «Фонд проекшен» (код ЄДРПОУ 40411057) на загальну суму 3 573 832 грн. (вт.ч. 595 638 грн. ПДВ), щодо постачання наступних запчастин (податкові накладні №112, 161, 162, 163, 423, 492, 493, 494, 495, 64, 65, 87): комплект напрямних до ліфту; пояси противаги; пояси кронштейнів кабіни; штурвал двигуна ф 55; створка широка несиметричної, ролик каретки ДШ; станція керування УПЛ-17 «Родос»; система позиціювання ліфта Мікроліфт; редуктор РЛГ-180; обмежувач швидкості 1м/с (правий); купе кабини г/п 500 кг. і.т.п.

В подальшому проведеним аналізом Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що зазначені вище ТМЦ ТОВ «Фонд проекшен» (код ЄДРПОУ 40411057), були придбані у підприємств які мають ознаки «зустрічних транзитів», а саме: ТОВ «Ювенталь» (код ЄДРПОУ 40825120) на загальну суму - 2 387 184 грн. (в т.ч. 397 864 грн. ПДВ); ТОВ «Натсгарден» (код ЄДРПОУ 40689389) на загальну суму - 1 175 664 грн. (в т.ч. 195 944 грн. ПДВ).

Так встановлено, що реалізовані зазначеними вище СГД товарно матеріальні цінності у адресу ТОВ «Фонд проекшен» (код ЄДРПОУ 40411057) останнім не виготовлялись і не купувались.

Також, за результатами проведених заходів встановлено та опитано директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ «Ювенталь» (код ЄДРПОУ 40825120) ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), який пояснив про свою непричетність до реєстрації та ведення фінансово - господарської діяльності зазначеного СГД.

Директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ «Натсгарден» (код ЄДРПОУ 40689389) ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), було допитано в рамках кримінального провадження №32016040040000002 від 21.01.2016 року, щодо непричетності до реєстрації та ведення фінансово - господарської діяльності ТОВ «КФ Бізнесексперт, та будь яких інших СГД.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що ТМЦ отримані по ланцюгу ТОВ «Ювенталь» (код ЄДРПОУ 40825120), ТОВ «Натсгарден» (код ЄДРПОУ 40689389), ТОВ «Фонд проекшен» (код ЄДРПОУ 40411057), ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс» (код ЄДРПОУ 39828410), фактично не поставлялися, проте дані щодо подальшого встановлення обладнання підвищеної небезпеки внесені до актів виконаних робіт та стали підставою перерахунку бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс» (код ЄДРПОУ 39828410).

Враховуючи, що проектна документація з капітальних ремонтів ліфтів, акцептовані тендерні пропозиції ТОВ «Дніпроліфтспецсервіс» (код ЄДРПОУ 398284), договори підряду на проведення капітального ремонту вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпродзержинську та документація з їх виконання, перебувають у володінні Департаментом ЖКГ та будівництва Кам'янської міської ради, що розташовано за адресою: м. Кам'янське, вул. Москворецька, 14, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потребують вилучення з метою подальшої перевірки та недопущення їх знищення або спотворення.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступного.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор, не доведе, наявність обставин, вказаних в п.п. 1-3 ч. 3 цієї статті.

В поданому клопотанні, в порушення ч. 3 ст. 132 КПК України, наявність цих обставин не зазначена і не доведена.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що 19 червня 2017 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Нестеренко О.А. звертався до слідчого судді з аналогічним клопотанням, яке було задоволено в повному обсязі. На даний час слідчому судді не надано будь яких доказів необхідності повторного звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а також не надано відомостей про виконання ухвали слідчого судді від 19 червня 2017 року чи не виконання із зазначенням поважних причин не виконання.

Таким чином, законних та процесуальних підстав для задоволення клопотання, з яким звернувся прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Нестеренко О.А. не має, тому у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів необхідно відмовити

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Нестеренко О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б.Подорець