Ухвала суду № 74285666, 29.05.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/7504/18

Провадження № 1-кс/161/4076/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

29 травня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д. при секретарі судового засідання Гайбун Б.В.,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю прокурора Матюка А.М.,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі, працівникам ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Волинської митниці ДФС, (Волинська область, Любомльський район, с. Римачі, вул. Призалізнична,13), з можливістю їх вилучення, а саме: ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Вишнів, вул. Зелена, 27), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_2, Волинської обл., Любомльський р-н., с. Вишнів, вул.Зелена, 27), ТОВ "ВДТ-К" (код ЄДРПОУ: 39797697, Волинська обл., м. Ковель, вул.Володимирська, буд. 118), ТОВ "ВЕРБА-ВВ" (код ЄДРПОУ: 39231747, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, буд. 17), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_3, Волинська обл., м. Ковель, вул. Пилипа Орлика, буд. 2А), ПП "ДРЕВВУГ" (код ЄДРПОУ: 40200324, Волинська обл., Ковельський р-н., с. Воля -Ковельська, вул. Лесі Українки, буд. 15), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_4, м. Луцьк, пр. Соборності, 4/124), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_5; НОМЕР_6 від 19.03.1998р.; АДРЕСА_1), ТОВ "ГРІН ФОРЕСТ" (код ЄДРПОУ: 39646132, м. Луцьк, вул. Набережна, 4, офіс 1), ТОВ "КРИШТОФ" (код ЄДРПОУ: 40461857, Волинська обл., м Луцьк, вул.Єршова 3, офис 513), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_7, НОМЕР_8 від 28.05.2003 р.; Волинська обл., Ківерцівський р-н., м. Ківерці, вул.Свердлова, 22), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_9, Волинська обл., Луцький р-н, с. Зміїнець, вул. Банкова, буд. 3), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_10, Волинська обл., Ковельський р-н., с. Воля Ковельська, вул. Л.Українки, 15), ТОВ "ВІСЕНТ" (код ЄДРПОУ: 40542291, Волинська обл., Ківерцівський р-н., с. Журавичі, вул. Перемоги, 25-А), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_11, Волинська обл., м. Камінь-Каширськ, вул.Лісна,2/2), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п: НОМЕР_12, Волинська обл., Ковельський р-н., с. Воля-Ковельська, вул. Л. Українки, 15), ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_13, Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул.Шабліковського, 28), ФОП ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_14, Волинська обл., Ковельський р-н., с. Воля-Ковельська, вул. Піщана, буд. 25), ФОП ОСОБА_18 ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_15, Волинська обл., м. Камінь- Каширськ, вул. Лісна, 2/2), ТОВ "ПАРМА ГРУП" (код ЄДРПОУ: 33680864, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 26), ТОВ "Вамотрейд" (код ЄДРПОУ: 40310109, м.Луцьк, вул. Рівненська, буд. 76-А, офіс 402), ТОВ "І-ТОРГ" (код ЄДРПОУ: 37821612, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мисливська, 12а), ФОП ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_16, Волинська обл., м. Луцьк, вул. 8-го Березня, 6/60), ФОП ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_17, АДРЕСА_2), ФОП ОСОБА_23 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_18, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Коперника, 66а/47), ФОП ОСОБА_24 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_19, Волинська обл., Ківерцівський р-н., с. Дерно, вул.Жовтнева, 9/А), ТОВ "ЕМІННУР" (код ЄДРПОУ: 40261984, Волинська обл., м.Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 3) та ФОП ОСОБА_25 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_20, Волинська обл., Луцький р-н., с. Липини, вул. І.Франко, 7) у Волинську митницю ДФС (Волинська обл., Любомльський р-н, с. Римачі, вул. Призалізнична,13) для проведення митного оформлення деревного вугілля, в тому числі сертифікатів відповідності, накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, контрактів, або їх звірених копій (виключно, у випадку, якщо подавались копії, а не оригінали, таких документів), інших документів, які свідчать про походження деревного вугілля, його відправника, отримувача, а також інших документів, поданих, складених та виданих, у зв’язку з проведенням митного оформлення та експортом вказаними підприємствами деревного вугілля, в тому числі, вантажно-митних декларацій, актів про проведення оглядів, рахунків-фактур, інвойсів, за період 2016-2018 років.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку начальника відділу, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018030000000012 від 20 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь під час внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичних осіб - підприємців, завідомо неправдивих відомостей, у зв’язку із чим начальник відділу звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника Волинської митниці ДФС, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі, працівникам ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні Волинської митниці ДФС, (Волинська область, Любомльський район, с.Римачі, вул. Призалізнична,13).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,–

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі, працівникам ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Волинської митниці ДФС (Волинська область, Любомльський район, с. Римачі, вул. Призалізнична,13), з можливістю їх вилучення, а саме, всіх документів, які подавались фізичними особами-підприємцями, службовими особами підприємств або їх представниками, а саме: ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Вишнів, вул. Зелена, 27), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_2, Волинської обл., Любомльський р-н., с. Вишнів, вул.Зелена, 27), ТОВ "ВДТ-К" (код ЄДРПОУ: 39797697, Волинська обл., м. Ковель, вул.Володимирська, буд. 118), ТОВ "ВЕРБА-ВВ" (код ЄДРПОУ: 39231747, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, буд. 17), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_3, Волинська обл., м. Ковель, вул. Пилипа Орлика, буд. 2А), ПП "ДРЕВВУГ" (код ЄДРПОУ: 40200324, Волинська обл., Ковельський р-н., с. Воля -Ковельська, вул. Лесі Українки, буд. 15), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_4, м. Луцьк, пр. Соборності, 4/124), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_5; НОМЕР_6 від 19.03.1998р.; АДРЕСА_1), ТОВ "ГРІН ФОРЕСТ" (код ЄДРПОУ: 39646132, м. Луцьк, вул. Набережна, 4, офіс 1), ТОВ "КРИШТОФ" (код ЄДРПОУ: 40461857, Волинська обл., м Луцьк, вул.Єршова 3, офис 513), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_7, НОМЕР_8 від 28.05.2003 р.; Волинська обл., Ківерцівський р-н., м. Ківерці, вул.Свердлова, 22), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_9, Волинська обл., Луцький р-н, с. Зміїнець, вул. Банкова, буд. 3), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_10, Волинська обл., Ковельський р-н., с. Воля Ковельська, вул. Л.Українки, 15), ТОВ "ВІСЕНТ" (код ЄДРПОУ: 40542291, Волинська обл., Ківерцівський р-н., с. Журавичі, вул. Перемоги, 25-А), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_11, Волинська обл., м. Камінь-Каширськ, вул.Лісна,2/2), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п: НОМЕР_12, Волинська обл., Ковельський р-н., с. Воля-Ковельська, вул. Л. Українки, 15), ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_13, Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул.Шабліковського, 28), ФОП ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_14, Волинська обл., Ковельський р-н., с. Воля-Ковельська, вул. Піщана, буд. 25), ФОП ОСОБА_26 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_15, Волинська обл., м. Камінь- Каширськ, вул. Лісна, 2/2), ТОВ "ПАРМА ГРУП" (код ЄДРПОУ: 33680864, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 26), ТОВ "Вамотрейд" (код ЄДРПОУ: 40310109, м.Луцьк, вул. Рівненська, буд. 76-А, офіс 402), ТОВ "І-ТОРГ" (код ЄДРПОУ: 37821612, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мисливська, 12а), ФОП ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_16, Волинська обл., м. Луцьк, вул. 8-го Березня, 6/60), ФОП ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_17, АДРЕСА_2), ФОП ОСОБА_23 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_18, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Коперника, 66а/47), ФОП ОСОБА_24 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_19, Волинська обл., Ківерцівський р-н., с. Дерно, вул.Жовтнева, 9/А), ТОВ "ЕМІННУР" (код ЄДРПОУ: 40261984, Волинська обл., м.Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 3) та ФОП ОСОБА_25 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_20, Волинська обл., Луцький р-н., с. Липини, вул. І.Франко, 7) у Волинську митницю ДФС (Волинська обл., Любомльський р-н, с. Римачі, вул. Призалізнична,13) для проведення митного оформлення деревного вугілля, в тому числі сертифікатів відповідності, накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, контрактів, або їх звірених копій (виключно, у випадку, якщо подавались копії, а не оригінали, таких документів), інших документів, які свідчать про походження деревного вугілля, його відправника, отримувача, а також інших документів, поданих, складених та виданих, у зв’язку з проведенням митного оформлення та експортом вказаними підприємствами деревного вугілля, в тому числі, вантажно-митних декларацій, актів про проведення оглядів, рахунків-фактур, інвойсів, за період 2016-2018 років.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 29 червня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш