Ухвала суду № 74278138, 25.05.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/7152/18

Справа 760/13244/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Лазарчука Р.Б., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Снєгірьовим О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000000518 від 23.02.2017 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191, ч.1 ст.15 ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, 1Д, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, документів щодо ТОВ «Доненергоекспорт», код ЄДРПОУ 36276649.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000000518, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2017 за фактом вчинення службовими особами державних підприємств «Селидіввугілля», «Красноармійськвугілля» (з 16.05.2017 - змінено назву на «Мирноградвугілля»), «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» та їх відокремлених підрозділів, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Доненергоекспорт», ТОВ «Тріалтрейд», ТОВ «Універсал Інвест-Строй» та службовими особами інших суб'єктів господарювання заволодіння та замаху на заволодіння коштами зазначених державних підприємств при здійсненні закупівель товарів, в особливо великих розмірах на загальну суму понад 22,76 млн.грн.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що з метою заволодіння коштами державних підприємств, публічні закупівлі оголошувались тендерними комітетами ДП «Селидіввугілля», ДП «Мирноградвугілля», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» лише після їх попереднього погодження службовими особами ТОВ «Доненергоекспорт» чи його фактичними володільцями, а також визначення ними очікуваної вартості. При цьому, очікувана вартість визначалася значно вищою ціною за ціни по яких у той час закупляли аналогічні товари ДП «Селидіввугілля», ДП «Мирноградвугілля», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1».

Окрім того, з дозволу фактичних власників ТОВ «Доненергоекспорт», ТОВ «Тріалтрейд», ТОВ «Універсал Інвест-Строй», які були одними і тими ж, службовими особами вказаних державних підприємств також здійснювалась оплата за поставлені товари.

Крім того, участь у закупівлях приймали, як правило, одні і ті ж підконтрольні підприємства, зокрема ТОВ «Тріалтрейд», ТОВ «Доненергоекспорт», ТОВ «Універсал Інвест-Строй». При цьому, згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних наведені вище дві компанії - ТОВ «Тріалтрейд», ТОВ «Доненергоекспорт» використовували одну й ту саму ІР адресу для реєстрації податкових накладних - 195.178.11.145.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до інформації з електронної системи публічних закупівель Prozzoro (prozorro.gov.ua), станом на 01.03.2017, ДП «Селидіввугілля» проведено 43 процедури закупівлі, де визнано переможцем ТОВ «Тріалтрейд» на загальну суму 109236483,73 грн. з ПДВ.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «Тріалтрейд» за період з вересня 2016 по лютий 2017 року поставлено на ДП «Селидіввугілля» запасні частини до обладнання на загальну суму 6 597 934 грн.

У той же час, відповідно до інформації з електронної системи публічних закупівель Prozzoro (prozorro.gov.ua) ДП «Селидіввугілля» проведено 86 процедур закупівлі, де визнано переможцем ТОВ «Доненергоекспорт» (ЄДРПОУ 36276649), загальна сума лотів склала 282033551,76 грн.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «Доненергоекспорт» за період з вересня 2016 по лютий 2017 року поставлено на ДП «Селидіввугілля» товарів на загальну суму 22 939 885 грн.

Відповідно до інформації електронної системи публічних закупівель Prozzoro встановлено, що наведені вище компанії приймають участь в закупівлях, які проводить ДП «Селидіввугілля» конкуруючи між собою.

Так, установлено, що 28 та 29.11.2016 без проведення тендерних процедур ДП «Селидіввугілля» з ТОВ «Доненергоекспорт» укладено договори № 1/422-16 та № 1/425-16, за кожним з яких придбано по 156 світильників головних у вибухонебезпечному виконанні вартістю по 1078 грн. на загальну суму 168 168 грн. за кожним договором. Проте, 19.12.2016 тендерним комітетом підприємства затверджено тендерну документацію щодо закупівлі 2500 аналогічних світильників очікуваною вартістю 5 млн. грн., тобто по 2000 грн./шт. Учасниками вказаного тендеру стали ТОВ «Тріалтрейд» та ТОВ «Доненергоекспорт». За результатами тендеру (під час аукціону ціна учасниками не змінювалась) 23.01.2017 з ТОВ «Тріалтрейд» укладено договір №Т1/7-2017, відповідно до якого придбано світильними за ціною 1990 грн./шт. на загальну суму 4975000 грн., і таким чином порівняно із закупівлями самого ДП «Селидіввугілля» зайво сплачено 1 931 750 грн.

Також, 09.12.2016 ДП «Селидіввугілля» з ТОВ «Тріалтрейд» укладено договір, відповідно до якого придбано 62,7 т. пилу інертного за ціною 2337 грн./т.

Разом з тим, 29.11.2016 тендерним комітетом підприємства затверджено тендерну документацію щодо закупівлі 403 т. пилу інертного очікуваною вартістю 1 410 500 грн. за ціною 3500 грн./т. Учасниками тендеру знову ж стали ТОВ «Доненергоекспорт» та ТОВ «Тріалтрейд». За результатами тендеру (під час аукціону ціна учасниками не змінювалась, а ТОВ «Тріалтрейд» запропонувало ціну 3500 грн./т, незважаючи на здійснення поставки по ціні 2337 грн./т в цей же період) 30.12.2016 укладено договір № Т1/75-2016 з ТОВ «Доненергоекспорт» на придбання пилу на загальну суму 1 390 350 грн. ціною 3450 грн./т.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних наведені вище дві компанії використовували одну й ту саму ІР адресу для реєстрації податкових накладних - 195.178.11.145.

Окрім того, у штаті ТОВ «Доненергоекспорт» наявні лише три особи - директор, головний бухгалтер та економіст, матеріальними засобами підприємства нібито є нежитлове приміщення для розміщення адміністрації та бухгалтерії, а також складське приміщення (орендоване). У той же час у штаті ТОВ «Тріалтрейд» наявна лише одна особа.

Наведене може свідчити, про пов'язаність ТОВ «Тріалтрейд» та ТОВ «Доненергоекспорт» між собою та наявність попередньої змови на вчинення злочинів із службовими особами ДП «Селидіввугілля».

Згідно відомостей з інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Доненергоекспорт», код ЄДРПОУ 36276649, юридична адреса: м. Київ, вул. Сім'ї Кульженків, 35 відкрито банківські рахунки №№ 26028053101310, 26001053194162, 26054053123436, 26021053100653, 26023053102068, 26024053101273, 26025053100552, 26029053100224, 26027053100378, 26021053102918, 26022053100470, 26024053100564, 26020053100256, 26027053100185, 26023053100758, 26028053103028, 26021053000979, 26024053000396, 26029053000089, 26027053000531, 26029053000540 у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842, що входить до ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299.

Відповідно до вимог ст.ст.2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо способу використання грошових коштів одержаними ТОВ «Доненергоекспорт» від державних підприємств та їх відокремлених підрозділів, руху зазначених грошових коштів, враховуючи, що неможливо іншими способами довести обставини відповідно до п.п.5, 6 ч.1 ст.160 КПК України, необхідним є отримання доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно ТОВ «Доненергоекспорт» як клієнта ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299.

Володільцем вказаної інформації є ПАТ КБ «ПриватБанк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, 1Д, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Лазарчуку Роману Борисовичу, Спічак Ірині Вікторівні, Гейко Олексію Володимировичу, Денисюку Андрію Віталійовичу, Спусканюку Артему Юрійовичу, Вишневському Юрію Вікторовичу, Ковтуцькому Максиму Михайловичу, а також за їх дорученням співробітникам відповідного оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, 1Д, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, документів щодо ТОВ «Доненергоекспорт», код ЄДРПОУ 36276649, а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Доненергоекспорт», у тому числі по рахунках №№ 26028053101310, 26001053194162, 26054053123436, 26021053100653, 26023053102068, 26024053101273, 26025053100552, 26029053100224, 26027053100378, 26021053102918, 26022053100470, 26024053100564, 26020053100256, 26027053100185, 26023053100758, 26028053103028, 26021053000979, 26024053000396, 26029053000089, 26027053000531, 26029053000540, відкритих у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у друкованому та електронному вигляді у форматі exel 2003+ (xlsx), з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції за період із 01.07.2016 по 25.05.2018.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін