Ухвала суду № 74277960, 21.05.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/12242/18

провадження 1-кс/760/6640/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кратко Д.М., із участю секретаря судового засідання Кулініч К.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури Школьного І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100090003779 від 05 квітня 2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо фінансових взаємовідносин ТОВ «Квірін» (код ЄДРПОУ 23501650), зареєстрованого за адресою: 04211, м. Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МАТЕ ЗАЛКИ, будинок 2/12, квартира 125 з ТОВ «Аграрні Традиції СВ» (код ЄДРПОУ 41141697), ТОВ «Андол Вест» (код ЄДРПОУ 39829215), ТОВ «Аріанда-Компані-Плюс» (код ЄДРПОУ 41438661), ТОВ «Виш-Агро-Продукт» (код ЄДРПОУ 40012886), ТОВ «Інвітар» (код ЄДРПОУ 41518830), ТОВ «Іреджен» (код ЄДРПОУ 41633672), ТОВ «Приват-Оптторг» (код ЄДРПОУ 39915728), ТОВ «Промислова Торгова Група» (код ЄДРПОУ 38679277), ТОВ «Роджер Компані» (код ЄДРПОУ 41076956), ТОВ «Сіа Електрик» (код ЄДРПОУ 38737731), ТОВ «Трейд Солюшенс» (код ЄДРПОУ 38991614), ТОВ «Трейд-Групп» (код ЄДРПОУ 41261828), ТОВ «Укрбізнеслюкс» (код ЄДРПОУ 40235315), ТОВ «Фелоріс Плюс» (код ЄДРПОУ 41324730), які знаходяться у ТОВ «Квірін», у період з 01.01.2017 по теперішній час.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100090003779 від 05 квітня 2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період 2016-2017 років, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам держави, службовими особами ТОВ «Квірін» (код ЄДРПОУ 23501650), яке входить до переліку суб'єктів господарювання, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації від Держспецзв'язку, створено та впроваджено злочинний механізм легалізації, розтрати та привласнення бюджетних грошових коштів шляхом проведення незаконних фінансових операцій через підконтрольні комерційні структури з подальшим проведенням безтоварних операцій з фіктивними підприємствами.

Відповідно до матеріалів клопотання бюджетні кошти вищевказане СПД отримує від замовників за розробку, складання конструкторської та іншої технічної документації, постачання, монтаж та налаштування засобів КЗІ, проведення тематичних та експертних досліджень криптосистем та засобів КЗІ, оцінювання захищеності інформації, що становить та не становить державну таємницю, виявлення закладних пристроїв.

Органом досудового розслідування встановлено, що отримані кошти, з метою їх легалізації та виплати так званих «відкатів», а також привласнення і розподілу між основними учасниками схеми, перераховуються на рахунки суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності та переводяться у готівку, а саме:- ТОВ «Аграрні Традиції СВ» (код ЄДРПОУ 41141697), м. Світловодськ, вул. Ювілейна, буд. 1-Д, кім. 109, на суму 757,632 тис. грн.; - ТОВ «Андол Вест» (код ЄДРПОУ 39829215), м. Білгород-Дністровський, вул. Свердлова, буд. 74, на суму 210 тис. грн.; -ТОВ «Аріанда-Компані-Плюс» (код ЄДРПОУ 41438661), м. Миколаїв, проспект Центральний, буд. 93-Д, на суму 330 тис. грн.; - ТОВ «Виш-Агро-Продукт» (код ЄДРПОУ 40012886), Київська обл., с. Козаровичі, вул. Кірова, буд. 2Б, на суму 137,7 тис. грн.; - ТОВ «Інвітар» (код ЄДРПОУ 41518830), місто Миколаїв, вул. Садова, буд. 1, на суму 262,8 тис. грн.; - ТОВ «Іреджен» (код ЄДРПОУ 41633672), м. Київ, вул. Липська, буд. 19/7, на суму 1402,8 тис. грн.; - ТОВ «Приват-Оптторг» (код ЄДРПОУ 39915728), м. Вишневе, вул Святоюріївська, буд. 11, оф. 1,на суму 210 тис. грн.; - ТОВ «Промислова Торгова Група» (код ЄДРПОУ 38679277), с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Антонова, буд. 6-А , на суму 1098,786 тис. грн.; - ТОВ «Роджер Компані» (код ЄДРПОУ 41076956), м. Луцьк, вул. Івана Франка, буд. 53, на суму 162 тис. грн.; - ТОВ «Сіа Електрик» (код ЄДРПОУ 38737731), с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Антонова, буд. 6-А, на суму 321,84 тис. грн.; - ТОВ «Трейд Солюшенс» (код ЄДРПОУ 38991614), с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Антонова, буд. 6-А, на суму 749,712 тис. грн.; - ТОВ «Трейд-Групп» (код ЄДРПОУ 41261828), м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, буд. 42, на суму 126 тис. грн.; - ТОВ «Укрбізнеслюкс» (код ЄДРПОУ 40235315), м. Київ, просп. Перемоги, буд. 32, оф. 16, на суму 210 тис. грн.; - ТОВ «Фелоріс Плюс» (код ЄДРПОУ 41324730), Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Миру, буд. 100, на суму 395,7 тис. грн., дані СПД не знаходяться за адресами реєстрації.

Згідно установчих документів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, є засновником та директором ТОВ «Виш-Агро-Продукт» (код ЄДРПОУ 40012886). Проте ОСОБА_3 повідомив, що жодного відношення до діяльності зазначеного підприємства не має, від себе особисто чи від імені керівника вказаної структури договорів, угод, контрактів із будь-якими підприємствами в тому числі з ТОВ «Квірін» не укладав, податкові, видаткові накладні, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, які підтверджують взаємовідносини з будь-якими підприємствами не підписував та нікого не уповноважував на вчинення таких дій.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Приват Оптторг» (код ЄДРПОУ 39915728) зареєстровано за адресою проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 проте, вищевказаний громадянин повідомив, що ТОВ «Приват Оптторг» (код ЄДРПОУ 39915728) він не реєстрував, дана СПД йому не знайома та документи для реєстрації вказаного Товариства нікому не надавав.

Крім цього, органом досудового розслідування з'ясовано, що під час реєстрації ТОВ «Іреджен» (код ЄДРПОУ 41633672), директор даного Товариства ОСОБА_5, надав документальні матеріали, що він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. Проте за даною адресою проживає та володіє майном ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка повідомила, що її даний СПД та вищевказаний громадянин їй не знайомий, документа для реєстрації та довіреності на інших людей не оформлювала.

Прокурор вважає, що зазначене свідчить про організацію та проведення ТОВ «Квірін» транзитних фінансових потоків, спрямованих на розкрадання та подальшу легалізацію коштів державного бюджету, одержаних злочинним шляхом.

Також органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Квірін» надавало фінансову звітність до ДПІ з IP-адрес: 212.42.77.150-160 (з 150 по 160, прокси-сервери).

У органу досудового розслідування наявна інформація, що ТОВ «Трейд-Групп» (код ЄДРПОУ 41261828), ТОВ «Роджер Компані» (код ЄДРПОУ 41076956) та ТОВ «Приват-Оптторг» (код ЄДРПОУ 39915728) на які здійснювались транзакції грошових коштів з ТОВ «Квірін», також подають фінансову звітність з ІР-адрес 212.42.77.150-160 (прокси-сервери), використовую поштові скриньки optprivat@ukr.net, rodgerco@ukr.net, відповідно.

Прокурор зазначає, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що реєстраційні документи (статут, протокол загальних зборів, накази про призначення посадових осіб, довіреності та інші документи), а також звітні документи (декларації з податку на прибуток, декларації з податку на додану вартість з відповідними додатками) ТОВ «Виш-Агро-Продукт», ТОВ «Приват Оптторг», ТОВ «Іреджен», ТОВ «Трейд-Групп», ТОВ «Роджер Компані» підписувались не уповноваженими особами.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані органом досудового розслідування як докази вини керівництва ТОВ «Квірін», а саме ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України та керівництва ТОВ «Аграрні Традиції СВ» (код ЄДРПОУ 41141697), ТОВ «Андол Вест» (код ЄДРПОУ 39829215), ТОВ «Аріанда-Компані-Плюс» (код ЄДРПОУ 41438661), ТОВ «Виш-Агро-Продукт» (код ЄДРПОУ 40012886), ТОВ «Інвітар» (код ЄДРПОУ 41518830), ТОВ «Іреджен» (код ЄДРПОУ 41633672), ТОВ «Приват-Оптторг» (код ЄДРПОУ 39915728), ТОВ «Промислова Торгова Група» (код ЄДРПОУ 38679277), ТОВ «Роджер Компані» (код ЄДРПОУ 41076956), ТОВ «Сіа Електрик» (код ЄДРПОУ 38737731), ТОВ «Трейд Солюшенс» (код ЄДРПОУ 38991614), ТОВ «Трейд-Групп» (код ЄДРПОУ 41261828), ТОВ «Укрбізнеслюкс» (код ЄДРПОУ 40235315), ТОВ «Фелоріс Плюс» (код ЄДРПОУ 41324730).

Крім того, прокурор звертає увагу суду, що іншим шляхом підтвердити чи спростувати факт підписання податкових декларацій, статуту та інших реєстраційних документів ТОВ «Квірін», ТОВ «Аграрні Традиції СВ», ТОВ «Андол Вест», ТОВ «Аріанда-Компані-Плюс», ТОВ «Виш-Агро-Продукт», ТОВ «Інвітар», ТОВ «Іреджен», ТОВ «Приват-Оптторг», ТОВ «Промислова Торгова Група», ТОВ «Роджер Компані», ТОВ «Сіа Електрик», ТОВ «Трейд Солюшенс», ТОВ «Трейд-Групп», ТОВ «Укрбізнеслюкс», ТОВ «Фелоріс Плюс» не має можливості.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з метою встановлення осіб, причетних до реєстрації та здійснення фінансово-господарських операцій від імені ТОВ «Квірін», ТОВ «Аграрні Традиції СВ», ТОВ «Андол Вест», ТОВ «Аріанда-Компані-Плюс», ТОВ «Виш-Агро-Продукт», ТОВ «Інвітар», ТОВ «Іреджен», ТОВ «Приват-Оптторг», ТОВ «Промислова Торгова Група», ТОВ «Роджер Компані», ТОВ «Сіа Електрик», ТОВ «Трейд Солюшенс», ТОВ «Трейд-Групп», ТОВ «Укрбізнеслюкс», ТОВ «Фелоріс Плюс»

Органом досудового розслідування зазначено, що проведення судових експертиз та досліджень рукописних записів та підписів відбувається лише шляхом дослідження оригіналів документів. Зазначена процедура передбачена «Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.98.

Проведення дослідження підписів ОСОБА_8, що перебуває на посаді директора ТОВ «Аграрні Традиції СВ», ОСОБА_9, що перебуває на посаді директора ТОВ «Андол Вест», ОСОБА_10, що перебуває на посаді директора ТОВ «Аріанда-Компані-Плюс», ОСОБА_3, що перебуває на посаді директора ТОВ «Виш-Агро-Продукт», ОСОБА_11, що перебуває на посаді директора ТОВ «Інвітар», ОСОБА_12, що перебуває на посаді директора ТОВ «Іреджен», ОСОБА_13, що перебуває на посаді директора ТОВ «Приват-Оптторг», ОСОБА_14, що перебуває на посаді директора ТОВ «Промислова Торгова Група», ОСОБА_15, що перебуває на посаді директора ТОВ «Роджер Компані», ОСОБА_16, що перебуває на посаді директора ТОВ «Сіа Електрик», ОСОБА_17, що перебуває на посаді директора ТОВ «Трейд Солюшенс», ОСОБА_18, що перебуває на посаді директора ТОВ «Трейд-Групп, ОСОБА_19, що перебуває на посаді директора ТОВ «Укрбізнеслюкс», ОСОБА_20, що перебуває на посаді директора ТОВ «Фелоріс Плюс», органу досудового розслідування необхідно для встановлення чи спростування факту їх причетності до реєстрації вищезазначених підприємств. Враховуючи специфіку злочинів щодо фіктивного підприємництва іншого шляху доказування вини осіб у вчиненні кримінального правопорушення не може бути. Без проведення зазначених досліджень не може бути виключена версія про підписання статутних, реєстраційних та звітних документів третіми особами, шляхом підроблення підписів зазначених громадян, тобто не може бути виключена версія про використання підроблених паспортів ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в ході реєстрації товариств.

Прокурор подав до суду заяву в якій вказує, що подане ним клопотання він підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просив про його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Уповноважений представник у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати слідчий в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.

Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши зміст клопотання та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Квірін», слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні товариства не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370- 372, 376, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Школьному Ігорю Олеговичу на тимчасовий доступ до документів щодо фінансових взаємовідносин ТОВ «Квірін» (код ЄДРПОУ 23501650), зареєстрованого за адресою: 04211, м. Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МАТЕ ЗАЛКИ, будинок 2/12, квартира 125 з ТОВ «Аграрні Традиції СВ» (код ЄДРПОУ 41141697), ТОВ «Андол Вест» (код ЄДРПОУ 39829215), ТОВ «Аріанда-Компані-Плюс» (код ЄДРПОУ 41438661), ТОВ «Виш-Агро-Продукт» (код ЄДРПОУ 40012886), ТОВ «Інвітар» (код ЄДРПОУ 41518830), ТОВ «Іреджен» (код ЄДРПОУ 41633672), ТОВ «Приват-Оптторг» (код ЄДРПОУ 39915728), ТОВ «Промислова Торгова Група» (код ЄДРПОУ 38679277), ТОВ «Роджер Компані» (код ЄДРПОУ 41076956), ТОВ «Сіа Електрик» (код ЄДРПОУ 38737731), ТОВ «Трейд Солюшенс» (код ЄДРПОУ 38991614), ТОВ «Трейд-Групп» (код ЄДРПОУ 41261828), ТОВ «Укрбізнеслюкс» (код ЄДРПОУ 40235315), ТОВ «Фелоріс Плюс» (код ЄДРПОУ 41324730)., які знаходяться у ТОВ «Квірін», у період з 01.01.2017 по 21.05.2018 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а саме:

- договорів/контрактів, додаткових угод до них;

- податкових та видаткових накладних;

- актів прийому-передачі;

- актів виконання робіт (інших актів, за вказаними договорами) рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлену продукцію, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, ліцензій)

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 21 травня 2018 року по 19 червня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.М. Кратко